დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
უკან დაბრუნება | ,,არაკოოპერირებადი (არამოთანამშრომლე) ზონების შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 65 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსი |
| მიღების თარიღი | 28/04/2004 |
| დოკუმენტის ტიპი | ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 47, 05/04/2004 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 15/12/2006 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 220.090.000.141.224.006.476 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (05/04/2004 - 09/09/2004)
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 220.090.000.141.224.006.476
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის
ბრძანება №65
2004 წლის 28 აპრილი
ქ. თბილისი
არაკოოპერირებადი (არამოთანამშრომლე) ზონების შესახებ
„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
1. „ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის“ (FATF) ინფორმაციაზე დაყრდნობით „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის ჩამოთვლილი ქვეყნები აღიარებულ იქნეს არაკოოპერირებად (არამოთანამშრომლე) ზონად:
ა) კუკის კუნძულები;
ბ) ნიგერია;
გ) გვატემალა;
დ) ინდონეზია;
ე) მიანმარი (ბირმა);
ვ) ნაურუ;
ზ) ფილიპინები.
2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ნ. გეგუჩაძე
დოკუმენტის კომენტარები