დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის საყურადღებო ზონების ნუსხის დადგენის თაობაზე | |
---|---|
დოკუმენტის ნომერი | 1/04 |
დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი |
მიღების თარიღი | 09/01/2017 |
დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება |
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 09/01/2017 |
ძალაში შესვლის თარიღი | 01/02/2017 |
ძალის დაკარგვის თარიღი | 19/12/2019 |
სარეგისტრაციო კოდი | 220090000.18.011.016212 |
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (09/01/2017 - 12/04/2019)
|
„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის საყურადღებო ზონების ნუსხის დადგენის თაობაზე
|
„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-3 პუნქტისა და „უკანონო შემოსავლის ლაგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
|
მუხლი 1 |
უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, განისაზღვროს საყურადღებო ზონების ნუსხა:
ა) ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკა; ბ) ანგილია; გ) ანტიგუა და ბარბუდა; დ) ბოსნია-ჰერცეგოვინა; ე) დომინიკის თანამეგობრობა; ვ) ერაყის რესპუბლიკა; ზ) ვანუატუ; თ) თერქს-ქაიქოსის კუნძულები; ი) იემენის რესპუბლიკა; კ) ირანის ისლამური რესპუბლიკა; ლ) კაიმანის კუნძულები; მ) კოლუმბიის რესპუბლიკა; ნ) კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა (ჩრდილოეთ კორეა); ო) ლაოსის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა; პ) ნიგერიის ფედერალური რესპუბლიკა; ჟ) სენტ-ვინსენტი და გრენადინები; რ) სენტ-კიტსი და ნევისის ფედერაცია; ს) სეიშელის რესპუბლიკა; ტ) სირიის არაბთა რესპუბლიკა; უ) ტაჯიკეთის რესპუბლიკა; ფ) უგანდის რესპუბლიკა. |
მუხლი 2 |
ეთხოვოს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს, ყოველწლიურად შეამოწმოს საყურადღებო ზონების ნუსხა და მასში დასაბუთებული ცვლილებების აუცილებლობის შემთხვევაში შესაბამისი ინფორმაცია წარუდგინოს საქართველოს ეროვნულ ბანკს.
|
მუხლი 3 |
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის საყურადღებო ზონების ნუსხის დადგენის თაობაზე საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2011 წლის 24 აგვისტოს №65/04 ბრძანება.
|
მუხლი 4 |
ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 თებერვლიდან. |
|
დოკუმენტის კომენტარები