სს „ლიბერთი ბანკის“ აქციების 75%-ზე მეტის მფლობელი აქციონერის - „ჯორჯიან ფაინენშალ გრუპ ბი.ვი“-ს გადაწყვეტილება №34/270

სს „ლიბერთი ბანკის“ აქციების 75%-ზე მეტის მფლობელი

აქციონერის – „ჯორჯიან ფაინენშალ გრუპ ბი.ვი“-ს

გადაწყვეტილება №34/270

Resolution №34/270 of Georgian Financial Group B.V. in its capacity of the shareholder owning more than 75% shares of JSC Liberty Bank

ამსტერდამი, ნიდერლანდები

02 ოქტომბერი 2020

Amsterdam, the Netherlands

02 October 2020    

„ჯორჯიან ფაინენშალ გრუპ ბი.ვი“ (ყოფილი იუროფიან ფაინენშალ გრუპ ბი.ვი, ნიდერლანდების კანონმდებლობის საფუძველზე შექმნილი და არსებული კომპანია, რომლის მისამართია Locatellikade 1, 1076 AZ, ამსტერდამი, ნიდერლანდები, რეგისტრირებული 2015 წლის 20 იანვარს, დაფუძნების ნომერი: 000031442803; CCI №: 62435523; RSIN №: 854817165; შემდგომში “GFG”) წარმოდგენილი მისი დირექტორის, JTC Institutional Services Netherlands B.V.-ის მიერ (ნიდერლანდების კანონმდებლობის საფუძველზე შექმნილი და არსებული კომპანია, რომლის მისამართია Locatellikade 1, 1076 AZ, ამსტერდამი, ნიდერლანდები, რეგისტრირებული 2008 წლის 14 აგვისტოს, დაფუძნების ნომერი: 000012321710; CCI №: 34292344; RSIN №: 818931887), როგორც სს „ლიბერთი ბანკის“ (საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე შექმნილი და არსებული სააქციო საზოგადოება, რომლის იურიდიული მისამართია ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი №74, რეგისტრირებული საიდენტიკაციო ნომრით 203828304; შემდგომში „ბანკი“) ჩვეულებრივი აქციების 75%-ზე მეტის მფლობელმა აქციონერმა, მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის 54.1¹ მუხლისა და „ბანკის“ წესდების შესაბამისად, მიიღო შემდეგი გადაწყვეტილებები:

Georgian Financial Group B.V. (former European Financial Group B.V. a company established and existing under the laws of the Netherlands, having its registered address at Locatellikade 1, 1076 AZ, Amsterdam, the Netherlands, registered on 20 January 2015 under the establishment number 000031442803, CCI №: 62435523; RSIN №: 854817165; hereinafter “GFG”) hereon duly represented by its director JTC Institutional Services Netherlands B.V. (a company established and existing under the laws of the Netherlands, having its registered address at Locatellikade 1, 1076 AZ, Amsterdam, the Netherlands, registered on 14 August 2008 under the establishment number 000012321710; CCI №: 34292344, RSIN №: 818931887), owning more than 75% ordinary shares of JSC Liberty Bank (a joint stock company established and existing under the laws of Georgia, having its registered address at 74 I. Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia, registered under identification code 203828304, hereinafter the “Bank”), in accordance with Article 54.1.¹ of the Georgian Law on Entrepreneurs and the charter of the Bank, hereby adopted the following resolutions:

ვინაიდან:

WHEREAS:

1. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 26 სექტემბრის №215/04 ბრძანებით დამტკიცებული კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსის (შემდგომში „კორპორაციული მართვის კოდექსი“) შესაბამისად, კომერციული ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა რაოდენობა უნდა შეესაბამებოდეს ბანკის საქმიანობის მასშტაბებსა და კომპლექსურობას;

1. In accordance with the requirements set forth under the Corporate Governance Code for Commercial Banks approved under the decree №215/04 of the President of the National Bank of Georgia dated 26 September 2018 (hereinafter the “Corporate Governance Code”) the number of supervisory board members should correspond to the scales and complexity of the commercial bank;

2. „ბანკის“ თითოეული მმართველობითი ორგანო მოწოდებულია „სამეთვალყურეო საბჭოს“ დივერსიფიცირებულობისა და ეფექტურობის მუდმივი ზრდისკენ, რათა უზრუნველყოფილ იქნას „სამეთვალყურეო საბჭოსთვის“ დაკისრებული კონტროლის, მონიტორინგის, კორპორაციული მართვისა და სხვა ფუნქციების ეფექტური განხორციელება;

2. Each governing body of the Bank is committed to constant increase of diversification and efficiency of the Supervisory Board in order to enable it to effectively carry out relevant duties and powers related to control, monitoring, corporate governance issues and certain other functions;

3. ზემოაღნიშნულის შესაბამისად, „ბანკი“ გეგმავს განახორციელოს ცვლილება „სამეთვალყურეო საბჭოს“ შემადგენლობაში, რაც დადებითად აისახება როგორც უშუალოდ „სამეთვალყურეო საბჭოს“ ისე მთლიანად „ბანკის“ საქმიანობაზე;

3. Considering the abovementioned, the Bank intends to initiate change in the composition of the Supervisory Board, that will positively affect the activities of both the Supervisory Board and the entire Bank;

შესაბამისად გადაწყდა:

HEREBY RESOLVE AS FOLLOWS:

1. იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკი არ იქნება აღნიშნულის წინააღმდეგი, „სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად დაინიშნოს:

• ბექა გოგიჩაიშვილი, საქართველოს მოქალაქე, პირადი ნომერი 42001029732, დაბადებული 1989 წლის 22 ივნისს, მცხოვრები ქ. ფოთი, ვაჟა-ფშაველას ქ. №3;

1. Subject to no objection of the National Bank of Georgia, to appoint as a member of the Supervisory Board:

• Beka Gogichaishvili, a citizen of Georgia, personal identification number 42001029732, born on 22 June, 1989, residing at №3 Vazha-pshavela street, Poti; 

2. ბექა გოგიჩაიშვილის ყოველთვიური დარიცხული ხელფასი „სამეთვალყურეო საბჭოს“ წევრის პოზიციაზე განისაზღვროს 2,000 (ორი ათასი) აშშ დოლარის ოდენობით, რომლის გადახდაც მოხდება მოქმედი კანონმდებლობისა და „ბანკის“ სახელფასე პოლიტიკის შესაბამისად;

2. To determine Beka Gogichaishvili’s gross monthly salary at 2,000 (two thousand) US Dollars, payable in accordance with the applicable laws and the Bank’s payroll policy;

3. „GFG“-ის მიერ შემოწმებულ იქნა „სამეთვალყურეო საბჭოს“ წევრის თანამდებობაზე ასარჩევი კანდიდატის შესახებ ინფორმაცია, იგი აკმაყოფილებს საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2014 წლის 17 ივნისის №50/04 ბრძანებით დამტკიცებული „კომერციული ბანკების ადმინისტრატორთა შესაფერისობის კრიტერიუმების შესახებ დებულებით“ დადგენილ შესაფერისობის კრიტერიუმებს და წარდგენილი ინფორმაცია არის უტყუარი  და ზუსტი;

3. GFG has examined the information related to the Supervisory Board membership candidate and he is in full compliance with the requirements determined under the “Regulation on Fit and Proper Criteria for the Administrators of a Commercial Bank” approved under the decree №50/04 issued by the President of the National Bank of Georgia on 17 June 2014 and the information provided is full and accurate;

4. უფლებამოსილება მიენიჭოს „ბანკის“ გენერალურ დირექტორს, განახორციელოს წინამდებარე დოკუმენტით მიღებული გადაწყვეტილებები და ხელი მოაწეროს აღნიშნული გადაწყვეტილებების შესასრულებლად საჭირო ნებისმიერ და ყველა დოკუმენტს, მათ შორის უზრუნველყოს „სამეთვალყურეო საბჭოში“ მომხდარი ცვლილებების რეგისტრაცია მარეგისტრირებელ ორგანოში;

4. To approve and authorise the Chief Executive Officer of the Bank to implement the resolutions made herein and sign any and all documents for successful implementation of such resolutions, including the registration of changes in the Supervisory Board with the relevant registration authority;

დასტურები და თანხმობები:

GFG-მ ზემოაღნიშნული გადაწყვეტილებები მიიღო სრული გულისხმიერებით, ყველა შესაბამისი ფაქტისა და გარემოების გათვალისწინებით და მიაჩნია რომ:

ა) მიღებული გადაწყვეტილებების განხორციელება (i) შეესაბამება „ბანკის“ საუკეთესო კორპორატიულ ინტერესებს და არის „ბანკის“ კორპორატიული მიზნების რეალიზაციის ხელშემწყობი და სასარგებლო და (ii) არ იქნება „ბანკის“ კრედიტორების (ამჟამინდელი და მომავალი) ინტერესებისთვის საზიანო; და

ბ) მესამე პირებს, რაც შეზღუდვის გარეშე მოიცავს საარბიტრაჟო ტრიბუნალებს, სათანადო კომპეტენციის მქონე სასამართლოებს, სახელმწიფო ორგანოებს და იურიდიულ კომპანიებს, შეუძლიათ მიიღონ სარწმუნოდ წინამდებარე დოკუმენტით მიღებული გადაწყვეტილებები.

CONFIRMATIONS AND RATIFICATION:

GFG hereby adopted present resolutions in good faith, considering all relevant facts and circumstances and it considers that:

1. The implementation of the resolutions adopted (i) to be in the best corporate interest of the Bank and conducive to the realisation of and useful in connection with the corporate objectives of the Bank and (ii) not to be prejudicial to the interests of (present and future) creditors of the Bank; and
2. Third parties, including but not limited to arbitral tribunals, competent courts, state authorities and law firms may rely on the present resolution.  

შესაბამისად ხელმოწერილია:

„ჯეი ტი სი ინსთითუშენალ სერვისიზ ნედერლანდს“

ბი.ვი ჯორჯიან ფაინენშალ გრუპ ბი.ვი-ის დირექტორი

ფილიპ ვილემ ვან დერ ჰეიდენ

Philip Willem van der Heijden

„ჯეი ტი სი ინსთითუშენალ სერვისიზ ნედერლანდს“

ბი.ვი-ის სახელით

On behalf of JTC Institutional Services Netherlands B.V.

THUS signed by:

JTC Institutional Services Netherlands B.V.

Sole Board Member of Georgian Financial Group B.V.

ედუარდ ვერბეკე

Eduard Verbeke

„ჯეი ტი სი ინსთითუშენალ სერვისიზ ნედერლანდს“

ბი.ვი-ის სახელით

On behalf of JTC Institutional Services Netherlands B.V.

____________________________________