„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის კომენტარები

დოკუმენტის მონიშვნები

უკან დაბრუნება
„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
მიღების თარიღი 12/03/2018
დოკუმენტის ტიპი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/03/2018
სარეგისტრაციო კოდი
2
12/03/2018
ვებგვერდი, 13/03/2018
„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
 

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №2

2018 წლის 12 მარტი

ქ. თბილისი

 
„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (სსმ IV, №32, 02.11.06) №2 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, დაემატოს ამ ბრძანების №1 დანართში მოცემული მონაცემები.

2. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (სსმ IV, №32, 02.11.06) №3 დანართში, სადაც მოცემულია იმ იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან, დაემატოს ამ ბრძანების №2 დანართში მოცემული მონაცემი.

3. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

                                                                                                                                        ვ. ხასაშვილი

 


დანართი 1

 

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

№

პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/

მოქალაქეობა)

ფსევდონიმი(ები, ზედმეტი სახელი(ები)

 

პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი

მისამართი (ები), შესაძლო ადგილსამყო-ფელი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

7

398

სახელები:

1. სალიმ  (SALIM)

2. მუსტაფა (MUSTAFA)

3. მუჰამმად (MUHAMMAD)

4. ალ-მანსურ (AL-MANSUR)

 

დაბ. თარიღი:

ა) 20.02.1962

ბ) 1959

 

დაბ. ადგილი:

 

ა) ბაღდადი, ერაყი

ბ) ტელ აფარ, ნინევეჰის პროვინცია, ერაყი (Tel Afar, Nineveh Province)

 

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ერაყელი

ა) სალიმ მუსტაფა მუჰამმად მანსურ ალ-იფრი (Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri)

ბ) სალეემ ალ-იფრი (Saleem Al-Ifri)

გ) სალიმ მანსურ მუსტაფა (Salim Mansur Mustafa)

დ) სალიმ მანსურ (Salim Mansur)

ე) ჰაჯჯი სალიმ ალ-შაკლარ (Hajji Salim Al-Shaklar)

პასპორტის მონაცემები:

ერაყის პასპორტის ნომერი  A6489694

გაცემულია 2013 წლის 2 სექტემბერს, (ვარგისია 2021 წლის 31 აგვისტომდე)

 

პირადი ნომერი:

ერაყის მოქალაქის სერტიფიკატის ნომერი  300397,

გაცემულია 2013 წლის 25 ივნისს.

ა) 17 თამოზ მოსული, ერაყი (წინა მისამართი) (Tamoz, Mosul, Iraq)

ბ) თელ აფარ - ალ საად, მოსული ერაყი (წინა მისამართი) (Tel Afar – Al-Saad, Mosul, Iraq)

06.03.18

 

 

ფინანსური Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq- ისთვის (იურიდიულ პირთა სიაში 83-ე).

 

ფიზიკური აღწერილობა: შავი თმა, თვალი ფერი: თაფლისფერი, სიმაღლე 170სმ; ლაპარაკობს არაბულად.

 

399

სახელები:

1.უმარ  (UMAR)

2. მაჰმუდ (MAHMUD)

3. ირჰაიიმ (IRHAYYIM)

4. ალ-კუბაისი(AL-KUBAYSI)

 

დაბ. თარიღი:

ა) 16.06.1967

ბ) 01.01.1967

 

დაბ. ადგილი:

ალ-ქაიმ, ალ-ანბარის პროვინცია, ერაყი

(Al-Qaim, Al-Anbar Province, Iraq)

 

ეროვნება/მოქალაქეობა:

 

ერაყელი

ა) უმარ მაჰმუდ რაჰიმ ალ-კუბაისი (Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi)

ბ) ომარ მაჰმოოდ ირჰაიიმ ალ-ფაიიადჰ (Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh)

გ) უმარ მაჰმუდ რაჰიმ (Umar Mahmud Rahim)

დ) უმარ მაჰმუდ რაჰიმ ალ-ქუბაისი (Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi)

ე) უმარ მაჰმუდ ალ-კუბაისი არჰაიმ (Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym)

ვ) უმარ მაჰმუდ არჰაიმ (Umar Mahmud Arhaym)

ზ) ომარ მაჰმოოდ ირჰაიიმ (Omar Mahmood Irhayyim)

თ) ომარ მაჰმოოდ ირჰაიიმ ალ-ფაიადჰ ალ კობაისი (Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi)

ი) უმარ ალ-კუბაისი (Umar al-Kubaysi)

პასპორტის მონაცემები

ერაყის პასპორტის ნომერი  A4059346

გაცემულია 2013 წლის 29 მაისს, ბაღდადში, ერაყში (ვარგისია 2021 წლის 27 მაისამდე)

 

პირადი ნომერი:

ა) პირადობის მოწმობის ნომერი (00405771), გაცემულია 2013 წლის 20 მაისს;

 

ბ) ერაყის მოქალაქის სერტიფიკატის ნომერი   540763, გაცემულია 1984 წლის 13 თებერვალს;

ალ-ქაიმ, ალ-ანბარის პროვინცია, ერაყი (Al-Qaim, Al-Anbar Province, Iraq)

 

06.03.18

 

 

Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (იურიდიულ პირთა სიაში 83-ე)- ის ფინანსური დამხმარე.

 

Al-Kawthar Money Exchange-ის (იურიდიულ პირთა სიაში 156) დირექტორი

 

ფიზიკური აღწერილობა:

მამაკაცი;

თმის ფერი – შავი;

სიმაღლე:175სმ.

 

ლაპარაკობს არაბულად.

 

 


 

დანართი 2

 

იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან

№

ორგანიზაციის დასახელება

დასახელების სხვა ვარიანტები

მისამართი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

156

AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE

ა) Al Kawthar Co.

ბ) Al Kawthar Company

გ) Al-Kawthar Hawala

ალ-ქაიმ, ალ ანბარის პროვინცია, ერაყი

(Al-Qaim, Al Anbar Province, Iraq)

06.03.2018

ფულის გადაცვლის ბიზნესია და 2016 წლის შისათვის უმარ მაჰმუდ ირჰაიიმ ალ-კუბაისი ფლობს (ფიზიკურ პირთა სიაში 399-ე).

ხელს უწყობს იმ ფინანსურ ტრანზაქციებს კომპანიებისათვის, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან Islamic State in Iraq and the Levant-თან (იურიდიულ პირთა სიაში 83-ე).

დაფუძნდა 2000 წელს, ლიცენზიის ნომერი – 202, გაცემულია 2000 წლის 17 მაისს და უკან გამოხმობილი.