დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
სს „კრედო ბანკის“ აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების შესახებ | |
---|---|
დოკუმენტის ნომერი | 0 |
დოკუმენტის მიმღები | სს,,კრედო ბანკი" |
მიღების თარიღი | 13/06/2017 |
დოკუმენტის ტიპი | განცხადება |
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 16/06/2017 |
სარეგისტრაციო კოდი |
2017 წლის 12 ივლისს, ბორჯომში, საქართველოში გასამართი აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების (N ასკ 17-03) დღის წესრიგი
|
| Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (No. GMS 17 - 03) to be held on 12 July 2017 in Borjomi, Georgia |
17-03-01 საერთო კრების თავმჯდომარის და მდივნის განსაზღვრა.....................................................1 17-03-02 წარმოდგენილი მინდობილობების შემოწმება; კვორუმის დადგენა...................................1 17-03-03 დღის წესრიგის დამტკიცება.......................1 17-03-04 დივიდენდების განსაზღვრა და ახალი აქციების გამოშვება........................................................2 17-03-05 ახალი წესდების და ახალი საწესდებო კაპიტალის განსაზღვრა................................................2 17-03-06 2016 წლის დივიდენდების გაცემა..............2 17-03-07ცვლილებები სამეთვალყურეო საბჭოში............................................................................2 17-03-08 საერთო კრების დახურვა.............................2
2017 წლის 12 ივლისს, თბილისში, საქართველოში გასამართი აქციონერთა წლიური საერთო კრების (N ასკ 17-03) საინფორმაციო ფურცელი
17-03-01 საერთო კრების თავმჯდომარის და მდივნის განსაზღვრა საერთო კრებას გაუძღვება ბ-ნი დან ბალკე (სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე). საერთოდ კრება ჩატარდება ნოტარიუსის თანდასწრებით.
|
| 17-03-01 Determination of Chairman and Secretary of the Meeting..................................................1 17-03-02 Verification of Proxies and Presence; Establishment of a Quorum.............................................1 17-03-03 Adoption of the Agenda.........................1 17-03-04 Declaration of dividends and issuance of new shares……………………………….........................2 17-03-05 Approval of new charter and charter capital................................................................................2 17-03-06 Dividend distribution for the year 2016 ..................................................................................2 17-03-07 Changes in the Supervisory Board.…............................................................................2 17-03-08 Closure of the Meeting...........................2
Info sheet for the Annual General Meeting of Shareholders(No. GMS 17 - 03) to be held on 12 July 2017 in Tbilisi, Georgia
17-03-01 Determination of Chairman and Secretary of the Meeting The meeting will be chaired by Mr. Dan Balke (Chairman of the Supervisory Board). The meeting will be held in presence of a registered authorized notary.
|
17-03-02 წარმოდგენილი მინდობილობების შემოწმება; კვორუმის დადგენა საერთო კრება უფლებამოსილია და კვორუმი სახეზეა, თუ მას ესწრება არანაკლებ 70% აქციების მფლობელი აქციონერები (ან მათი წარმომადგენლები).
17-03-03 დღის წესრიგის დამტკიცება |
| 17-03-02 Verification of Proxies and Presence; Establishment of a Quorum A Meeting of Shareholders shall be deemed quorate if shareholders (or their duly authorized representatives) representing jointly at least seventy percent (70%) of the voting shares attend the meeting.
17-03-03 Adoption of the Agenda |
შეთავაზებული რეზოლუცია: დღის წესრიგის დამტკიცება ამ დოკუმენტით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად.
17-03-04 დივიდენდების განსაზღვრა და ახალი აქციების გამოშვება: შეთავაზებული რეზოლუცია: საერთო კრებამ დაამტკიცოს დივიდენდების გაცემა და დაბეგრილი დივიდენდების რეინვესტირება შესაბამისი პროპორციის დამატებითი აქციების ემისიის გზით.
17-03-05 ახალი წესდების და ახალი საწესდებო კაპიტალის განსაზღვრა შეთავაზებული რეზოლუცია: საერთო კრებამ დაამტკიცოს ახალი წესდება და საწესდებო კაპიტალის ოდენობა ახალი აქციების გამოშვების შემდეგ და უფლებამოსილება მიანიჭოს კომპანიის გენერალურ დირექტორის, რომ დაარეგისტრიროს აღნიშნული ცვლილებები შესაბამისი ორგანოებში.
17-03-06 2016 წლის დივიდენდების გაცემა შეთავაზებული რეზოლუცია: საერთო კრებამ დაამტკიცოს 2016 წლის 31 დეკემბრამდე პერიოდის დივიდენდების გაცემა აშშ დოლარში. საერთო კრებამ დაამტკიცოს გადახდის გაცვლითი კურსი და გადახდის თარიღი.
17-03-07 ცვლილებები სამეთვალყურეო საბჭოში შეთავაზებული რეზოლუცია: საერთო კრებამ დაამტკიცოს ბ-ნი შავკატ აკმალოვის გადადგომა სამეთვალყურეო საბჭოდან და მის ნაცვლად ბ-ნი იოჰანეს მაინჰარდტის დანიშვნა.
17-03-08 საერთო კრების დახურვა |
| Proposed resolution: Approve the agenda as distributed earlier and according to this document.
17-03-04 Declaration of dividends and issuance of new shares Proposed resolution: GMS to declare a dividend and to approve the re-investment of the net dividend receivable by means of issuance of new company shares on pro rata basis.
17-03-05 Approval of new charter and charter capital Proposed resolution: GMS to approve the new charter and charter capital after the issuance of new shares and to authorize the CEO to register the charter with respective authorities.
17-03-06 Dividend distribution for the year 2016 Proposed resolution: GMS to declare a dividend for the year ended 31 December 2016 payable in United States Dollar (USD). GMS to set the date for exchange rate and the date for payment
17-03-07 Changes in the Supervisory Board Proposed resolution: GMS to accept the resignation of Mr. Shavkat Akmalov from the Supervisory Board and to appoint Mr. Johannes Mainhardt as new member of the Supervisory Board.
17-03-08 Closure of the Meeting |
|
|
|
დოკუმენტის კომენტარები