სს "თელიანი ველი"-ს განცხადება აქციონერთა მორიგი საერთო კრების მოწვევის შესახებ

                                                                          განცხადება

სს ,,თელიანი ველის“ აქციონერთა მორიგი საერთო კრების მოწვევის შესახებ

       2015წლის28 მაისს დღის 15:00 საათზე, თბილისში, მუხიანის დასახლების მიმდებარედ, ა. ისაკიანი ჩიხი, სს ,,თელიანი ველის“ ოფისში,მოწვეულიასააქციოსაზოგადოება `თელიანიველის”აქციონერთამორიგისაერთოკრება.

       სააქციოსაზოგადოება `თელიანიველის” სამეთვალყურეოსაბჭოსგადაწყვეტილებით, საერთოკრებისსააღრიცხვოთარიღადდადგენილია 2015წლის28აპრილი.

დღისწესრიგი :

1.  2014წლისწლიურიანგარიში:

ა) დამოუკიდებელიაუდიტორისმიერჩატარებული 2014წლისწლიურიფინანსურიშედეგებისწარმოდგენა;

ბ) მოგებისგანაწილებისშესახებგადაწყვეტილებისმიღება.

2.  გენერალურიდირექტორისანგარიშისდამტკიცება.

3.  2015აუდიტორული კომპანიის არჩევა.

4. ცვლილებები სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში.

5.  სხვადასხვა.

რეკომენდაციები

დღისწესრიგისპირველსაკითხთანდაკავშირებით :

დამტკიცდეს 2014წლისწლიურიანგარიში.

მოგება არ განაწილდეს აქციონერთა შორის.

დღისწესრიგისმეორესაკითხთანდაკავშირებით :

დამტკიცდესგენერალურიდირექტორის 2014წლისანგარიში.

დღისწესრიგისმესამესაკითხთანდაკავშირებით :

2015 წლისთვის არჩეულ იქნეს აუდიტორულიკომპანია EY Georgia LLC რომელმაც ასევე ჩაატარა წინა წლების აუდიტი.

დღისწესრიგისმეოთხესაკითხთანდაკავშირებით :

შევიდესცვლილებასამეთვალყურეოსაბჭოსშემადგენლობაში.კერძოდ, სამეთვალყურეოსაბჭოსწევრობიდანპირადიგანცხადებისსაფუძველზეგამოწვეულიქნენბატონები: მურთაზ კიკორია, გიორგი ვახტანგიშვილი და ირაკლი ბურდილაძე. დაინიშნონ ახალი წევრები, ბატონები: ირაკლი გილაური(საქ. მოქალაქე, დაბადებული 12.05.1976 წელს; პ/ნ 01024005565; რეგ. მისამართზე:თბილისი, მიხეილ თამარაშვილის ქუჩა, N 11, ბინა 61 ) ; ავთანდილ ნამიჩეიშვილი(საქ. მოქალაქე დაბადებული 02.04.1974 წელს; პ/ნ 01026007516; რეგ. მისამართზე: თბილისი, ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. კორპ.20,ბ.30) და არჩილ გაჩეჩილაძე(საქ. მოქალაქე დაბადებული 05.06.1979 წელს; პ/ნ 01031000774; რეგ.მისამართზე: თბილისი, ს. მესხის ქ. № 15) . აღნიშნულიცვლილებისსაფუძველზესამეთვალყურეოსაბჭოსშემადგენლობაგანისაზღვროსშემდეგისახით:

•       დავიდოსტბი

•       სტივენიაროსლავგორელიკი

•       ირაკლი გილაური

•       ავთანდილ ნამიჩეიშვილი

•       არჩილ გაჩეჩილაძე.

სს “თელიანიველის” აქციონერთამორიგისაერთოკრებაგაიმართებამისამართზე: ქ. თბილისი, მუხიანის დასახლების მიმდებარედ, ა. ისაკიანი ჩიხი. აქციონერთარეგისტრაციადაიწყება 2015წლის28 მაისს 14:00 საათზე. სააქციოსაზოგადოება “თელიანიველის”მორიგსაერთოკრებაშიმონაწილეობისუფლებაშეიძლებაგადამოწმებულიქნესსააქციოსაზოგადოება “თელიანიველის”აქციებისრეგისტრატორთანსს “კავკასრეესტრში” 2015წლის18მაისიდანშემდეგმისამართზე:საქართველო, ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძისგამზ. #74ა.

გენერალური დირექტორი                                                       შოთა ხობელია