„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის კომენტარები

დოკუმენტის მონიშვნები

უკან დაბრუნება
„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 0512/02-1
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
მიღების თარიღი 02/05/2012
დოკუმენტის ტიპი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/05/2012
სარეგისტრაციო კოდი
0512/02-1
02/05/2012
ვებგვერდი, 03/05/2012
„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №0512/02-1

2012 წლის 2 მაისი

ქ. თბილისი

„ ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №32, ნაწილი IV, 02.11.06) №2 დანართს, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, დაემატოს ამ ბრძანების №1 დანართში მოცემული მონაცემები.

2. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №32, ნაწილი IV, 02.11.06) №3 დანართში, სადაც მოცემულია იმ იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან, ნომრები 32 და 95 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №2 დანართში მოცემული რედაქციით.

3. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №32, ნაწილი IV, 02.11.06) №2 დანართ იდან , სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ამოღებულ იქნ ეს ნომრები 34 და 69.

4. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მ . როინიშვილი

 

                                                                                             დანართი №1

                          ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

№

პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ.თარიღი და ადგილი, ეროვნება/მოქალაქეობა)

ფსევდონიმი(ები), ზედმეტი სახელი(ები)

პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი

მისამართი(ები), შესაძლო ადგილსამყოფელი

სიაში შეყვა-ნის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

7

298

სახელები:

1. სონი (SON)

2. ჰადი (HADI)

3. ბინ მუჰაჯირი (BIN MUHADJIR)

დაბ.თარიღი: 12.05.71

დაბ.ადგილი: პასურანი, აღოსავლეთი იავა, ინდონეზია (Pasuran, East Java, Indonesia)

 

ეროვნება/მოქალაქეობა: ინდონეზიელი

 

ა) სონ ჰადი ბინ მუჰაჯრი (Son Hadi bin Muhadjr);

ბ) სონ ბნ ჰადი მუჰაჯირი (Son bn Hadi Muhadjir);

გ) სონ ჰადი ბინ მუჯაჰირი (Son Hadi bin Mujahir).

 

პასპორტის მონაცემები:

ინდონეზიის პასპორტი:

№R057803

გაცემული სონ ბნ ჰადი მუჰაჯირის (Son bn Hadi Muhadjir) სახელზე.

პირადი ნომერი:

ინდონეზიის პირადობის მოწმობა

№3514131205710004

გაცემული სონ ჰადის

(Son Hadi) სახელზე.

იალან რაია, გონგდანგლეგი, რტ/რვ 1/13 კანგრინგ მალანგი, ბეჯი, პასურანი, 67154, აღმ. იავა, ინდონეზია (Jalan Raya, Gongdanglegi, RT/RW 1/13 Cangkring Malang, Beji, Pasuran 67154, East Java, Indonesia).

 

13.04.12

მედია-ცენტრ Jemmah Anshorut Tauhid-ის სპიკერი და დირექტორი.

აქვს კავშირი მოჩამად აჩვანთან (Mochammad Achwan) და ჯემააჰ ისლამიასთან (Jemaah Islamiyah).

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 დანართი №2

იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და

ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან

№

ორგანიზაციის დასახელება

დასახელების სხვა ვარიანტები

მისამართი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

32.

AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH

 

Stichting Al Haramain Humanitarian Aid

Jan Hanzenstraat 114, 1053SV, Amsterdam, The Netherlands (სიაში შეყვანის დროს)

06.07.04

(ცვლილებები

13.04.12)

დამაარსებელი და ყოფილი ლიდერი – აქილ აბდულაზიზ აქილ ალ-აქილი (Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel), რომელიც ასევე, იყო ორგანიზაციის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე.

95.

არაბეთის რეფორმირების მოძრაობა (MOVEMENT FOR REFORM IN ARABIA)

ა) Movement for Islamic Reform in Arabia;

ბ) MIRA;

გ) Al Islah (Reform);

დ) MRA;

ე) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah;

ვ) Islamic Movement for Reform;

ზ) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd;

თ) Movement for Reform in Arabia Ltd.

 

ა) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, United Kingdom;

ბ) ალტერნატიული მისამართი:

Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London, NW9 8LL, United Kingdom

15.07.05

(ცვლილებები

13.04.12)

ელ.ფოსტა:

info@islah.org

info@islah.tv

Website: http://www.islah.info

ტელ: 020 8452 0303;

ფაქსი: 020 8452 0808;

კომპანიის ნომერი: :

03834450 (UK)

დამაარსებელი და მეთაური საად რაშედ მოჰამად ალ-ფაქიჰი (Saad Rashed Mohammad al-Faqih).