„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ" საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

№

პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/მოქალაქეობა)

ფსევდონიმი(ები), ზედმეტი სახელი (ები)

პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი

მისამართი(ები),

შესაძლო ადგილსამყოფე-ლი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

7

291

სახელები:

1. აბდურ რეჰმანი (ABDUR REHMAN)

2.

3.

4.

დაბ.თარიღი: 03.10.65

დაბ.ადგილი: მირპურ ხასი, პაკისტანი (Mirpur Khas, Pakistan)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

პაკისტანელი

ა) აბდულ რეჰმანი; აბდ ურ-რეჰმანი; აბდურ რაჰმანი (Abdul Rehman; Abd Ur-Rehman; Abdur Rahman);

ბ) აბდულ რეჰმან სინდი; აბდულ რეჰმან ალ-სინდი; აბდურ რაჰმან ალ-სინდი; აბდურ რეჰმან სინდი; აბდურაჰმან სინდი (Abdul Rehman Sindhi; Abdul Rehman al-Sindhi; Abdur Rahman al-Sindhi; Abdur Rehman Sindhi; Abdurahman Sindhi);

გ) აბდულაჰ სინდი (Abdullah Sindhi);

დ) აბდურ რეჰმან მუჰამად იამინი (Abdur Rehman Muhammad Yamin).

პასპორტის მონაცემები:

პაკისტანის პასპორტი:

№CV9157521

გაცემის თარიღი:

08.09.08

მოქმედების ვადა:

07.09.13

პირადი ნომერი:

პაკისტანის პირადობის მოწმობა:

№44103-5251752-5

ყარაჩი, პაკისტანი (Karachi, Pakistan)

14.03.12

ევალებოდა Al-Qaida-ს ორგანიზაციული განვითარებისა და ფინანსური სამსახურის უზრუნველყოფა

(Facilitation and financial services).

დაკავშირებულია ორგანიზაციებთან: Harakatul Jihad Islami,

Jaish-I- Mohammed, Al-Akhtar Trust International.

292

სახელები:

1. მოჩამადი (MOCHAMMAD)

2. აჩვანი (ACHWAN)

3.

4.

დაბ.თარიღი:

ა) 04.05.48

ბ) 04.05.46

დაბ.ადგილი: ტულუნგაგუნგი, ინდონეზია (Tulungagung, Indonesia)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ინდონეზიელი

ა) მუჰამად აჩვანი (Muhammad Achwan);

ბ) მუჰამად ახვანი (Muhammad Akhwan);

გ) მოხტარ აჩვანი (Mochtar Achwan);

დ) მოხტარ ახვანი (Mochtar Akhwan);

ე) მოხტარ აკვანი (Mochtar Akwan).

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

ინდონეზიის პირადობის მოწმობა:

№3573010405480001

გაცემული მოჩამად აჩვანის (Mochammad Achwan) სახელზე.

მალანგი, ინდონეზია (Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW

002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonesia).

12.03.12

Jemmah

Anshorut Tauhid-ის (JAT) მოქმედი ემირი.

დაკავშირებულია

აბუ ბაქარ ბა`ასირთან (Abu Bakar Ba’asyir), აბდულ რაჰიმ ბა`აისირსა (Abdul Rahim Ba’aysir)

და Jemaah Islamiyah-თან.

293

სახელები:

1. აბდული (ABDUL)

2. როსიდი (ROSYID)

3. რიდო (RIDHO)

4. ბა`ასირი (BA’ASYIR)

დაბ.თარიღი: 31.01.74

დაბ.ადგილი: სუკოჰარჯო, ინდონეზია (Sukoharjo, Indonesia)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ინდონეზიელი

ა) აბდულ როსიდ რიდო ბაშირი (Abdul Rosyid Ridho Bashir);

ბ) რაშიდ რიდა ბა`აისირი (Rashid Rida Ba’aysir);

გ) რაშიდ რიდა ბაშირი (Rashid Rida Bashir).

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

ინდონეზიის პირადობის მოწმობა:

№1127083101740003

გაცემული აბდულ როსიდ რიდო ბა`ასირის (Abdul Rosyid Ridho Ba’asyir) სახელზე.

დასავლეთ იავა, ინდონეზია (Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu,

Sumber Agung Magetan, East Java, Indonesia).

12.03.12

მამა - აბუ ბაქარ ბა`ასირი (Abu Bakar Ba’asyir).

ძმა - აბდულ რაჰიმ ბა`აისირი (Abdul Rahim Ba’aysir).

შედის Jemmah Anshorut Tauhid-ის (JAT) ხელმძღვანელობაში; ჩაბმულია ორგანიზაციის დაკომპლექტებასა და მისთვის ფინანსების მოზიდვაში.

აქვს კავშირი Jemaah

Islamiyah-თან.

294

სახელები:

1. ჰაფიზი (HAFIZ)

2. აბდულ სალამი (ABDUL SALAM)

3. ბუტავი (BHUTTAVI)

4.

დაბ.თარიღი: 1940

დაბ.ადგილი: გუჯრანვალა, პუნჯაბის პროვინცია, პაკისტანი (Gujranwala, Punjab Province, Pakistan)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

პაკისტანელი

ა) ჰაფიზ აბდულ სალამ ბატვი (Hafiz Abdul Salam Bhattvi);

ბ) ჰაფიზ აბდუსალამ ბუდვი (Hafiz Abdusalam Budvi);

გ) ჰაფიზ აბდუსალაამ ბუტვი (Hafiz Abdussalaam Bhutvi);

დ) აბდულ სალამ ბუდვი (Abdul Salam Budvi);

ე) აბდულ სალამ ბატვი (Abdul Salam Bhattwi);

ვ) აბდულ სალამ ბუტვი (Abdul Salam Bhutvi);

ზ) მულაჰ აბდულ სალაამ ბატვი (Mullah Abdul Salaam Bhattvi);

თ) მოლვი აბდურსალამ ბატვი (Molvi Abdursalam Bhattvi).

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

14.03.12

Lashkar-e-Tayyiba-ს დამფუძნებელი წევრი.

Lashkare-

Tayyiba-ს მეთაურის ჰაფიზ მუჰამად საიდის (Hafiz Muhammad Saeed) მოადგილე.

295

სახელები:

1. ზაფარი (ZAFAR)

2. იქბალი (IQBAL)

3.

4.

დაბ.თარიღი: 04.10.53

დაბ.ადგილი:

ეროვნება/მოქალაქეობა:

პაკისტანელი

ა) ზაფერ იქბალი (Zaffer Iqbal);

ბ) მალიკ ზაფარ იქბალ შეჰბაზი (Malik Zafar Iqbal

Shehbaz);

გ) მალიკ ზაფარ იქბალ შაჰბაზი (Malik Zafar Iqbal Shahbaz);

დ) მალიკ ზაფარ იქბალი (Malik Zafar Iqbal);

ე) ზაფარ იქბალ ჩაუდრი (Zafar Iqbal Chaudhry);

ვ) მუჰამად ზაფარ იქბალი (Muhammad Zafar Iqbal).

პასპორტის მონაცემები:

№ DG5149481

გაცემის თარიღი:

22.08.06

მოქმედების ვადა:

21.08.11

№A2815665

(passport booklet)

პირადი ნომერი:

ა) ეროვნული საიდენტიფიკაციო ნომერი:

№35202-

4135948-7;

ბ) ალტერნატიული ეროვნული საიდენტიფიკაციო ნომერი

№29553654234

ლაჰორე, პაკისტანი (Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road,

Lahore, Pakistan)

14.03.12

Lashkar-e-Tayyiba-ს (LeT) უფროსი მეთაური და თანადამფუძნებელი.

ეკავა სხვადასხვა წამყვანი თანამდებობები LeT-სა და მის წინამორბედ ორგანიზაციაში - Jamaat-ud-Dawa

(JUD) (სიაში შეყვანილი იყო, როგორც LeT-ის მოკავშირე).

2010 წლის ინფორმაციით

LeT/JUD-ის

ფინანსური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, განათლების დეპარტამენტის დირექტორი და სამედიცინო ფრთის პრეზიდენტი.

სხვა წოდება: პროფესორი

296

სახელები:

1. მუსტაფა (MUSTAFA)

2. ჰაჯჯი (HAJJI)

3. მუჰამადი (MUHAMMAD)

4. ხანი (KHAN)

დაბ.თარიღი:

ა) 1977 წლის აგვისტოსა და სექტემბერს შორის

ბ) 1976

დაბ.ადგილი:

ა) ალ-მადინაჰი, საუდის არაბეთი (Al-Madinah, Saudi Arabia);

ბ) სანგრარი, სინდის პროვინცია, პაკისტანი (Sangrar, Sindh Province, Pakistan).

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ა) პაკისტანელი;

ბ) საუდის არაბეთი.

ა) ჰასან გული; ჰასან გული, ჰასან გული (Hassan Ghul; Hassan Gul; Hasan Gul);

ბ) ხალიდ მაჰმუდი (Khalid Mahmud);

გ) აჰმად შაჰჯი (Ahmad Shahji);

დ) მუსტაფა მუჰამადი (Mustafa Muhammad);

ე) აბუ ღარიბ ალ-მადანი (Abu Gharib al-Madani);

ვ) აბუ შაიმა; აბუ-შაიმა(Abu-Shaima; Abu-Shayma).

პასპორტის მონაცემები:

პირადი ნომერი:

14.03.12

Al-Qaida-ს დამხმარე, კურიერი და ოპერატორი (operative).

2010 წლის ინფორმაციითდახმარებას უწევდა Pakistan-based-Al-Qaida-ს უფროს ოპერატორებს (senior operatives).

297

სახელები:

1. ფაზალი (FAZAL)

2. რაჰიმი (RAHIM)

3.

4.

დაბ.თარიღი:

ა) 05.01.74

ბ)1977

გ) 1975

დ) 24.01.73

დაბ.ადგილი: ქაბული, ავღანეთი (Kabul, Afganistan)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ავღანელი

ა) ფაზელ რაჰიმი; ფაზილ რაჰიმი (Fazel Rahim; Fazil Rahim);

ბ) ფაზილ რაჰმანი (Fazil Rahman).

პასპორტის მონაცემები:

ავღანეთის პასპორტი:

№R512768

პირადი ნომერი:

ა) ავღანეთი/ პაკისტანის სასაზღვრო რაიონი (Afghanistan/Pakistan border

region) (ყოფილი მისამართი);

ბ) ქაბული, ავღანეთი (A2, City Computer Plaza, Shar-e-Now, Kabul, Afghanistan) (ყოფილი მისამართი);

გ) ქაბული, ავღანეთი

(Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kabul, Afghanistan) (ყოფილი მისამართი)

06.03.12

Islamic Movement of Uzbekistan-ისა და Al-Qaida-ს ფინანსური დამხმარე.

ჰქონდა კავშირი ტოჰირ აბდულხალილო-ვიჩ იულდაშევთან (Tohir Abdulkhalilovich Yuldashev).

2010 წლის ბოლოს დაპატიმრებული იქნა პაკისტანის სამართალდამცა-ვი ორგანოების მიერ.

მამა - ფაზალ აჰმადი (Fazal Ahmad).

 დანართი №2

 იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და

 ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან

№

ორგანიზაციის დასახელება

დასახელების სხვა ვარიანტები

მისამართი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

131

JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT)

ა) Jemaah Anshorut Tauhid;

ბ) Jemmah Ansharut Tauhid;

გ) Jem’mah Ansharut Tauhid;

დ) Jamaah Ansharut

Tauhid;

ე) Jama’ah Ansharut Tauhid;

ვ) Laskar 99.

Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki,

Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia

ტელ: 0271-2167285;

ელ-ფოსტა: info@ansharuttauhid.

com

12.03.12

აბუ ბაქარ ბა`ასირი (Abu Bakar Ba'asyir) - ორგანიზაციის დამაარსებელი და მეთაური.

დაარსდა 2008 წლის 27 ივლისს სოლოში, ინდონეზია

(Solo, Indonesia).

აქვს კავშირი Jemmah Islamiya-სთან (JI).

ვებსაიტი: http:/ansharuttauhid.com/

 დანართი №3

 იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და

 ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან

№

ორგანიზაციის დასახელება

დასახელების სხვა ვარიანტები

მისამართი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორ-მაცია

1

2

3

4

5

6

22.

AL-HARAMAIN: AFGHANISTAN BRANCH

Afghanistan (სიაში შეყვანის დროს).

06.07.04

(ცვლილებები

21.03.12)

23.

AL-HARAMAIN: ALBANIA BRANCH

Irfan Tomini Street, №58, Tirana, Albania (სიაში შეყვანის დროს

06.07.04

(ცვლილებები

21.03.12)

24.

AL-HARAMAIN: BANGLADESH BRANCH

House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh (სიაში შეყვანის დროს)

06.07.04

(ცვლილებები

21.03.12)

25.

AL-HARAMAIN: ETHIOPIA BRANCH

Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Ababa, Ethiopia (სიაში შეყვანის დროს)

06.07.04

(ცვლილებები

21.03.12)

26.

AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA)

Yayasan Al-Manahil-Indonesia

Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 Indonesia; (სიაში შეყვანის დროს)

ტელ:

021-86611265;

021-86611266;

ფაქსი: 021-8620174

26.01.04

(ცვლილებები

21.03.12)

27.

AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN)

House №279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan (სიაში შეყვანის დროს)

26.01.04

(ცვლილებები

21.03.12)

28.

AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS)

B/P: 1652 Moroni, Union of the Comoros (სიაში შეყვანის დროს)

28.09.04

(ცვლილებები

21.03.12)

33.

AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA)

ა) Nairobi, Kenya (სიაში შეყვანის დროს);

ბ) Garissa, Kenya (სიაში შეყვანის დროს);

გ) Dadaab, Kenya (სიაში შეყვანის დროს).

26.01.04

(ცვლილებები

21.03.12)

34.

AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA)

ა) P.O. Box 3616, Dar es Salaam, Tanzania (სიაში შეყვანის დროს);

ბ) Tanga (სიაში შეყვანის დროს);

გ) Singida (სიაში შეყვანის დროს).

26.01.04

(ცვლილებები

21.03.12)

38.

AL QAIDA

ა) "The Base";

ბ) Al Qaeda;

გ) Islamic Salvation Foundation;

დ) The Group for the Preservation of the Holy Sites;

ე) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places;

ვ) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders;

ზ) Usama Bin Laden Network;

თ) Usama Bin Laden Organization;

ი) Al Qa’ida;

კ) Al Qa’ida/Islamic Army (წინა სიების მიხედვით).

06.10.01

(ცვლილებები

05.03.09

21.03.12)

87.

LASHKAR-E-TAYYIBA

ა) Lashkar-e-Toiba;

ბ) Lashkar-i-Taiba;

გ) al Mansoorian;

დ) al Mansooreen;

ე) Army of the Pure;

ვ) Army of the Righteous;

ზ) Army of the Pure and Righteous;

თ) Paasban-e-Kashmir;

ი) Paasban-i-Ahle-Hadith;

კ) Pasban-e-Kashmir;

ლ) Pasban-e-Ahle-Hadith;

მ) Paasban-e-Ahle-Hadis;

ნ) Pashan-e-ahle Hadis;

ო) Lashkar e Tayyaba;

პ) LET;

ჟ) Jamaat-ud-Dawa;

რ) JUD;

ს) Jama,at al-Dawa;

ტ) Jamaat ud-Daawa;

უ) Jamaat ul-Dawah;

ფ) Jamaat-ul-Dawa;

ქ) Jama,at-i-Dawat;

ღ) Jamaiat-ud-Dawa;

ყ) Jama,at-ud-Da,awah;

შ) Jama, at-ud Da, awa;

ჩ) Jamaati-ud-Dawa;

ც) Falah-i-Insaniat

Foundation (FIF).

02.05.05

(ცვლილებები

03.11.05

10.12.08

14.03.12)

წარმოადგენს Lashkar-e-Tayyiba-ს მეთაურის ჰაფიზ მუჰამად საიდის (Hafiz Muhammad Saeed) მოკავშირეს.

107.

RABITA TRUST

ა) Room 9a, 2nd Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan;

ბ) Wares Colony, Lahore, Pakistan (სიაში შეყვანის დროს).

17.10.01

(ცვლილებები

21.03.12)

ვა`ელ ჰამზა აბდ ალ-ფატაჰ ჯულაიდანი (Wa’el Hamza Abd al-Fatah Julaidan) წარმოადგენდა ორგანიზაციის გენერალურ დირექტორს.

 აკრძალულია პაკისტანში.

121.

WAFA HUMANITARIAN ORGANIZATION

ა) Al Wafa;

ბ) Al Wafa Organization;

გ) Wafa Al-Igatha Al-Islamia

ა) Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistan (სიაში შეყვანის დროს);

ბ) Saudi Arabia (სიაში შეყვანის დროს);

გ) Kuwait (სიაში შეყვანის დროს);

დ) United Arab Emirates (სიაში შეყვანის დროს);

ე) Afganistan (სიაში შეყვანის დროს).

06.10.01

(ცვლილებები

21.03.12)

2001 წლისათვის სათავო ოფისი მდებარეობდა ყანდაარში, ავღანეთი (Kandahar, Afghanistan).

2001 წელს Wafa წარმოადგენდა

Al-Qaida-ს შემადგენელ ნაწილს.