Document structure
View explanations
Referenced documents
Document Highlights
Return back Consolidated versions (23/12/2017 - 05/07/2018)
LAW OF GEORGIA
ON INVESTIGATION SERVICE OF THE MINISTRY OF FINANCE OF GEORGIA
Chapter I- General Provisions
Article 1 - Purpose of the Law
This Law defines the functions, organisational and legal bases, principles and areas of activities, and powers of the Investigation Service of the Ministry of Finance of Georgia (‘the Service’), as well as the procedures for the performance of services in the Service and social security guarantees for the employees of the Service.
Article 2 - Legal status of the Service
1. The Service is a special law enforcement body with the status of a state sub-agency within the system of the Ministry of Finance of Georgia which, in accordance with the legislation of Georgia, shall combat crime in the areas of finance and economy, investigate cases falling within its jurisdiction under the criminal procedure legislation, and perform other functions determined by the legislation of Georgia.
2. The Service, in the course of performing its functions, shall act on behalf of the State.
Law of Georgia No 3619 of 24 September 2010 – LHG I, No 51, 29.9.2010, Art. 332
Article 3 - Legal grounds for the operation of the Service
Legal grounds for the operation of the Service are: the Constitution of Georgia, the international agreements and legal acts of Georgia, the criminal procedure legislation, the Law of Georgia on Operative-Investigative Activities, the tax legislation, this Law, and other laws and subordinate normative acts of Georgia.
Law of Georgia No 3806 of 12 November 2010 – LHGI, No 66, 3.12.2010, Art. 414
Article 4 - Main principles of operation of the Service
1. The operation of the Services is based on the principles of lawfulness, the protection of honour and dignity of individuals, and the principles of humanism and publicity.
2. Employees of the Service are obliged to respect and protect human rights and fundamental freedoms of individuals irrespective of their citizenship, social and property status, racial and national affiliation, gender, age, education, religion, political and other opinions.
3. Employees of the Service shall not be permitted to:
a) create a political association as well as participate in a political association;
b) disclose information containing personal, commercial, professional and/or state secrets, or any other information protected by law, except for the cases provided for by law;
c) organise and/or conduct meetings or manifestations, as well as participate in meetings and manifestations;
d) perform any paid work concurrently, except for scientific, pedagogic or creative activities, or hold a position in any other budgetary institution, or perform any paid work and/or hold a position in bodies or institutions of foreign states.
Article 5 - International relations of the Service
On the basis of the treaties and international agreements of Georgia, the Service shall cooperate with law enforcement bodies of foreign states and international organisations in the manner prescribed by the legislation of Georgia.
Article 6 - Cooperation of the Service with other state authorities, public organisations and citizens
In order to perform assigned tasks, the Service shall cooperate with all state and law enforcement bodies, public organisations and citizens in the manner prescribed by the legislation of Georgia.
Chapter II- Main areas of Activities of the Service
Article 7 - Purpose and objectives of activities of the Service
Purpose and objectives of activities of the Service shall be to:
a) prevent and detect crime, conduct investigation to the full extent and organise and conduct a respective expert examination within the scope of authority and in accordance with the Criminal Procedure Code of Georgia, on the basis of powers granted by this Law and other normative acts of Georgia;
b) prevent and detect administrative offences in the areas of finance and economy, on the basis of powers assigned by this Law, the Administrative Offences Code of Georgia and other normative acts;
c) ensure the protection of employees from illegal trespass in a manner prescribed by the legislation of Georgia in the process of securing the safety of activities within the system of the Ministry of Finance of Georgia and during the performance of official duties;
d) prevent, detect and eliminate crime and corrupt practices in the area of finance and economy;
e) obtain and analyse information for its further use within the scope of its authority.
Law of Georgia No 3619 of 24 September 2010 – LHG I, No 51, 29.9.2010, Art. 332
Article 8 - Powers of the Service
Within the scope of its authority, the Service shall be entitled to:
a) carry out operative-investigative activities, detect, solve and prevent crime in the areas of finance and economy, conduct investigation, and take coercive measures in compliance with law and in the prescribed manner;
b) conduct full-scale investigations in accordance with jurisdiction established by Criminal Procedure Code of Georgia;
c) conduct preliminary full-scale investigations;
d) request a judge’s order in the cases prescribed by the legislation of Georgia and in the prescribed manner;
e) make a decision, where necessary, on conducting inspection or stock-taking, request to conduct an official inspection and submission of necessary documents;
f) obtain, process and analyse information related to the activities of the Service, and develop information systems;
g) request and receive identified information on a separate taxpayer from the legal entity under public law called the Revenue Service operating under the governance of the Ministry of Finance of Georgia.
h) respond to administrative offences in the manner prescribed by the legislation of Georgia and take measures defined by relevant articles of Administrative Offences Code of Georgia;
i) if a delay poses a threat to human life or health, freely enter dwellings and quarters owned by citizens, premises of enterprises, institutions and organisations (except for premises of diplomatic missions, consular offices and international organisations which enjoy diplomatic immunity) in order to prevent a crime or detain a person who has committed a crime or is charged with a crime as provided for by the Criminal Procedure Code of Georgia;
j) in order to detect and prevent a crime or an offence falling within the authority of the Service, by the order of the head of the Service, conduct checking procedures in settlements, on highways or within territorial waters; in the course of the procedures, an authorised employee of the Service may stop individuals or vehicles (except for persons holding an immunity status, diplomatic missions, consular offices and equivalent representations as provided for by the Criminal Procedure Code of Georgia), and request citizens of Georgia to present identity documents, and documents of vehicles and goods, and carry out a visual inspection of vehicles. In the case of disobedience by respective persons or vehicles, an authorised employee of the Service may take coercive measures in the manner established by the legislation of Georgia;
k) conduct respective expert examinations in order to ensure the performance of the tasks provided for by this Law;
l) exercise other powers determined by the legislation of Georgia.
Law of Georgia No 3619 of 24 September 2010 – LHG I, No 51, 29.9.2010, Art. 332
Law of Georgia No 3806 of 12 November 2010 – LHGI, No 66, 3.12.2010, Art. 414
Law of Georgia No 6439 of 12 June 2012 - website, 22.6.2012
Article 9 -Special powers of the employees of the Service
1. In the course of performing their official duties, officers of the structural units conducting operative-investigative activities authorised to conduct investigation processes and employees of Special Forces, within the scope of their powers and in the manner prescribed by law, shall have the right to use physical force, special means and firearms.
2. Employees of the Service shall have the right to use physical force, special means and firearms in the case and manner prescribed by Articles 30-32, Article 33 (except for Article 33(3)(d),(f) and (g)), Article 34 (except for Article 34(11)) and Article 35 of the Law of Georgia on Police and other legislative acts.
3. The rules for storing, carrying and using special means, as well as the rules for storing and carrying firearms by employees of the Service shall be determined by the Minister of Finance of Georgia.
4. A list of firearms and ammunition in the arsenal of the Service shall be determined by the ordinance of the Government of Georgia.
Law of Georgia No 3619 of 24 September 2010 – LHG I, No 51, 29.9.2010, Art. 332
Law of Georgia No 1049 of 6 September 2013 - website, 23.9.2013
Law of Georgia No 361 of 10 March 2017 – website, 22.3.2017
Chapter III -Operative-Investigative Activities of the Service
Article 10 -Principles of Operation-Investigative Activities of the Service
1. In order to prevent or solve a crime, in the course of carrying out operative-investigative activities, the Service shall be guided by the Law of Georgia on Operative-Investigative Activities and other legislative acts. 2. The Service, within the scope of its authority granted by this Law and other laws of Georgia, shall develop and use operational and technical means and ensure their protection.
3. Operational and technical means used by the Service and methods of their use shall not infringe the honour and dignity of a person, shall not violate fundamental human rights and freedoms recognised by the Constitution of Georgia, and shall not pose a threat to human life and health, and shall not cause damage to the environment.
Article 11 - Rights and obligations of persons who render assistance to the Service
1. In order to perform tasks established by this Law, a person may voluntarily cooperate with and render assistance to the Service.
2. Persons who render assistance to the Service shall have the rights to:
a) sign an agreement on confidential cooperation;
b) be provided with instructions regarding their tasks, rights and obligations;
c) use encrypted identity documents for the purposes of conspiracy;
d) receive remuneration in the cases determined by a contract, as well as compensation for the damage inflicted in the course of rendering such assistance.
3. Persons who render assistance to the Service on the basis of a special contact are obliged to:
a) perform tasks in order to accomplish objectives of the Service;
b) comply with the provisions of a signed contract;
c) not provide the Service with false or defamatory information intentionally.
4. Persons, who render assistance to the Service, shall be held responsible, in the manner prescribed by the legislation of Georgia, for providing the Service with false or defamatory information intentionally and/or for disclosing information protected by the legislation of Georgia that has become known to such persons as a result of cooperation with the Service.
Chapter IV - Organisation and Management of the Service
Article 12 - Organisation of the Service
1. The Service is a state sub-agency within the system of the Ministry of Finance of Georgia, which is accountable to the Government of Georgia and to the Minister of Finance of Georgia.
2. The Service shall fulfil the imposed obligations on the entire territory of Georgia and function in a unified centralised manner.
3. The organisation of the Service shall be determined by the Statute of the Service which shall be approved by the Minister of Finance of Georgia.
Law of Georgia No 1049 of 6 September 2013 - website, 23.9.2013
Article 13 - Management of the Service
1. The Service shall be managed, coordinated and directed by the Head of the Service, who shall be appointed to and dismissed from the position by the Prime Minister upon the recommendation of the Minister of Finance of Georgia.
2. The Head of the Service shall:
a) manage the Service, and be responsible to perform duties imposed by the legislation of Georgia;
b) within the scope of its authority, make decisions regarding matters falling within the governance of the Service;
c) monitor the performance of duties of structural units and subdivisions of the Service and carry out official supervision of the performance of duties by employees of the Service and of decisions taken by such employees in the manner prescribed by this Law;
d) appoint to and dismiss from positions the employees from a staff list, the procedures of whose appointment are not otherwise determined by this Law;
e) be responsible for efficient spending and use of budgetary funds allocated to the Service, as well as logistic inventories (including arsenal, ammunition, special equipment, special means, etc.);
f) submit a draft Statute of the Service, and the structure and cost estimate of the Service, as well as appropriate draft amendments thereto to the Minister of Finance of Georgia for approval;
g) submit reports, from time to time as directed by the Minister of Finance of Georgia, to the Government of Georgia and the Minister of Finance of Georgia regarding works performed by the Service and information regarding the priority areas of activities of the Service;
h) issue individual legal acts on matters falling within the scope of authority of the Service, methodological guidelines the implementation of which is mandatory for employees of the Service;
i) within the scope of authority, grant special titles to the employees of the Service and recommend the Minister of Finance of Georgia upon granting special titles to the employees of the Service;
j) submit proposals to the Minister of Finance of Georgia regarding logistical support of the Service;
k) submit proposals to the Minister of Finance with regard to making decisions related to the performance of duties in the Service;
l) exercise other powers granted by the legislation of Georgia.
3. The Head of the Service has a deputy (deputies) and their number shall be defined by the Statute of the Service, and their powers shall be defined by the order of the Head of the Service.
4. In the case of the absence of the Head of the Service, the Deputy Head shall perform the duties of the Head of the Service.
5. The Deputy Head and heads of structural units shall be appointed to or dismissed from their position by the Minister of Finance of Georgia upon the recommendation of the Head of the Service.
6. The number of employees of the Service shall be determined by the Minister of Finance of Georgia upon the recommendation of the Head of the Service, and a staff list shall be approved by the Head of the Service.
Law of Georgia No 1049 of 6 September 2013 - website, 23.9.2013
Chapter V - Performance of Service in the Service and Social Security Guarantees for the Employees of the Service
Article 14 - Legal grounds for the performance of service in the Service
Procedures for the performance of service in the Service and social security guarantees for the employees shall be regulated by this Law and relevant subordinate normative acts issued on the basis of this Law.
Article 15 - Employees of the Service
1. Employees of the Service are public servants.
2. Employees of the Service are obliged to pass a qualification test as provided for by the legislation of Georgia and the periodicity and procedures for conducting such tests shall be determined by the Minister of Finance of Georgia .
3. Employees of the Service shall be granted special titles in the manner prescribed by the legislation of Georgia taking into consideration their position and the length of their service. They shall be also granted the rights to wear a uniform and carry a service weapon.
4. Types of uniforms and attributes for employees of the Service shall be approved by the Government of Georgia.
5. Employees of the Service shall be given service certificates and special badges to confirm their identity and authority.
6. Citizens of Georgia may complete unpaid internship in the Service in order to raise their professional competence, however they shall not be granted the authority defined by the legislation of Georgia. Authorities of interns, procedures for their selection and conditions of service for such interns shall be established by the Minister of Finance of Georgia.
7. Citizens of Georgia may be appointed to the position of an intern in the Service in order to acquire professional skills and practical experience. Authorities of interns of the Service, the procedures for their selection and conditions for the performance of service by such interns, as well as salary of such interns shall be defined by the Ministry of Finance of Georgia.
8. In the case provided for in paragraph 7 of this article, the duration of internship in the Service shall be six months. The period of internship may be extended for six more months.
Law of Georgia No 6329 of 25 May 2012 – website, 12.6.2012
Law of Georgia No 1049 of 6 September 2013 - website, 23.9.2013
Article 16 - General requirements for recruitment
1. Recruitment shall be voluntary and shall be carried out in the manner prescribed by this Law.
2. Citizens of Georgia who are capable and are no less than 21 and no more than 35 years old may be recruited, and who are fluent in the official language and who, with their personal character, physical training and health status are able to perform the imposed duties, as well as meet special qualification requirements determined by the order of the Minister of Finance of Georgia.
3. Age restrictions laid down in paragraph two of this article does not apply to persons with work experience in operative investigative or investigation services or three years of professional work experience (relevant to the vacant position).
4. Recruitment, removal (dismissal) and the procedures of performing service shall be defined by the order of the Ministry of Finance of Georgia.
Article 17 - Mandatory medical examination of the employees of the Service
1. The Ministry of Finance of Georgia and/or the Head of the Service shall conduct mandatory medical examinations at least once a year and shall ensure the removal of relevant persons from occupied positions taking into consideration results of the examination based on Article 19 (b), (e.c), and/or (l) of this Law.
2. Health status requirements shall be established by the Minister of Health, Labour and Social Affairs of Georgia depending on the relevant positions of the Service.
Article 18 - Restrictions regarding the performance of service
1. The following persons shall not be permitted to be recruited and serve in the Service:
a) persons with a conviction record;
b) persons whose health status does not meet the requirements established for recruitment;
c) persons consuming narcotic drugs, psychotropic or and toxic substances;
d) persons who have been recognised by a court as persons with limited legal capacity or as beneficiaries of support, unless otherwise determined by a court decision.
e) to whom there are circumstances of incompatibility of duties prescribed by the Law of Georgia On Conflict of Interest and Corruption in Public Institutions.
2. Training, retraining and professional development of employees of the Service shall be carried out in the manner established by the Minister of Finance of Georgia. Employees of the Service shall be obliged to complete appropriate courses of professional development (training, re-training) and receive a passing grade (if any).
3. In the case of non-compliance with the requirements of this article or the absence of a document certifying compliance with the requirements, employees shall be dismissed from the Service on the basis of article 19(e) of this Law.
Law of Georgia No 3357 of 20 March 2015 – website, 31.3.2015
Law of Georgia No 4382 of 27 October 2015 – website, 11.11. 2015
Article 19 - Procedures for the dismissal of employees from the Service
The grounds for the dismissal of employees from the Service shall be:
a) the attainment of certain age or the length of their service in accordance with the procedures for performing service in the Service;
b) medical certificate regarding health impairment, maim or chronic illness, as a result of which they are not able to perform their duties;
c) due to expiry of their employment agreement term;
d) due to failure to fulfil the requirements defined in their employment agreement ;
e) due to incompatibility with the occupied position, which involves the dismissal of a person:
e.a) on the basis of qualification test results;
e.b.) due to the lack of documents which are necessary to occupy the position;
e.c) due to unsatisfactory health status;
e.d) due to unsatisfactory completion of the probation period;
e.e) due to unsatisfactory professional skills;
d.f) due to gross or systematic violation of disciplinary norms;
g) due to redundancy;
h) due to election in or appointment to the state authorities;
i) on the basis of a personal application;
f) due to commission of a crime, if there is a valid judgement of conviction against such persons;
g) due to incompatibility of duties, unless it is eliminated within 10 days after revealing such incompatibilities;
h) due to consumption of narcotic drugs, psychotropic and toxic substances;
i) due to moving to another institution;
j) due to reorganisation and/or liquidation of the Service, its structural unit or territorial body;
k) due to death;
l) due to change of citizenship;
m) due to being declared as missing;
n) due to being recognised as a beneficiary of support, unless otherwise determined by a court decision.
Law of Georgia No 3357 of 20 March 2015 – website, 31.3.2015
Article 20 - Types of incentives for the employees of the Service
The following incentives shall be established for employees of the Service for outstanding performance of their duties, for long and faithful service or for the performance of especially difficult or important tasks:
a) commendations and awards with a certificate of appreciation;
b) monetary rewards or valuable gifts;
c) additional leave for 10 days;
d) awarding a badge of the Office;
e) early promotion to a higher rank;
f) early lifting of a disciplinary punishment;
g) nomination for the state award for bravery and courage demonstrated during the performance of their duties.
Law of Georgia No 361 of 10 March 2017 – website, 22.3.2017
Article 21 - Responsibility of employees of the Service
The following disciplinary punishments shall be applied against employees of the Service for the violation of the work-related discipline:
a) reprimand;
b) severe reprimand;
c) deprivation of the service badge;
d) demotion to a lower salary grade for not more than one year;
e) demotion of a special rank by one level;
f) deduct not more than 10 days' salary;
g) release from the position, and;
h) dismissal from the Service.
Article 22 - Social security of the Service employees
1. The State shall ensure the social security of employees of the Service.
2. Employees of the Service shall receive:
a) a salary, which includes rates established for both their positions and special titles;
b) pecuniary compensation of a food ration;
c) other bonuses and compensation provided for by the legislation of Georgia.
3. The duration of a yearly leave for the employees of the Service shall be 30 calendar days.
4. In the case of the death of an employee of the Service while performing official duties, their family (spouse, children and parents with incapacity for work ) shall be paid a one-time compensation of no more than GEL 15 000 from the funds of the State Budget.
5. Employees of the Service, who have been maimed while performing their duties, or who have been granted the status of a person with disabilities, shall be paid a one-time compensation of no more than GEL 7 000 depending on the gravity of injury.
6. Employees of the Service released from the Service due to attaining the age limit or due to being recognised as a person with disabilities, shall have the right to receive appropriate state compensation or a state pension in accordance with the legislation of Georgia.
7. Rates for positions and special titles, and the amount of pecuniary compensation for a food ration, and other bonuses and compensations for employees of the Service shall be established by the Minister of Finance of Georgia.
8. Employees of the Service shall be subject to mandatory state insurance, and matters related to the state insurance of their family members (including the circle of their family members) shall be determined by the Minister of Finance of Georgia.
Law of Georgia No 3811 of 12 November 2010 – LHGI, No 65, 26.11.2010, Art. 413
Article 23 - Responsibilities of employees of the Service
1. Employees of the Service shall be held responsible for unlawful damage to natural and/or legal persons as a result of a culpable action when performing their duties;
2. The damage shall be compensated from the State Budget in the manner prescribed by the legislation of Georgia.
Chapter VI - Funds of the Service
Article 24 - Funds of the Service
The Service shall be funded from the State Budget of Georgia.
Chapter VII Transitional and Final Provisions
Article 25 - Transitional provisions
1. Investigation Department of the Revenue Service of the Ministry of Finance of Georgia, Special Forces and Special Investigatory and Financial Expertise Department of the Central Office of the Revenue Service shall be reorganised and a sub-agency called the Investigation Service of the Ministry of Finance of Georgia within the system of the Ministry of Finance of Georgia shall be established.
2. Criminal cases and cases related to operative-investigative activities that are being reviewed by senior investigators, investigators and inspector-investigators of the Investigation Department of the Revenue Service of the Ministry of Finance of Georgia shall, after the reorganisation, be transferred to respective senior investigators, investigators and inspector-investigators of the legal successor the Investigation Service of the Ministry of Finance of Georgia in order to achieve objectives provided for in the Criminal Procedure Code of Georgia, the Law of Georgia on Operative-Investigative Activities and other normative acts
3. Servants of respective sub-divisions of the Revenue Service of the Ministry of Finance of Georgia shall be subordinate to the Investigation Service of the Ministry of Finance of Georgia, whether or not they were officially transferred to the Service. Such servants shall, before their dismissal or appointment to the Investigation Service of the Ministry of Finance of Georgia, shall exercise their powers in accordance with this Law, the Criminal Procedure Code of Georgia and the Law of Georgia on Operative-Investigative Activities.
4. The Minister of Finance of Georgia shall approve the rates for the positions and special titles, amounts of pecuniary compensation for food rations, and other bonuses and compensations for employees of the Investigation Service of the Ministry of Finance of Georgia before 1 December 2009.
5. The Minister of Finance of Georgia shall issue the following orders before 1 December 2009:
a) on the Approval of the Statute of the Investigation Service of the Ministry of Finance of Georgia;
b) on the Procedures for the Performance of Service in the Investigation Service of the Ministry of Finance of Georgia;
c) on the Approval of Special Qualification Requirements for the Positions of the Investigation Service of the Ministry of Finance of Georgia;
d) on the Approval of Procedures for Conducting Competitions and Qualification Tests for the Employees of the Investigation Service of the Ministry of Finance of Georgia;
6. The Ministry of Finance of Georgia shall ensure the compliance of subordinate normative acts with this Law before 1 December 2009.
7. Until the measures provided for by this article are taken, the normative acts issued by the Minister of Finance of Georgia shall remain valid whether or not they comply with the provisions of this Law.
8. Within a month after the entry of this Law into force, the Ministry of Finance of Georgia shall ensure the implementation of measures necessary for the financing of the Investigation Service of the Ministry of Finance of Georgia in the manner prescribed by the legislation of Georgia.
Article 26 - Entry into force of this Law
1. This Law, except for Articles 1 to 24 and 25(1), (2), (3), (7) and (8), shall enter into force upon its promulgation.
2. Articles 1 to 24 and Article 25(1), (2), (3), (7) and (8) of this Law shall enter into force from 1 December 2009.
The President of Georgia M. Saakashvili
Tbilisi
3 November, 2009
No 1928–IIს
Контрольный текст по состоянию на 23.12.2017 N1941
Закон Грузии
О Следственной службе Министерства финансов Грузии
Глава I
Общие положения
Статья 1. Цель Закона
Настоящий Закон определяет назначение, организационно-правовые основы, принципы и направления деятельности, полномочия Следственной службы Министерства финансов Грузии (далее – Служба), а также порядок прохождения службы в Службе и гарантии социальной защиты сотрудников Службы.
Статья 2. Правовой статус Службы
1. Служба является специальным правоохранительным органом, имеющим статус государственного подведомственного учреждения, входящим в систему Министерства финансов Грузии, который в соответствии с законодательством Грузии осуществляет борьбу против преступлений в финансово-экономической сфере, проводит расследование дел, отнесенных уголовно-процессуальным законодательством к его ведомству, и выполняет иные установленные законодательством Грузии функции. (24.09.2010 N3619)
2. Служба при выполнении своих функций действует от имени государства.
Статья 3. Правовые основы деятельности Службы (12.11.2010 N3806)
Правовыми основами деятельности Службы являются: Конституция Грузии, международные договоры и правовые акты Грузии, уголовно-процессуальное законодательство, Закон Грузии «Об оперативно-розыскной деятельности», налоговое законодательство, настоящий Закон, иные законы и подзаконные нормативные акты Грузии.
Статья 4. Основные принципы деятельности Службы
1. Деятельность Службы основывается на принципах законности, защите чести и достоинства личности, гуманизма и публичности.
2. Сотрудник Службы обязан уважать и защищать права и основные свободы человека, невзирая на его гражданство, социальное и имущественное состояние, расовую и национальную принадлежность, пол, возраст, образование, язык, вероисповедание, политические и другие взгляды.
3. Сотруднику Службы запрещается:
а) создавать политические объединения граждан, а также участвовать в них;
б) разглашать личную, коммерческую, профессиональную информацию или (и) информацию, отнесенную к государственной тайне, а также иную охраняемую законом информацию, кроме случаев, предусмотренных законом;
в) организовывать или (и) проводить собрания или манифестации, а также участвовать в них;
г) заниматься вознаграждаемой работой по совместительству, кроме научной, педагогической или творческой деятельности, или занимать должность в каком-либо другом казначейском учреждении, либо выполнять какую-либо вознаграждаемую работу или (и) занимать должность в органе или учреждении другой страны.
Статья 5. Международные отношения Службы
Исходя из международных договоров и соглашений Грузии, Служба в порядке, установленном законодательством Грузии, сотрудничает с иностранными правоохранительными органами и международными организациями.
Статья 6. Сотрудничество Службы с другими государственными органами, общественными организациями и гражданами
В целях осуществления возложенных задач Служба в порядке, установленном законодательством Грузии, сотрудничает со всеми государственными и правоохранительными органами, общественными организациями и гражданами.
Глава II
Основные направления деятельности Службы
Статья 7. Цели и задачи деятельности Службы
Цели и задачи деятельности Службы:
а) в пределах своей компетенции предупреждение, выявление, проведение следствия в полном объеме и в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Грузии организация и проведение надлежащей экспертизы на основании полномочий, предоставленных настоящим Законом и иными нормативными актами Грузии; (24.09.2010 N3619)
б) в финансово-экономической сфере превенция и выявление административных правонарушений на основании полномочий, предоставленных Кодексом Грузии об административных правонарушениях и иными нормативными актами;
в) обеспечение безопасности деятельности системы Министерства финансов Грузии и защиты сотрудников этих органов от противоправного посягательства в процессе исполнения служебных обязанностей в порядке, установленном законодательством Грузии;
г) превенция, выявление и пресечение нарушений и коррупционных сделок в финансово-экономической сфере;
д) в пределах своей компетенции получение и анализ информации в целях ее дальнейшего использования.
Статья 8. Полномочия Службы
Служба в пределах своей компетенции правомочна:
а) осуществлять оперативно-розыскную деятельность, выявлять, раскрывать и пресекать преступления в финансово-экономической сфере, вести следствие, применять принудительные меры в пределах и в порядке, установленных Законом; (24.09.2010 N3619)
б) по подчиненности, установленной Уголовно-процессуальным кодексом Грузии, вести следствие в полном объеме;(24.09.2010 N3619)
в) истребовать судебный приказ в случаях, установленных законодательством Грузии, и в установленном порядке;
г) в случае необходимости принимать решение по проведению ревизии или инвентаризации, требовать проведения ведомственной проверки и представления необходимой документации;
д) добывать, обрабатывать и анализировать связанную с деятельностью Службы информацию, создавать информационные системы;
е) требовать и получать от юридического лица публичного права, входящего в систему управления Министерства финансов Грузии, - Службы доходов идентифицированную информацию об отдельных налогоплательщиках;(12.11.2010 N3806)
ж) в порядке, установленном законодательством Грузии, реагировать на административные правонарушения и применять меры обеспечения, определенные соответствующими статьями Кодекса Грузии об административных правонарушениях;
з) если промедление создает угрозу жизни и здоровью человека, беспрепятственно входить в жилые квартиры и помещения, принадлежащие гражданам, на территории, в здания и сооружения предприятий, учреждений и организаций (кроме зданий и сооружений дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций, пользующихся дипломатической неприкосновенностью) для пресечения преступления или (и) задержания лица, совершившего преступление или обвиняемого в совершении преступления в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Грузии; (12.06.2012 N6439)
и) в целях выявления и пресечения преступления или правонарушения, отнесенных к компетенции Службы, по приказу Начальника Службы в населенных пунктах, на дорожных магистралях и в территориальных водах осуществлять процедуры проверки; в это время уполномоченный служащий Службы вправе останавливать лицо и транспортное средство (кроме наделенных иммунитетом лиц, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Грузии, дипломатических представительств, консульских учреждений и приравненных к ним представительств), требовать у граждан документ, удостоверяющий личность, сопроводительные документы транспортного средства и товара, проводить визуальный осмотр транспортного средства. В случае неповиновения соответствующего лица и транспортного средства уполномоченное лицо Службы вправе применять принудительные меры в порядке, установленном законодательством Грузии;(12.06.2012 N6439)
к) для обеспечения выполнения задачи, определенной настоящим Законом, проводить надлежащую экспертизу;
л) осуществлять иную деятельность, определенную законодательством Грузии.
Статья 9. Специальное полномочие служащих Службы
1. При осуществлении служебных обязанностей служащие структурных единиц Службы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, имеющие полномочия по ведению следствия, и сотрудники отряда специального назначения в пределах предоставленных полномочий в порядке, установленном Законом, вправе применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие. (9.03.2017 N361)
2. Служащий Службы применяет физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в случаях, установленных статьями 30–32, статьей 33 (кроме подпунктов «г», «е» и «ж» пункта 3 статьи 33), статьей 34 (кроме пункта 11 статьи 34) и статьей 35 Закона Грузии «О полиции» и иными законодательными актами, и в установленном порядке. (9.03.2017 N361)
3. Правила хранения, ношения и применения специальных средств, хранения и ношения огнестрельного оружия, находящихся в распоряжении служащего Службы, устанавливает Министр финансов Грузии.
4. Перечень огнестрельного оружия и боеприпасов, находящихся на вооружении Службы, определяется постановлением Правительства Грузии.(6.09.2013 N1049)
Глава III
Оперативно-розыскная деятельность
Статья 10. Принципы оперативно-розыскной деятельности Службы
1. В целях предотвращения или раскрытия преступления Служба во время оперативно-розыскной деятельности руководствуется Законом Грузии «Об оперативно-розыскной деятельности» и иными законодательными актами.
2. Служба в пределах компетенции, предоставленной настоящим Законом и иными законами Грузии, создает и применяет оперативно-технические средства и обеспечивает их соблюдение.
3. Применяемые Службой оперативно-технические средства и методы их применения не должны оскорблять чести и достоинства человека, ущемлять признанные Конституцией Грузией основные права и свободы человека, создавать угрозу жизни или здоровью человека, причинять вред окружающей среде.
Статья 11. Права и обязанности лиц, оказывающих помощь Службе
1. Для обеспечения выполнения задач, установленных настоящим Законом, лица вправе добровольно сотрудничать и оказывать помощь Службе.
2. Лица, оказывающие помощь Службе, вправе:
а) заключать с ней контракт о конфиденциальном сотрудничестве;
б) получать от Службы разъяснения в связи с задачами, правами и обязанностями;
в) в целях конспирации использовать зашифрованные документы, удостоверяющие личность;
г) получать вознаграждение в случае, предусмотренном контрактом, а также компенсацию за вред, причиненный ему при оказании помощи Службе.
3. Лица, оказывающие помощь Службе на основании специального контракта, обязаны:
а) выполнять задания для решения задач, стоящих перед Службой;
б) соблюдать условия заключенного контракта;
в) умышленно не предоставлять Службе ложную или содержащую клевету информацию.
4. Лица, оказывающие помощь Службе, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Грузии, за умышленное предоставление Службе ложной или содержащей клевету информации или (и) разглашение информации, охраняемой законодательством Грузии, ставшей им известной в результате сотрудничества со Службой.
Глава IV
Организация и руководство Службы
Статья 12. Организация Службы
1. Служба является государственным подведомственным учреждением, входящим в систему Министерства финансов Грузии и подотчетным Правительству Грузии и Министру финансов Грузии.(6.09.2013 N1049)
2. Служба выполняет возложенные обязанности на всей территории Грузии и функционирует в едином централизованном порядке.
3. Организация Службы определяется Положением о Службе, которое утверждает Министр финансов Грузии.
Статья 13. Руководство Службы
1. Управление, координацию и руководство Службой осуществляет Начальник Службы, которого по представлению Министра финансов Грузии назначает на должность и освобождает от должности Премьер-министр Грузии.(6.09.2013 N1049)
2. Начальник Службы:
а) руководит Службой, несет ответственность за исполнение обязанностей, возложенных на Службу законодательством Грузии;
б) в пределах своей компетенции принимает решения по вопросам, отнесенным к сфере ведения Службы;
в) следит за выполнением своих обязанностей структурными единицами и подразделениями Службы и осуществляет служебный надзор за деятельностью сотрудников Службы и принятыми ими решениями в порядке, установленном настоящим Законом;
г) назначает на должность и освобождает от должности сотрудников, предусмотренных штатным расписанием Службы, иной порядок назначения которых не установлен настоящим Законом;
д) несет ответственность за целевой расход и применение выделенных для Службы бюджетных средств, а также материально-технических ценностей (в том числе – вооружения, боевых материалов, специальной техники, специальных средств и т.д.);
е) проект Положения о Службе, структуру и смету, а также проекты о внесении в них надлежащих изменений представляет Министру финансов Грузии на утверждение;
ж) с периодичностью, определенной Министром финансов Грузии, представляет Правительству Грузии и Министру финансов Грузии отчет о проделанной Службой работе и информацию о приоритетных направлениях деятельности Службы;(6.09.2013 N1049)
з) по вопросам, отнесенным к сфере компетенции Службы, издает индивидуальные правовые акты, методические указания, выполнение которых обязательно для сотрудников Службы;
и) в пределах своей компетенции сотрудникам Службы присваивает специальные звания и ходатайствует перед Министром финансов Грузии о присвоении соответствующих специальных званий сотрудникам Службы;
к) представляет Министру финансов Грузии предложения о материально-техническом обеспечении Службы;
л) представляет Министру финансов Грузии предложения о решении вопросов прохождения службы в Службе;
м) осуществляет иные предоставленные законодательством Грузии полномочия.
3. У Начальника Службы имеется заместитель (заместители), число которых определяется Положением о Службе, а полномочия – приказом Начальника Службы.
4. В случае отсутствия Начальника Службы обязанности Начальника выполняет его заместитель.
5. Заместителя Начальника Службы и начальников структурных единиц по представлению Начальника Службы назначает на должность и освобождает от должности Министр финансов Грузии.
6. Численность сотрудников Службы по представлению Начальника Службы определяет Министр финансов Грузии, а штатное расписание утверждает Начальник Службы.
Глава V
Порядок прохождения службы в Службе и гарантии социальной защиты сотрудников Службы
Статья 14. Правовые основания прохождения службы в Службе
Порядок прохождения службы в Службе и гарантии социальной защиты сотрудников регулируются настоящим Законом и изданными в соответствии с ним подзаконными нормативными актами.
Статья 15. Сотрудник Службы
1. Сотрудник Службы является государственным служащим.
2. Сотрудник Службы обязан в порядке, установленном законодательством Грузии, пройти аттестацию, периодичность и порядок проведения которой устанавливает Министр финансов Грузии.
3. С учетом должности и выслуги лет в порядке, установленном законодательством Грузии, сотруднику Службы присваивается специальное звание. Ему также предоставляется право на ношение одежды специальной формы и служебно-штатного оружия.
4. Вид служебной формы сотрудника и атрибутику Службы утверждает Правительство Грузии.(6.09.2013 N1049)
5. Сотруднику Службы для удостоверения своей личности и полномочия выдаются специальное служебное свидетельство и специальный жетон.
6. В Службе в целях повышения профессиональных знаний без вознаграждения могут пройти стажировку граждане Грузии, которым не предоставляются установленные законодательством Грузии полномочия служащего Службы. Полномочия стажера, условия отбора и прохождения службы устанавливает Министр финансов Грузии.
7. Гражданин Грузии в целях приобретения профессиональных умений и навыков и практического опыта может быть назначен на должность стажера Службы. Полномочия стажера Службы, условия его подбора и прохождения им службы и должностной оклад определяет Министр финансов Грузии. (25.05.2012 №6329)
8. В случае, предусмотренном пунктом 7 настоящей статьи, срок стажировки - 6 месяцев. Срок стажировки может быть продлен еще на 6 месяцев.(25.05.2012 N6329)
Статья 16. Общие требования для приема в Службу
1. Прием в Службу добровольный и осуществляется в порядке, установленном настоящим Законом.
2. В Службу могут быть приняты дееспособные граждане Грузии в возрасте не менее 21 года и не более 35 лет, владеющие государственным языком и которые своими личными качествами, физической подготовкой, состоянием здоровья могут выполнять возложенные на них обязанности, а также удовлетворяют специальным квалификационным требованиям, установленным настоящим Законом и приказом Министра финансов Грузии.
3. Возрастные ограничения, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, не распространяются на лиц, имеющих опыт работы в оперативно-розыскной или следственной службе либо по специальности (которая соответствует занятию должности) 3 года.
4. Прием на службу, освобождение от службы (увольнение) и порядок прохождения службы определяются приказом Министра финансов Грузии.
Статья 17. Обязательное медицинское освидетельствование сотрудников Службы
1. Министр финансов Грузии или (и) Начальник Службы хотя бы один раз в год проводят обязательное медицинское освидетельствование сотрудников Службы и с учетом его результатов обеспечивают освобождение от занимаемой должности соответствующих лиц на основании подпунктов «б», «д.в» или (и) «м» статьи 19 настоящего Закона.
2. Требования к состоянию здоровья по соответствующим должностям Службы устанавливает Министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.
Статья 18. Ограничения в связи с прохождением службы
1. Не разрешается принимать в Службу:
а) лицо, имеющее судимость;
б) лицо, которое по состоянию здоровья не удовлетворяет требованиям, установленным для занятия данной должности;
в) потребителя наркотических средств, психотропных или токсических веществ;
г) лицо, признанное судом ограниченно дееспособным или поддерживаемым лицом, если решением суда не определено иное; (20.03.2015 N3357)
д) лицо, в отношении которого существуют обстоятельства должностного несоответствия, предусмотренные Законом Грузии «О несовместимости интересов и коррупции в публичном учреждении». (21.12.2016 N156, ввести в действие с 1 июля 2017 года.)
2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации сотрудников Службы осуществляются в порядке, установленном Министром финансов Грузии. Сотрудник Службы обязан пройти соответствующие курсы повышения квалификации и получить положительную оценку (при наличии).
3. При несоответствии установленным настоящей статьей требованиям или в случае отсутствия документа, удостоверяющего соответствие указанным требованиям, сотрудник Службы будет уволен из Службы на основании подпункта «д» статьи 19 настоящего Закона.
Статья 19. Порядок увольнения со службы сотрудника Службы
Основаниями увольнения со службы сотрудника Службы являются:
а) достижение предельного возраста или выслуга лет в порядке прохождения службы в Службе;
б) медицинская справка об ухудшении состояния здоровья, причинении увечий или хроническом заболевании, в связи с чем он более не в состоянии продолжить службу;
в) истечение срока, предусмотренного договором;
г) невыполнение требований, предусмотренных договором;
д) несоответствие занимаемой должности, что подразумевает освобождение лица со службы:
д.а) на основании результатов аттестации;
д.б) в связи с отсутствием документа, необходимого для занятия данной должности;
д.в) в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья;
д.г) в связи с неудовлетворительным прохождением испытательного срока;
д.д) в связи с неудовлетворительными профессиональными навыками;
е) грубое или систематическое нарушение служебной дисциплины;
ж) сокращение штатов;
з) избрание или назначение в органы государственной власти;
и) личное заявление;
к) совершение преступления, если существует вступивший в силу обвинительный приговор суда;
л) служебная несовместимость, если она не устранена в 10-дневный срок после ее выявления;
м) потребление наркотических средств, психотропных или (и) токсических веществ;
н) перевод в другое учреждение;
о) реорганизация или (и) ликвидация Службы, ее структурного подразделения или территориального органа;
п) смерть;
р) изменение гражданства;
с) признание лица безвестно отсутствующим;
т) признание его поддерживаемым лицом, если решением суда не определено иное. (20.03.2015 N3357)
Статья 20. Формы поощрения сотрудника Службы
За образцовое исполнение сотрудником Службы служебных обязанностей, продолжительную и добросовестную работу, выполнение заданий особой сложности или особого значения устанавливаются следующие формы его поощрения:
а) объявление благодарности и награждение похвальной грамотой;
б) выплата денежного вознаграждения или награждение ценным подарком; (23.12.2017 N1941, ввести в действие с 1 января 2018 года.)
в) предоставление дополнительного отпуска в количестве 10 суток;
г) награждение нагрудным знаком Службы;
д) досрочное присвоение очередного специального звания;
е) досрочное снятие дисциплинарной ответственности;
ж) представление к государственной награде за храбрость и отвагу, проявленные при исполнении служебных обязанностей.
Статья 21. Ответственность сотрудника Службы
За нарушение служебной дисциплины в отношении сотрудника Службы применяются следующие дисциплинарные взыскания:
а) выговор;
б) строгий выговор;
в) лишение нагрудного знака Службы;
г) перевод на должностной оклад более низкого ранга не более чем на 1 год;
д) понижение в специальном звании на одну ступень;
е) удержание зарплаты не более чем за 10 рабочих дней;
ж) освобождение от должности;
з) увольнение со службы.
Статья 22. Социальная защита сотрудника Службы
1. Государство обеспечивает социальную защиту сотрудника Службы.
2. Сотрудник Службы получает:
а) зарплату, включающую установленные ставки за должностное и специальное звания;
б) финансовую компенсацию за порцию питания;
в) предусмотренные законодательством Грузии иные надбавки и компенсации.
3. Продолжительность годового отпуска сотрудника Службы составляет 30 календарных дней.
4. В случае гибели сотрудника Службы при исполнении служебных обязанностей его семье (супруге, детям и нетрудоспособным родителям) или лицам, находящимся на его иждивении, из средств государственного бюджета Грузии выдается единовременное пособие в размере 15000 лари.
5. В случае причинения увечий сотруднику Службы при исполнении служебных обязанностей или установления ему статуса лица с ограниченными возможностями в соответствии со степенью тяжести телесных повреждений ему выдается единовременное пособие в размере не более 7000 лари.
6. Сотрудник Службы, который уволился со службы в связи с достижением предельного возраста или установлением ему статуса лица с ограниченными возможностями в соответствии с законодательством Грузии имеет право на получение соответствующей государственной компенсации или государственной пенсии.
7. Размеры ставок за должностные и специальные звания, финансовой компенсации за порцию питания, других надбавок и компенсаций устанавливает Министр финансов Грузии.
8. Сотрудник Службы подлежит обязательному государственному страхованию, а вопросы, связанные с государственным страхованием членов его семьи (в том числе – круга членов семьи), определяет Министр финансов Грузии.(12.11.2010 N3811)
Статья 23. Ответственность сотрудника Службы
1. Сотрудник Службы несет ответственность за вред, незаконно причиненный им физическим или (и) юридическим лицам своим виновным деянием при исполнении служебных обязанностей.
2. Вред возмещается из государственного бюджета Грузии в порядке, установленном законодательством Грузии.
Глава VI
Финансирование Службы
Статья 24. Финансирование Службы
Служба финансируется из государственного бюджета Грузии.
Глава VII
Переходные и заключительные положения
Статья 25. Переходные положения
1. Реорганизовать следственный департамент Службы доходов Министерства финансов Грузии, отряд специального назначения и департамент специальных исследований и финансовой экспертизы центрального аппарата Службы доходов и сформировать подведомственное учреждение, входящее в систему Министерства финансов Грузии, - Следственную службу Министерства финансов Грузии.
2. Уголовные дела, находящиеся в производстве старших следователей, следователей и инспекторов-следователей следственного департамента Службы доходов Министерства финансов Грузии, и дела, связанные с оперативно-розыскной деятельностью, для осуществления целей, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Грузии, Законом Грузии «Об оперативно-розыскной деятельности» и иными нормативными актами, передать соответствующим старшим следователям, следователям и инспекторам-следователям Следственной службы Министерства финансов Грузии как правопреемникам.
3. Служащие соответствующих подразделений Службы доходов Министерства финансов Грузии, независимо от их формального или иного перевода в Следственную службу Министерства финансов Грузии, подчиняются руководству Следственной службы Министерства финансов Грузии. Указанные служащие до освобождения или назначения в Следственную службу Министерства финансов Грузии осуществляют полномочия, предусмотренные настоящим Законом, Уголовно-процессуальным кодексом Грузии и Законом Грузии «Об оперативно-розыскной деятельности».
4. Министру финансов Грузии до 1 декабря 2009 года утвердить размеры ставок за должностные и специальные звания, финансовой компенсации за порцию питания, других надбавок и компенсаций, предусмотренных законодательством Грузии, для сотрудников Следственной службы Министерства финансов Грузии.
5. Министру финансов Грузии до 1 декабря 2009 года издать следующие приказы:
а) об утверждении Положения о Следственной службе Министерства финансов Грузии;
б) о порядке прохождения службы в Следственной службе Министерства финансов Грузии;
в) об утверждении специальных квалификационных требований для должностей Следственной службы Министерства финансов Грузии;
г) об утверждении порядка проведения конкурса и аттестации сотрудников Следственной службы Министерства финансов Грузии.
6. Министерству финансов Грузии до 1 декабря 2009 года обеспечить соответствие подзаконных нормативных актов настоящему Закону.
7. Нормативные акты, изданные Министром финансов Грузии до осуществления мероприятий, предусмотренных настоящей статьей, сохраняют юридическую силу независимо от их соответствия положениям настоящего Закона.
8. После введения настоящего Закона в действие Министерству финансов Грузии в месячный срок в порядке, установленном законодательством Грузии, обеспечить осуществление мероприятий, необходимых для финансирования Следственной службы Министерства финансов Грузии.
Статья 26. Введение Закона в действие
1. Настоящий Закон, кроме статей первой – 24 и пунктов первого, 2, 3, 7 и 8 статьи 25 настоящего Закона, ввести в действие по опубликовании.
2. Статьи первую – 24 и пункты первый, 2, 3, 7 и 8 статьи 25 настоящего Закона ввести в действие с 1 декабря 2009 года.
Президент Грузии Михаил Саакашвили
Тбилиси
3 ноября 2009 года
№ 1928-IIс
Document comments