„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის კომენტარები

დოკუმენტის მონიშვნები

უკან დაბრუნება
„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 6
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
მიღების თარიღი 08/05/2019
დოკუმენტის ტიპი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/05/2019
სარეგისტრაციო კოდი
6
08/05/2019
ვებგვერდი, 14/05/2019
„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №6

2019 წლის 8 მაისი

ქ. თბილისი

„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (სსმ IV, №32, 02.11.06) №3 დანართში, სადაც მოცემულია იმ იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან, ამოღებულ იქნეს ნომერი 70.

2. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (სსმ IV, №32, 02.11.06) №2 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან,   №217 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №1 დანართში მოცემული რედაქციით.

3. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (სსმ IV, №32, 02.11.06) №2 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ამოღებულ იქნეს ნომერი 46.

4. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (სსმ IV, №32, 02.11.06) №2 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, დაემატოს დანართი №2-ში მოცემული მონაცემი.

5. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

ვალერიან  ხასაშვილი

 

დანართი 1

 ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

 

№

პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/

მოქალაქეობა)

ფსევდონიმი(ები, ზედმეტი სახელი(ები)

პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი

მისამართი (ები), შესაძლო ადგილსამყო-ფელი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

7

217

სახელები:

1. არის ( ARIS )

2. სუმარსონო (Sumarsono)

3.

4.

  დაბ.თარიღი: 1963

დაბ.ადგილი:   სოფელი გებანგი, მასარანი, სრაგენი, ცენტრალური იავა, ინდონეზია (Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java, Indonesia)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ინდონეზიელი,

სავარაუდოდ ალჟირელი

ა) ზულკარნანი (Zulkarnan);

ბ) ზულკარნაინი (Zulkarnain);

გ) ზულკარნინი (Zulkarnin);

დ) არიფ სუნარსო (Arif Sunarso);

ე) ზულკარნაენ

( Zulkarnaen);

ვ) არის სუნარსო (Aris Sunarso);

ზ) უსტად დაუდ ზულკარნაენი (Ustad Daud Zulkarnaen);

თ) მურშიდი (Murshid)

 

 

16.05.05

(17.04.19)

უშიშროების საბჭოს 1822(2008) რეზოლუციის შესაბამისად, მიმოხილვა დასრულდა 2010 წლის 8 იანვარს.

უშიშროების საბჭოს 2253 (2015) რეზოლუციის შესაბამისად, მიმოხილვა დასრულდა 2018 წლის 7 ივნისს.

ინტერპოლის სპეციალური განცხადების მისამართი:  www.interpol.int/en/notice/search/un/4681385

 

 

დანართი 2

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

 

№

პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/

მოქალაქეობა)

ფსევდონიმი(ები, ზედმეტი სახელი(ები)

 

პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი

მისამართი (ები), შესაძლო ადგილსამყო-ფელი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

7

409

სახელები:

1. მოჰამმედ (MOHAMMED)

2. მასოოდ (MASOOD)

3. აზჰარ (AZHAR)

4. ალვი (ALVI)

  დაბ.თარიღი:

ა) 10.07.68

ბ) 10.06.68

დაბ.ადგილი:  

ბაჰავალპური, პუნჯაბის პროვინცია, პაკისტანი (Bahawalpur, Punjab Province, Pakistan)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

პაკისტანელი

ა) მასუდ აზჰარ (Masud Azhar)

ბ) ვალი ადამ ისაჰ (Wali Adam Isah)

გ) ვალი ადამ ესაჰ (Wali Adam Esah)

 

 

 

01.05.2019

Jaish-i-Mohammed-ის (იურიდიულ პირთა სიაში 82-ე) დამაარსებელი.

Harakat ul-Mujahidin / HUM-ის (იურიდიულ პირთა სიაში 74-ე) ყოფილი ლიდერი.

ინტერპოლის უშიშროების საბჭოს სპეციალური განცხადების მისამართი:

https://www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.