„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 5
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
მიღების თარიღი 11/04/2019
დოკუმენტის ტიპი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/04/2019
სარეგისტრაციო კოდი
5
11/04/2019
ვებგვერდი, 12/04/2019
„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება 5

2019 წლის 11 აპრილი

ქ. თბილისი

„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად,

 

ვბრძანებ:

1. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (სსმ IV, №32, 02.11.06) №2 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან,   №131, 197, 202, 239, 308 და 371 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №1 დანართში მოცემული რედაქციით.

2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

რატი გედიანიძე

 

დანართი 1

 

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

 

პირადი ინფორმაცია (სახელ(ებ)ი, დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/

მოქალაქეობა)

ფსევდონიმი(ებ)ი, ზედმეტი სახელ(ებ)ი

 

პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი

მისამართი (ებ)ი, შესაძლო ადგილსამყოფელი

სიაში შეყვანის თარიღი

სხვა ინფორმაცია

1

2

3

4

5

6

7

131

სახელები:

1. მოჰამმად (MOHAMMAD)

2. ტაჰირ (TAHIR)

3. ჰამმიდ  (HAMMID)

4. ჰუსსეინ HUSSEIN

 

წოდება:  იმამი

 

დაბ. თარიღი:

01.11.1975

დაბ. ადგილი:

პოშოკი, ერაყი ( Poshok, Iraq)

 

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ერაყელი

ა) აბდელჰამიდ ალ ქურდი ( Abdelhamid Al Kurdi )

 

  პასპორტის        

მონაცემები:

 

 

პირადი ნომერი:

 

მისამართი:

სულეიმანია, ერაყი ( Sulaymaniya, Iraq )  

12.11.03

ცვლილებები: 21.12.2007;

16.05.2011;

10.12.2015

29.03.19

 

დედის სახელი: ატტია მოჰიუდდინ ტაჰა ( Attia   Mohiuddin   Taha )   2004 წლის 18 ოქტომბერს იტალიის სათანადო ორგანოების მიერ გაცემული იქნა დეპორტაციის შესახებ ბრძანება. 2007 წლის სექტემბრიდან იტალიის სათანადო ორგანოების მიერ მიჩნეულია ძებნილად. უშიშროების საბჭოს 1822 (2008) რეზოლუციის შესაბამისად საქმის გადასინჯვა დასრულებულ იქნა  2010 წლის 8 ივნისს.

გაეროს უშიშროების საბჭოს 2253(2015) რეზოლუციის შესაბამისად მიმოხილვა დამთავრდა 2019 წლის 21 თებერვალს.

197

სახელები:

1. მოჰჰამედ ( Mohammed )

2. საჰალდინ ( Salahaldin )

 

3.   აბდ ელ ჰალიმ (Abd El Halim)

4. ზიდანე ( Zidane )

 

  დაბ.თარიღი: 

 ა) 11.04.63

ბ) 11.04.60

 

დაბ.ადგილი:   მონუფიას მუჰაფაზი, ეგვიპტე  

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ეგვიპტელი

ა) საიფ ალ ადლი (Sayf-Al Adl)

დაბადების თარიღი 11 აპრილი 1963, დაბადების ადგილი მონუფიის მუჰაფაზი, ეგვიპტე

ეროვნება: ეგვიპტელი 

ბ) მუჰამმად იბრაჰიმ მაკკაწი, დაბადების თარიღი: ა) 11 აპრილი 1960; ბ) 11 აპრილი 1963, დაბადების ადგილი ეგვიპტე, ეროვნება: ეგვიპტელი

გ) იბრაჰიმ ალ-მადანი (Ibrahim al-Madani)

დ) საიფ ალ-ადინ (Saif Al-'Adil)

ე) სეიფ ალ ადელ (Seif al Adel)

პასპორტის მონაცემები:

 

 

პირადი ნომერი:

 

 

25.01.01

(ცვლილებები

16.12.10

24.07.13

15.02.17

25.09.19)

უსამა ბინ ლადენის ( Usama bin Laden) უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი.

თმა: მუქი

თვალები: მუქი

ფოტო ხელმისაწვდომია ინტერპოლის სპეციალურ განცხადებაში.

გაეროს უშიშროების საბჭოს 2253(2015) რეზოლუციის შესაბამისად მიმოხილვა დამთავრდა 2019 წლის 21 თებერვალს.

 

202

სახელები:

1. იასინი ( YASSIN )

2. სიავალი ( SYAWAL )

3.

4.

დაბ. თარიღი:

1962 წლის სექტემბერი

დაბ ადგილი:

მაკასარი, ინდონეზია

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ინდონეზიელი

 

ა) სალიმ იასინი (Salim Yasin);

ბ) იასინ მაჰმუდ მოხტარი  (Yasin Mahmud Mochtar);

გ) აბდულ ჰადი იასინი (Abdul Hadi Yasin);

დ) მუჰამად მუბაროკი (Muhamad Mubarok);

ე) მუჰამად სიავალი (Muhammad Syawal);

ვ) იასინ სივალი (Yassin Sywal) (პირვანდელი სიის მიხედვით);

ზ) აბუ სეტა (Abu Seta);

თ)  მაჰმუდი (Mahmud) ;

ი) აბუ მუამარი (Abu Muamar) ;

კ) მუბაროკი (Mubarok) .

პასპორტის მონაცემები:

 

 

 

 

პირადი ნომერი:

 

 

09.09.03

(ცვლილებები

12.12.14

29.03.19)

2003 წლის დეკემბრის ინფორმაციით, თავისუფალია .

გაეროს უშიშროების საბჭოს 2253(2015) რეზოლუციის შესაბამისად მიმოხილვა დამთავრდა 2019 წლის 21 თებერვალს.

 

239

სახელები

1. ამორი (AMOR)

2. მოჰამედი (MOHAMED)

3. გედეირი (GHEDEIR)

4.

 

 

დაბ. თარიღი:   დაახლ. 1958

დაბ. ადგილი:   დებ–დები, ამენასი, ვილაიას პროვინცია, ილიზი, ალჟირი (Deb-Deb, Amenas, Wilaya (province) of Illizi, Algeria)

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ალჟირელი

ა) აბდელჰამიდ აბუ ზეიდი (Abdelhamid Abou Zeid);

ბ) იუსეფ ადელი (Youcef Adel);

გ) აბუ აბდელაჰი (Abou Abdellah);

დ) აბიდ ჰამმადუ (Abid Hammadou)

დაბ. თარიღ: 12.12.65

დაბ. ადგილი: ტუგურტი, ვილაიას პროვინცია, უარგლა, ალჟირი (Touggourt, Wilaya (province) of Ouargla, Algeria (ადრინდელი სიის მიხედვით)

პასპორტის მონაცემები:

 

 

პირადი ნომერი:

 

 

 

03.07.08

(ცვლილებები

10.05.12

15.11.12

29.03.19)

აქვს კავშირი Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb -თან.

 

2008 წლის ივნისის მონაცემებით, იმყოფება ჩრდ. მალიში (Northern Mali).

 

დედა – ბენარუბა ბაჩირა (Benarouba Bachira).

 

მამა –  მაბრუკი (Mabrouk).

 

მიითვისა აბიდ ჰამადუს ( Abid Hammadou ) სახელი, რომელიც სავარაუდოდ,   გარდაიცვალა 2004 წელს ჩადში ( Chad ) .

როგორც ცნობილია მოკლულია 2013 წლის 24 თებერვალს.

გაეროს უშიშროების საბჭოს 2253(2015) რეზოლუციის შესაბამისად მიმოხილვა დამთავრდა 2019 წლის 21 თებერვალს.

 

308

სახელები:

1 .მოჰამედი (MOHAMED)

2. ლაჰბოუსი (LAHBOUS)

3.

4.

 

დაბ. თარიღი: 1978

დაბ. ადგილი : მალი (Mali)

ეროვნება/მოქალაქეობა: მალის მოქალაქე (Malian)

ა) მოჰამედ ენნოუინი

(Mohamed Ennouini)  

ბ) ჰასანი (Hassan)

გ) ჰოსინი ( Hocine)

 

პასპორტის მონაცემები:

 

 

 

პირადი ნომერი:

 

მალი (Mal i)

24.10.13

ცვლილება

29.03.19

წევრი – Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest- ის (MUJAO) .

როგორც ცნობილია მოკლულია 2018 წლის 14 თებერვალს.

გაეროს უშიშროების საბჭოს 2253(2015) რეზოლუციის შესაბამისად მიმოხილვა დამთავრდა 2019 წლის 21 თებერვალს.

 

 

371

სახელები:

1. ნუსრეთ ( NUSRET )

2. იმამოვიჩ ( IMAMOVIC )

3.

4.

 

დაბადების თარიღი:

ა) 26.09.1971

ბ) 26.09.1977

 

დაბადების ადგილი:

მილანოვცი, კალესიის მუნიციპალიტეტი, ბოსნია

ეროვნება/მოქალაქეობა:

ბოსნია-ჰერცოგოვინელი  ( Bosnia and Herzegovina)

 

ა)   ნუსრეთ სულეიმან იმამოვიჩ ( Nusret Sulejman Imamovic )

პასპორტის მონაცემები:

ა) ბოსნია და ჰერცოგოვინას პასპორტი:

349054

 

ბ) ბოსნია და ჰერცოგოვინას პასპორტი:

3490054

 

პირადი ნომერი:

 

სირიის არაბთა რესპუბლიკა (ადგილსამყოფელი 2015 წლის სექტემბერი)

29.02.2016

ცვლილება

29.03.19

ითვლება, რომ იბრძოდა Al-Nusrah Front for the People of the Levant ( იურიდიული პირების სიაში №139)-თან სირიის არაბთა რესპუბლიკაში და გამოცხადებული იქნა  ჯგუფის ლიდერად 2015 წლის აპრილიდან.

 

გაეროს უშიშროების საბჭოს 2253(2015) რეზოლუციის შესაბამისად მიმოხილვა დამთავრდა 2019 წლის 21 თებერვალს.

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.