უცხოეთის აგენტების რეგისტრაციის აქტი

მუხლი 1. ტერმინთა განმარტება

ამ კანონში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) პირი − ფიზიკური პირი, პარტნიორთა ჯგუფი, ასოციაცია, კორპორაცია, ორგანიზაცია ან ფიზიკურ პირთა ნებისმიერი სხვა გაერთიანება;

ბ) უცხოური პრინციპალი:

ბ.ა) უცხო ქვეყნის ხელისუფლება ან უცხოური პოლიტიკური პარტია;

ბ.ბ) პირი, რომელიც საქართველოს ფარგლების გარეთ იმყოფება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს პირი საქართველოს მოქალაქეა და მისი მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი საქართველოს ტერიტორიაზეა, ან როდესაც ეს პირი ფიზიკური პირი არ არის, მაგრამ იგი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად არის დაფუძნებული და ორგანიზებული და მისი საქმიანობის ძირითადი ადგილი საქართველოს ტერიტორიაზეა;

ბ.გ) პარტნიორთა ჯგუფი, ასოციაცია, კორპორაცია, ორგანიზაცია ან ფიზიკურ პირთა სხვა გაერთიანება, რომლის საქმიანობაც მოწესრიგებულია უცხო ქვეყნის კანონით ან რომლის საქმიანობის ძირითადი ადგილი უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზეა;

გ) უცხოური პრინციპალის აგენტი (გარდა ამ მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა):

გ.ა) პირი, რომელიც მოქმედებს, როგორც უცხოური პრინციპალის აგენტი, წარმომადგენელი, მის მიერ დასაქმებული პირი ან მის სამსახურში მყოფი პირი, ან სხვა პირი, რომელიც მოქმედებს უცხოური პრინციპალის მითითებით, მოთხოვნით, ინსტრუქციით ან კონტროლით, ან იმ პირის აგენტი, წარმომადგენელი, მის მიერ დასაქმებული პირი ან მის სამსახურში მყოფი პირი ან სხვა პირი, რომელიც მოქმედებს უცხოური პრინციპალის მითითებით, მოთხოვნით, ინსტრუქციით ან კონტროლით და რომლის საქმიანობას მთლიანად ან უმეტესწილად, პირდაპირ ან არაპირდაპირ ზედამხედველობს, მართავს, აკონტროლებს, აფინანსებს ან რომლის საქმიანობის სუბსიდირებას ახორციელებს უცხოური პრინციპალი, თუ აღნიშნული პირი აკმაყოფილებს ერთ-ერთ შემდეგ პირობას:

გ.ა.ა) იგი უშუალოდ ან სხვა პირის მეშვეობით, უცხოური პრინციპალის სასარგებლოდ ან მისი ინტერესის გამო საქართველოში პოლიტიკურ საქმიანობაში მონაწილეობს;

გ.ა.ბ) იგი უშუალოდ ან სხვა პირის მეშვეობით, უცხოური პრინციპალის სასარგებლოდ ან მისი ინტერესის გამო საქართველოში მოქმედებს, როგორც საზოგადოებასთან ურთიერთობების მრჩეველი, სარეკლამო აგენტი, საინფორმაციო სამსახურის თანამშრომელი ან პოლიტიკური მრჩეველი;

გ.ა.გ) იგი უშუალოდ ან სხვა პირის მეშვეობით, უცხოური პრინციპალის სასარგებლოდ ან მისი ინტერესის გამო საქართველოში მოიძიებს, აგროვებს, გამოყოფს ან გასცემს შემოწირულებას, სესხს, ფულს ან სხვა მატერიალურ ფასეულობას;

გ.ა.დ) იგი საქართველოში წარმოადგენს უცხოური პრინციპალის ინტერესებს ნებისმიერი სახელმწიფო დაწესებულების ან თანამდებობის პირის წინაშე;

გ.ბ) პირი, რომელიც თანხმდება, ნებას ავლენს ან უშვებს, რომ სახელშეკრულებო ურთიერთობის ფარგლებში ან სახელშეკრულებო ურთიერთობის გარეშე იმოქმედოს, როგორც ამ მუხლის „გ.ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულმა უცხოური პრინციპალის აგენტმა, ან რომელიც თავს უცხოური პრინციპალის აგენტად მოქმედად აჩვენებს ან წარმოაჩენს;

დ) ტერმინი „უცხოური პრინციპალის აგენტი“ არ მოიცავს ახალი ამბების მასობრივი გავრცელების იმ საშუალებას, ახალი ამბების მასობრივად გამავრცელებელ პირთა იმ გაერთიანებას, მასობრივი ინფორმაციის იმ ბეჭდურ საშუალებას, მასობრივი ინფორმაციის ბეჭდური საშუალებით გამავრცელებელ პირთა იმ გაერთიანებას, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე ჩამოყალიბდა/შეიქმნა. ეს ტერმინი არ მოიცავს აგრეთვე იმ გაზეთს, იმ ჟურნალს, იმ პერიოდულ ბეჭდურ გამოცემას, იმ პუბლიკაციას, რომელიც საქართველოში გამოიცემა ახალი ამბების კეთილსინდისიერი გავრცელებით ან ჟურნალისტური საქმიანობის კეთილსინდისიერი განხორციელებით, მათ შორის, რეკლამის შეთავაზების ან მოზიდვის, პროდუქტის ან მომსახურების გამოწერის შეთავაზების ან სხვა სახის საზღაურის მეშვეობით. ამ ქვეპუნქტის მოქმედება ვრცელდება მხოლოდ ახალი ამბების მასობრივი გავრცელების იმ საშუალებაზე, ახალი ამბების მასობრივად გამავრცელებელ პირთა იმ გაერთიანებაზე, მასობრივი ინფორმაციის იმ ბეჭდურ საშუალებაზე, მასობრივი ინფორმაციის ბეჭდური საშუალებით გამავრცელებელ პირთა იმ გაერთიანებაზე, აგრეთვე იმ გაზეთზე, იმ ჟურნალზე, იმ პერიოდულ ბეჭდურ გამოცემაზე, იმ პუბლიკაციაზე, რომლის არანაკლებ 80%-ის ბენეფიციარი მესაკუთრეები და რომლის მმართველები და ხელმძღვანელები (მათი არსებობის შემთხვევაში) საქართველოს მოქალაქეები არიან, რომელსაც არ ფლობს, არ ზედამხედველობს, არ მართავს, არ აკონტროლებს, არ აფინანსებს, რომლის სუბსიდირებას არ ახორციელებს და რომელსაც არანაირ პოლიტიკას არ განუსაზღვრავს ამ მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული უცხოური პრინციპალი ან უცხოური პრინციპალის აგენტი, რომელიც ამ კანონის შესაბამისად უნდა დარეგისტრირდეს;

ე) უცხო ქვეყნის ხელისუფლება − პირი ან პირთა ჯგუფი, რომელიც ნებისმიერ უცხო ქვეყანაში ან უცხო ქვეყნის ნაწილში ახორციელებს სუვერენულ ფაქტობრივ ან სამართლებრივ პოლიტიკურ იურისდიქციას, ან პირთა ჯგუფის დანაყოფი, პირთა ჯგუფი ან ორგანო, რომელსაც პირდაპირ ან არაპირდაპირ დელეგირებული აქვს აღნიშნული სუვერენული ფაქტობრივი ან სამართლებრივი უფლებამოსილება ანდა ფუნქცია, ან უცხო ქვეყნის მეამბოხეთა დაჯგუფება ან ორგანო, რომლის მიმართაც ივარაუდება, რომ იგი ხელისუფლების უფლებამოსილებას ახორციელებს, მიუხედავად იმისა, აღიარა თუ არა საქართველომ მეამბოხეთა ეს დაჯგუფება ან ორგანო;

ვ) უცხოური პოლიტიკური პარტია − უცხოური ორგანიზაცია, ფიზიკურ პირთა სხვა უცხოური გაერთიანება ან უცხოური ორგანიზაციის ან ფიზიკურ პირთა სხვა უცხოური გაერთიანების სტრუქტურული ერთეული ან ფილიალი, რომელიც მიზნად ისახავს, განახორციელოს ან რომელიც ახორციელებს ისეთ საქმიანობას, რომელიც მთლიანად ან ნაწილობრივ ორიენტირებულია უცხო ქვეყნის ხელისუფლების ორგანოების ან მათი დანაყოფების ჩამოყალიბებაზე, მართვაზე, კონტროლზე, მართვის ან კონტროლის მოპოვებაზე, უცხო ქვეყნის ხელისუფლების ორგანოების ან მათი დანაყოფების პოლიტიკური ან საჯარო ინტერესების, პოლიტიკის განხორციელების ან ურთიერთობების ხელშეწყობაზე ან ამ ინტერესებზე, პოლიტიკის განხორციელებაზე ან ურთიერთობებზე გავლენის მოხდენაზე;

ზ) მრჩეველი საზოგადოებასთან ურთიერთობების საკითხებში − პირი, რომელიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ ახორციელებს ისეთ საქმიანობას, რომელიც მოიცავს უცხოური პრინციპალისთვის ინფორმაციის მიწოდებას, რჩევების მიცემას ან მის რაიმე ფორმით წარმომადგენლობას საზოგადოებასთან ურთიერთობების ნებისმიერ საკითხში, რომელიც ეხება უცხოური პრინციპალის პოლიტიკურ ან საჯარო ინტერესებს, მიდგომებს ან ურთიერთობებს;

თ) სარეკლამო აგენტი − პირი, რომელიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ არის ჩართული ზეპირი, ვიზუალური, გრაფიკული, წერილობითი ან ილუსტრირებული ინფორმაციის ან სხვა სახის პუბლიკაციის გამოცემაში ან გავრცელებაში, მათ შორის, რეკლამით, წიგნებით, პერიოდული გამოცემებით, გაზეთებით, ლექციებით, მაუწყებლობით, კინოკადრებით ან სხვა საშუალებების გამოყენებით;

ი) საინფორმაციო სამსახურის თანამშრომელი − პირი, რომელიც აგროვებს, ავრცელებს ან აქვეყნებს პოლიტიკური, სამრეწველო, შრომითი, ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული ან სხვა სახის სარგებლის, ფაქტების ან პირობების შესახებ ანგარიშებს, აღწერილობებს, ინფორმაციას ან მონაცემებს ნებისმიერი ქვეყნის (გარდა საქართველოსი) თაობაზე, ან აგროვებს, ავრცელებს ან აქვეყნებს მათ რომელიმე უცხო ქვეყნის ხელისუფლების ან უცხოური პოლიტიკური პარტიის ანდა პარტნიორთა ჯგუფის, ასოციაციის, კორპორაციის, ორგანიზაციის ან ფიზიკურ პირთა სხვა გაერთიანების ინტერესების შესაბამისად, რომლის საქმიანობაც მოწესრიგებულია უცხო ქვეყნის კანონით ან რომლის საქმიანობის ძირითადი ადგილი უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზეა;

კ) რეგისტრაციის განცხადება − განცხადება, რომელიც უნდა წარედგინოს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს − ანტიკორუფციულ ბიუროს (შემდგომ − ანტიკორუფციული ბიურო) ამ კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, აგრეთვე ნებისმიერი დამატებითი დოკუმენტი, რომლის წარდგენაც საჭიროა ამ კანონის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, და რომელიც მოიცავს როგორც ყველა სავალდებულო დოკუმენტს, ისე დამატებით დოკუმენტებს ან მათში მითითებულ სხვა დოკუმენტაციას;

ლ) ნაბეჭდი მასალა − გაზეთი, პერიოდული გამოცემა, წიგნი, ბროშურა, პარტიტურა, სავიზიტო ბარათი, სამისამართო ბარათი, ბეჭდვითი ნიმუში, გრავიურა, ფოტო, სურათი, ნახატი, გეგმა, რუკა, ამოსაჭრელი ნიმუში, კატალოგი, ბუკლეტი, რეკლამა, სხვადასხვა სახის დაბეჭდილი, გრავირებული, ლითოგრაფიული ან ავტოგრაფიული ჩანაწერი, აგრეთვე, ზოგადად, ანაბეჭდი, რომელიც მიღებულია ქაღალდზე ან სხვა, ქაღალდის მსგავს მასალაზე, პერგამენტზე ან მუყაოზე ბეჭდვის, გრავირების, ლითოგრაფიის ან ავტოგრაფიის მეშვეობით, გარდა გასამრავლებელი მანქანის (პრესის), საცვლელი ან უცვლელი შრიფტის მქონე შტამპისა და საბეჭდი მანქანის გამოყენებით მიღებული ანაბეჭდებისა;

მ) პოლიტიკური საქმიანობა − პირის მიერ საქართველოს ხელისუფლებაზე, სახელმწიფო დაწესებულებებზე ან საზოგადოების ნებისმიერ ნაწილზე რაიმე გავლენის მოხდენის რწმენით ან განზრახვით განხორციელებული ან განსახორციელებელი საქმიანობა, რომელიც მიმართული იქნება საქართველოს საშინაო ან საგარეო პოლიტიკის ჩამოყალიბებისკენ, მიღებისკენ ან შეცვლისკენ, აგრეთვე ის საქმიანობა, რომელიც უცხო ქვეყნის ხელისუფლების ან უცხოური პოლიტიკური პარტიის პოლიტიკური ან საჯარო ინტერესებიდან, მიდგომებიდან ან ურთიერთობებიდან გამომდინარეობს;

ნ) პოლიტიკური მრჩეველი − პირი, რომელიც ნებისმიერ სხვა პირს აწვდის ინფორმაციას ან აძლევს რჩევებს საქართველოს საშინაო ან საგარეო პოლიტიკის საკითხებთან ან უცხო ქვეყნის ან უცხოური პოლიტიკური პარტიის პოლიტიკურ ან საჯარო ინტერესებთან, მიდგომებთან ან ურთიერთობებთან დაკავშირებით.

მუხლი 2. რეგისტრაციის განცხადება

1. პირმა არ უნდა იმოქმედოს, როგორც უცხოური პრინციპალის აგენტმა, თუ მან ანტიკორუფციულ ბიუროს არ წარუდგინა ავთენტური და სრულად შევსებული რეგისტრაციის განცხადება და დამატებითი დოკუმენტები, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ პუნქტითა და ამ მუხლის მე-2 პუნქტით, ან თუ იგი ამ კანონით დადგენილი წესით გათავისუფლებული არ არის რეგისტრაციის ვალდებულებისგან. გარდა შემდგომ გათვალისწინებული შემთხვევებისა, პირმა იმ დღიდან 10 დღის განმავლობაში, როდესაც იგი უცხოური პრინციპალის აგენტი გახდება, ანტიკორუფციულ ბიუროს ფიცის ქვეშ, ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსის მიერ დადგენილი ფორმით უნდა წარუდგინოს რეგისტრაციის განცხადების ასლი. უცხოური პრინციპალის აგენტზე ვალდებულება, შეავსოს რეგისტრაციის განცხადება, ვრცელდება იმ დღიდან 10 დღის გასვლის შემდეგაც, როდესაც იგი უცხოური პრინციპალის აგენტი გახდება. უცხოური პრინციპალის აგენტის სტატუსის შეწყვეტა პირს არ ათავისუფლებს ვალდებულებისგან, შეავსოს რეგისტრაციის განცხადება იმ პერიოდისთვის, როდესაც იგი უცხოური პრინციპალის აგენტი იყო. რეგისტრაციის განცხადება უნდა შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს:

ა) განმცხადებლის სახელს, ძირითად იურიდიულ მისამართს და მასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა იურიდიულ მისამართს საქართველოში ან საქართველოს ფარგლების გარეთ, აგრეთვე ყველა ფაქტობრივ მისამართს (მათი არსებობის შემთხვევაში);

ბ) განმცხადებლის სტატუსს; ფიზიკური პირის შემთხვევაში − მისი მოქალაქეობის შესახებ ინფორმაციას, პარტნიორთა ჯგუფის შემთხვევაში − თითოეული პარტნიორის სახელს, საცხოვრებელი ადგილის მისამართს, მისი მოქალაქეობის შესახებ ინფორმაციას და თანაპარტნიორებთან დადებული ხელშეკრულებების ნამდვილ და სრულ ასლებს, ასოციაციის, კორპორაციის, ორგანიზაციის ან ფიზიკურ პირთა სხვა გაერთიანების შემთხვევაში − მისი მმართველებისა და ხელმძღვანელების ან მათი ფუნქციებისა და მოვალეობების შემსრულებელი პირების სახელებს, საცხოვრებელი ადგილების მისამართებს, მათი მოქალაქეობის შესახებ ინფორმაციას, ყველა დოკუმენტის (მათ შორის, სადამფუძნებლო შეთანხმების, წესდებისა და მათში შეტანილი ცვლილებებისა და დამატებების) ასლებს, აგრეთვე ნებისმიერი სხვა აქტის/დოკუმენტის ასლს და ყველა იმ ზეპირი შეთანხმების წესებისა და პირობების წერილობით აღწერას, რომლებიც ეხება მის ორგანიზებას, უფლებამოსილებებსა და მიზნებს, ასევე სრულ ინფორმაციას მისი მფლობელებისა და მაკონტროლებლების შესახებ;

გ) ყოვლისმომცველ ინფორმაციას განმცხადებლის საქმიანობის არსის შესახებ, განმცხადებლის თანამშრომლების სრულ სიას და თითოეული მათგანის სამუშაოს სპეციფიკის აღწერას; ყველა იმ უცხოური პრინციპალის სახელსა და მისამართს, რომლისთვისაც განმცხადებელი მოქმედებს ან რომლისთვის მოქმედადაც თავს აჩვენებს ან წარმოაჩენს ან რომლისთვის მოქმედებასაც თანხმდება; ყველა ასეთი უცხოური პრინციპალის საქმიანობის ან სხვა სახის აქტივობის სპეციფიკის შესახებ ინფორმაციას, ხოლო თუ უცხოური პრინციპალი ფიზიკური პირი არ არის − ინფორმაციას იურიდიული პირის მფლობელისა და თითოეული მაკონტროლებლის თაობაზე; აგრეთვე არსებობის შემთხვევაში − ყველა იმ უცხოური პრინციპალის შესახებ ინფორმაციას, რომელსაც სრულად ან ნაწილობრივ ფლობს, ზედამხედველობს, მართავს, აკონტროლებს, აფინანსებს ან რომლის სუბსიდირებას ახორციელებს უცხო ქვეყნის ხელისუფლება ან/და უცხოური პოლიტიკური პარტია ან/და სხვა უცხოური პრინციპალი;

დ) თითოეული წერილობითი შეთანხმების ასლს და ზეპირი შეთანხმებით გათვალისწინებულ წესებსა და პირობებს, მათ შორის, ასეთ შეთანხმებებში შეტანილ ცვლილებებს, ხოლო ხელშეკრულების არარსებობის შემთხვევაში − სრულ ინფორმაციას იმ გარემოებების შესახებ, რომელთა გამოც განმცხადებელი უცხოური პრინციპალის აგენტია; აგრეთვე თითოეული ასეთი ხელშეკრულების არსისა და შესაბამისი საქმიანობის მეთოდების სრულყოფილ აღწერას, იმ საქმიანობის დეტალურ აღწერას, რომელიც განხორციელდა ან განხორციელდება და რომელიც შეიძლება პოლიტიკურ საქმიანობად იქნეს მიჩნეული;

ე) ინფორმაციას იმ შემოსავლის, შემოწირულების, ფულის ან მატერიალური ფასეულობის წარმომავლობისა და ოდენობის შესახებ, რომელიც განმცხადებელმა უცხოური პრინციპალისგან ბოლო 60 დღის განმავლობაში კომპენსაციის, დანახარჯის ან ნებისმიერი სხვა სახით მიიღო. განცხადებაში მითითებული უნდა იყოს აგრეთვე თითოეული ასეთი გადახდის ფორმა და დრო, გადახდის განმახორციელებელი პირის ვინაობა;

ვ) დეტალურ ინფორმაციას ყველა იმ საქმიანობის (მათ შორის, პოლიტიკური საქმიანობის) შესახებ, რომელსაც განმცხადებელი ახორციელებს ან რომლის განმახორციელებლადაც თავს აჩვენებს ან წარმოაჩენს ან რომლის თავისთვის ან იმ სხვა პირისთვის (გარდა უცხოური პრინციპალისა) განხორციელებაზე თანხმდება, რომელიც განმცხადებელს ავალდებულებს, დარეგისტრირდეს ამ კანონის მოთხოვნების შესაბამისად;

ზ) იმ პირის (გარდა უცხოური პრინციპალისა) სახელს, საქმიანობისა და რეგისტრაციის მისამართებს, ხოლო ფიზიკური პირის შემთხვევაში − აგრეთვე მოქალაქეობის შესახებ ინფორმაციას, რომლის ინტერესების შესაბამისადაც განმცხადებელი ახორციელებს იმ საქმიანობას, რომელიც, ამ კანონის თანახმად, მის რეგისტრაციას საჭიროებს, ან თავს აჩვენებს ან წარმოაჩენს ამ საქმიანობის განმახორციელებლად ან თანხმდება აღნიშნული საქმიანობის განხორციელებაზე, ასევე შესაბამის ინფორმაციას იმ მოცულობით, რამდენადაც ასეთი პირი ექვემდებარება რომელიმე უცხო ქვეყნის ხელისუფლების, უცხოური პოლიტიკური პარტიის ან სხვა უცხოური პრინციპალის მიერ ფლობას, ზედამხედველობას, კონტროლს, მართვას, დაფინანსებას ან სუბსიდირებას მთლიანად ან ნაწილობრივ; არსებობის შემთხვევაში − ინფორმაციას იმ შემოსავლის, შემოწირულების, ფულის ან მატერიალური ფასეულობის წარმომავლობისა და ოდენობის შესახებ, რომელიც განმცხადებელმა ამ მუხლის „ვ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საქმიანობის განმახორციელებელი პირისგან ბოლო 60 დღის განმავლობაში მიიღო. განცხადებაში მითითებული უნდა იყოს აგრეთვე თითოეული ასეთი გადახდის ფორმა და დრო, გადახდის განმახორციელებელი პირის ვინაობა;

თ) დეტალურ ინფორმაციას იმ ფულის ან სხვა მატერიალური ფასეულობის შესახებ, რომელიც განმცხადებელმა ბოლო 60 დღის განმავლობაში დახარჯა ან განკარგა იმ საქმიანობისთვის, რომელიც, ამ კანონის თანახმად, მის რეგისტრაციას საჭიროებს და რომელიც მან განახორციელა, როგორც უცხოური პრინციპალის აგენტმა, თავისთვის ან/და სხვა პირისთვის, ან სხვა საქმიანობისთვის, რომელიც მას უცხოური პრინციპალის აგენტად ხდის; აგრეთვე დეტალურ ინფორმაციას მის მიერ ბოლო 60 დღის განმავლობაში ფულადი შენატანის ან/და სხვა მატერიალური ფასეულობის სახით განხორციელებული შემოწირულების შესახებ (გარდა იმ შემოწირულებისა, რომლის განხორციელებაც აკრძალულია საქართველოს კანონმდებლობით), რომელიც რომელიმე პოლიტიკური თანამდებობის პირის არჩევნებს ან პოლიტიკური თანამდებობის პირის კანდიდატურის შესარჩევად გამართულ პრაიმერს, კონფერენციას ან ყრილობას უკავშირდება;

ი) თითოეული წერილობითი შეთანხმების ასლს და ზეპირი შეთანხმებით გათვალისწინებულ წესებსა და პირობებს, მათ შორის, ასეთ შეთანხმებებში შეტანილ ცვლილებებს, ხოლო ხელშეკრულების არარსებობის შემთხვევაში − სრულ ინფორმაციას იმ საქმიანობასთან დაკავშირებული ყველა გარემოების შესახებ, რომელსაც განმცხადებელი ახორციელებს ან რომლის განმახორციელებლადაც თავს აჩვენებს ან წარმოაჩენს ან რომლის თავისთვის, უცხოური პრინციპალისთვის ან იმ სხვა პირისთვის (გარდა უცხოური პრიციპალისა) განხორციელებაზე თანხმდება, რომელიც განმცხადებელს ავალდებულებს, დარეგისტრირდეს ამ კანონის მოთხოვნების შესაბამისად;

კ) ყველა სხვა ინფორმაციას ან დოკუმენტს, რომელიც ამ კანონის მიზნებთან არის დაკავშირებული და შესაძლებელია პერიოდულად მოითხოვოს ანტიკორუფციულმა ბიურომ ეროვნული უსაფრთხოებისა და საჯარო ინტერესებიდან გამომდინარე;

ლ) ინფორმაციას, დოკუმენტების ასლებსა და დამატებით დოკუმენტებს, რომლებიც საჭიროა რეგისტრაციის განცხადებასა და თანდართულ დოკუმენტებში მოყვანილი ინფორმაციის სიზუსტის წარმოსაჩენად.

2. უცხოური პრინციპალის აგენტი, რომელმაც შეავსო რეგისტრაციის განცხადება ამ მუხლის პირველი პუნქტის მოთხოვნების შესაბამისად, ვალდებულია ყოველი 6 თვის გასვლის შემდეგ, 30 დღის ვადაში, ფიცის ქვეშ, ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსის მიერ დადგენილი ფორმით წარუდგინოს ანტიკორუფციულ ბიუროს ის ინფორმაცია, რომელსაც ანტიკორუფციული ბიურო, ეროვნული უსაფრთხოებისა და საჯარო ინტერესებიდან გამომდინარე, საჭიროდ მიიჩნევს, რათა ინფორმაცია იყოს ზუსტი, სრულყოფილი და უახლესი იმ პერიოდისთვის, რომელსაც ის აღწერს. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „გ“, „დ“, „ვ“ ან „ი“ ქვეპუნქტის საფუძველზე განმცხადებელმა ანტიკორუფციულ ბიუროს 10 დღის ვადაში უნდა აცნობოს ნებისმიერი ცვლილების შესახებ. ანტიკორუფციულ ბიუროს შეუძლია მოითხოვოს რეგისტრაციის განცხადებისთვის დართულ დამატებით დოკუმენტებში ყველა საკითხის ან კონკრეტული საკითხების თაობაზე ინფორმაციის უფრო ხშირად შეტანა, თუ იგი ამას, ეროვნული უსაფრთხოებისა და საჯარო ინტერესებიდან გამომდინარე, ამ კანონის მიზნების განსახორციელებლად საჭიროდ მიიჩნევს.

3. რეგისტრაციის განცხადება და დამატებითი დოკუმენტები ფიცის ქვეშ უნდა იქნეს წარდგენილი. ფიზიკური პირი დოკუმენტაციას თავად ავსებს. თუ განმცხადებელი პარტნიორთა ჯგუფია, დოკუმენტაციას ავსებს მისი წევრების უმრავლესობა. თუ პირი არ არის არც ფიზიკური პირი და არც პარტნიორთა ჯგუფი, დოკუმენტაციას ავსებს მისი მმართველების, ხელმძღვანელების, დირექტორთა საბჭოს წევრების ან მათი ფუნქციებისა და მოვალეობების შემსრულებელი პირების (მათი არსებობის შემთხვევაში) უმრავლესობა.

4. რეგისტრაციის განცხადების ან დამატებითი დოკუმენტების შევსება და წარდგენა არ ნიშნავს იმას, რომ განმცხადებლის მიერ წარდგენილი ინფორმაცია აუცილებლად და სრულად შეესაბამება საქართველოს კანონმდებლობას. ამასთანავე, ეს არ უნდა აღიქმებოდეს ისე, რომ ანტიკორუფციული ბიურო განმცხადებელს დამატებით დოკუმენტაციას არ მოსთხოვს. რეგისტრაციის განცხადების შევსება არ გამორიცხავს სისხლისსამართლებრივ დევნას, რომელიც გათვალისწინებულია ამ კანონით რეგისტრაციის განცხადების ან დამატებითი დოკუმენტების შესაბამის ვადებში განზრახ არასათანადოდ შევსებისთვის, არსებითი ფაქტების განზრახ გაყალბებისთვის, ისეთი ფაქტების გამოტოვებისთვის, რომლებიც რეგისტრაციის განცხადებაში მითითებული უნდა იყოს, ისეთი მატერიალური მტკიცებულების განზრახ წარუდგენლობისთვის ან ისეთი მატერიალური დოკუმენტის ასლის წარუდგენლობისთვის, რომლის წარდგენაც აუცილებელია რეგისტრაციის განცხადებისთვის.

5. ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსი ამ კანონის შესაბამისად უფლებამოსილია, პირის ფუნქციებიდან ან საქმიანობის ხასიათიდან გამომდინარე, ეროვნული უსაფრთხოებისა და საჯარო ინტერესების გათვალისწინებით დაადგინოს, რომ რეგისტრაცია ან დამატებითი ინფორმაციის წარდგენა ამ კანონის მიზნების განსახორციელებლად შეიძლება აუცილებელი არ იყოს, და დაუშვას შემდეგი გამონაკლისები:

ა) რეგისტრაციის ან ამ კანონით გათვალისწინებული სხვა სახის ინფორმაციის წარდგენის ვალდებულებისგან გაათავისუფლოს პირი, რომელიც ამავე კანონის შესაბამისად შევსებულ უცხოური პრინციპალის აგენტის რეგისტრაციის განცხადებაში მოხსენიებულია, როგორც პარტნიორი, მმართველი, დირექტორი ან თანამშრომელი;

ბ) ამ კანონით გათვალისწინებული ინფორმაციის წარდგენის ვალდებულებისგან გაათავისუფლოს უცხოური პრინციპალის აგენტი.

6. ამ მუხლის შესაბამისად, რეგისტრაციის განცხადება ან/და დამატებითი დოკუმენტები წარდგენილი უნდა იქნეს ელექტრონულად, აგრეთვე იმ დამატებითი ფორმატებით, რომლებიც შეიძლება ანტიკორუფციულმა ბიურომ მოითხოვოს.

მუხლი 3. გამონაკლისები

ამ კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება შემდეგ უცხოური პრინციპალის აგენტებზე:

ა) დიპლომატიურ და საკონსულო თანამდებობის პირებზე (მოხელეებზე) − შესაბამისი წესის დაცვით აკრედიტებულ, უცხო ქვეყნის ხელისუფლების წარმომადგენელ, დიპლომატიური ან საკონსულო საქმიანობის განმახორციელებელ პირებზე, რომლებიც აღიარებული არიან საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, − მაშინ, როდესაც ეს პირები (მოხელეები) ექსკლუზიურად არიან ჩართული ისეთ საქმიანობაში და ასრულებენ ისეთ ფუნქციებს (უფლება-მოვალეობებს), რომელიც/რომლებიც აღიარებულია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ამასთანავე, აღნიშნული საქმიანობა მათ ფუნქციებს (უფლება-მოვალეობებს) შეესაბამება;

ბ) უცხო ქვეყნის ხელისუფლების თანამდებობის პირზე − თუ ეს ხელისუფლება აღიარებულია საქართველოს მიერ და აღნიშნული თანამდებობის პირი იმავდროულად არ არის საზოგადოებასთან ურთიერთობების მრჩეველი, სარეკლამო აგენტი, საინფორმაციო ცენტრის თანამშრომელი ან საქართველოს მოქალაქე, მისი სახელის, სტატუსისა და საქმიანობის ხასიათის შესახებ ინფორმაცია დარეგულირებულია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ და იგი ახორციელებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ აღიარებულ ექსკლუზიურ საქმიანობას, რომელიც თანამდებობის პირის ფუნქციებს შეესაბამება;

გ) დიპლომატიური ან საკონსულო თანამდებობის პირების (მოხელეების) პერსონალზე − პერსონალის წევრზე ან სხვა ფიზიკურ პირზე, რომელიც დასაქმებულია უცხო ქვეყნის ხელისუფლების სათანადოდ აკრედიტებულ დიპლომატიურ ან საკონსულო სამსახურში და იმავდროულად ახორციელებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ აღიარებულ ექსკლუზიურ საქმიანობას, რომელიც თანამდებობის პირის ფუნქციებს მიეკუთვნება, გარდა საზოგადოებასთან ურთიერთობების მრჩევლისა, სარეკლამო აგენტისა ან საინფორმაციო სამსახურის თანამშრომლისა, რომლის სახელის, სტატუსისა და საქმიანობის ხასიათის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში საჯარო ინფორმაციაა და რომელიც ახორციელებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ აღიარებულ ექსკლუზიურ საქმიანობას, რომელიც თანამდებობის პირის ფუნქციებს შეესაბამება;

დ) კერძო და არაპოლიტიკურ საქმიანობასთან, სახსრების მოზიდვასთან დაკავშირებით − ნებისმიერ პირზე, რომელიც ჩართულია ან თანხმდება, ჩაერთოს მხოლოდ შემდეგ საქმიანობაში:

დ.ა) კერძო და არაპოლიტიკურ საქმიანობაში, უცხოურ პრინციპალთან კეთილსინდისიერი ვაჭრობის განსავითარებლად;

დ.ბ) საქმიანობაში, რომელიც უპირატესად არ ემსახურება უცხო ქვეყნის ინტერესებს;

დ.გ) საქმიანობაში, რომელიც გულისხმობს ადამიანების ტანჯვის შესამსუბუქებლად საქართველოში ფინანსური რესურსებისა და სხვა სახის შემოწირულებების შეგროვებას მხოლოდ სამედიცინო და ჰუმანიტარული ან ტანსაცმლისა და საკვების შეგროვების მიზნით, თუ ეს საქმიანობა გამომდინარეობს საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან და არ ეწინააღმდეგება მათ. ამასთანავე, ის უნდა გამომდინარეობდეს საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ჩამოყალიბებული წესებიდან და პროცედურებიდან;

ე) რელიგიურ, სასწავლო ან სამეცნიერო საქმიანობასთან დაკავშირებით − ნებისმიერ პირზე, რომელიც თანხმდება, განახორციელოს ან რომელიც ახორციელებს მხოლოდ ისეთ კეთილსინდისიერ საქმიანობას, როგორიცაა რელიგიური, საქველმოქმედო, აკადემიური, სამეცნიერო ან სახელოვნებო საქმიანობა;

ვ) საქართველოს თავდაცვის მიზნებისთვის მნიშვნელოვან უცხო ქვეყნის მთავრობის დაცვასთან დაკავშირებით:

ვ.ა) ნებისმიერ პირზე ან მის თანამშრომელზე, რომლის უცხოური პრინციპალი არის იმ უცხო ქვეყნის მთავრობა, რომლის დაცვა, საქართველოს მთავრობის აზრით, მნიშვნელოვანია საქართველოს თავდაცვისთვის. ასეთი პირი ან მისი თანამშრომელი გათავისუფლებულია რეგისტრაციის ვალდებულებისგან, თუ:

ვ.ა.ა) იგი ახორციელებს მხოლოდ ისეთ საქმიანობას, რომელიც ემსახურება როგორც აღნიშნული უცხო ქვეყნის მთავრობის, ისე საქართველოს მთავრობის პოლიტიკას, საჯარო ინტერესებს ან ეროვნულ უსაფრთხოებას და მიმართული არ არის საქართველოს მთავრობის საშინაო ან საგარეო პოლიტიკის წინააღმდეგ;

ვ.ა.ბ) ყველა კომუნიკაცია ან განცხადება, რომელიც ამ პირმა ან მისმა თანამშრომელმა განახორციელა ან გააკეთა, ან რომელსაც იგი მიზნად ისახავს, ან რომლის მიმართაც იგი საფუძვლიანად ვარაუდობს, რომ ის გავრცელდება ან ხელმისაწვდომი გახდება საქართველოს მოსახლეობის რომელიმე ნაწილისთვის, აღნიშნული საქმიანობის ნაწილია, ამასთანავე, ითვლება, რომ ეს განცხადება სიმართლეა და რომ ის ზუსტია, და მასში მითითებულია, რომ ეს პირი უცხოური პრინციპალის აგენტია;

ვ.ა.გ) აღნიშნული უცხო ქვეყნის მთავრობა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს აწვდის ამ პირის ან მისი თანამშრომლის ვინაობისა და საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას, რომელიც ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსს გადაეცემა და მის მიერ განსაზღვრული ვადით ინახება;

ვ.ბ) ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსი უფლებამოსილია, საჯარო ინტერესისა და ეროვნული უსაფრთხოების გათვალისწინებით, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის თანხმობით ან მისი მოთხოვნით მთლიანად ან ნაწილობრივ გააუქმოს ამ მუხლის „ვ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული გამონაკლისი;

ზ) საადვოკატო საქმიანობის განმახორციელებელ პირზე, რომელიც საქართველოს სასამართლოების ან ნებისმიერი სახელმწიფო დაწესებულების წინაშე ახორციელებს უცხოური პრინციპალის წარმომადგენლობას, − იმ პირობით, რომ ამ კანონის მიზნებისთვის სამართლებრივი წარმომადგენლობა არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო დაწესებულებაზე გავლენის მოხდენის ან მისი პერსონალის ან თანამდებობის პირების დარწმუნებას, გარდა მართლმსაჯულების წარმოებისა, სისხლის სამართლის პროცესის ან სამოქალაქო პროცესის აღსრულებისა, გამოძიების მსვლელობისა და სამართალწარმოების პერიოდისა, როდესაც საქართველოს კანონმდებლობით სავალდებულოა მათი სათანადო ფორმით განხორციელება;

თ) უცხოური პრინციპალის აგენტზე, რომელიც არის ამ კანონის პირველი მუხლის „ბ.ბ“ ან „ბ.გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული ნებისმიერი აგენტი, − თუ იგი ჩართულია ლობისტურ საქმიანობაში და დარეგისტრირებულია ლობისტად „ლობისტური საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

მუხლი 4. პოლიტიკური პროპაგანდის დახარისხება/კატეგორიებად დაყოფა

1. საქართველოში მყოფმა ყველა იმ პირმა, რომელიც უცხოური პრინციპალის აგენტია და ვალდებულია დარეგისტრირდეს ამ კანონის თანახმად, უცხოური პრინციპალის ინტერესების შესაბამისად რაიმე საინფორმაციო მასალის ფოსტით ან სახელმწიფოთაშორისი ურთიერთობების ან საგარეო ვაჭრობის საშუალებების ან სხვა ინსტრუმენტების გამოყენებით, ნაბეჭდი მასალის ან ისეთი ფორმით გავრცელებისას, რომელიც გულისხმობს, რომ ის გავრცელდება ან გონივრულ ფარგლებში ივარაუდება, რომ გავრცელდება ორ ან ორზე მეტ პირს შორის, ანტიკორუფციულ ბიუროს ამ საინფორმაციო მასალის გავრცელებიდან არაუგვიანეს 48 საათისა მისი 2 ეგზემპლარი უნდა წარუდგინოს.

2. უკანონოა საქართველოში მყოფი იმ პირის მიერ, რომელიც უცხოური პრინციპალის აგენტია და ვალდებულია დარეგისტრირდეს ამ კანონის შესაბამისად, უშუალოდ ან სხვა პირის მეშვეობით რაიმე საინფორმაციო მასალის საფოსტო გზავნილის სახით ან შიდა ან საერთაშორისო ვაჭრობის რომელიმე სხვა საშუალების გამოყენებით გავრცელება, თუ ამ საინფორმაციო მასალაში თვალსაჩინოდ მითითებული არ არის, რომ ეს საინფორმაციო მასალა უცხოური პრინციპალის აგენტის მიერ უცხოური პრინციპალის სახელით არის გავრცელებული და დამატებითი ინფორმაცია ანტიკორუფციულ ბიუროშია დაცული. ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსი უფლებამოსილია ამ კანონის მიზნებისთვის განსაზღვროს ტერმინი „თვალსაჩინო“.

3. ამ კანონით მოთხოვნილი საინფორმაციო მასალის ასლი, რომელიც ანტიკორუფციულ ბიუროს უნდა წარედგინოს, ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად საჯარო მონიტორინგის განსახორციელებლად.

4. უკანონოა საქართველოში მყოფი იმ პირის მიერ, რომელიც უცხოური პრინციპალის აგენტია და ვალდებულია დარეგისტრირდეს ამ კანონის შესაბამისად, ნებისმიერი ფორმით რომელიმე სახელმწიფო დაწესებულებისთვის ან თანამდებობის პირისთვის უცხოური პრინციპალის ინტერესების შესაბამისად პოლიტიკური პროპაგანდის შემცველი ინფორმაციის მიწოდება ან მის მიერ რომელიმე სახელმწიფო დაწესებულებისგან ან თანამდებობის პირისგან ნებისმიერი ინფორმაციის ან კონსულტაციის მიღება, რომელიც ეხება პოლიტიკურ ან საჯარო ინტერესებს, პოლიტიკას ან უცხო ქვეყნის ან პოლიტიკური პარტიის ურთიერთობებს, აგრეთვე უკავშირდება საქართველოს საგარეო ან საშინაო პოლიტიკას, თუ პოლიტიკური პროპაგანდის შემცველი ინფორმაციის მიწოდების ან ინფორმაციის ან კონსულტაციის მიღების მოთხოვნას არ ერთვის ან წამძღვარებული არ აქვს თვალსაჩინო და ზუსტი განცხადება იმის შესახებ, რომ აღნიშნული პირი ამ კანონის შესაბამისად დარეგისტრირებულია უცხოური პრინციპალის აგენტად.

5. თუ უცხოური პრინციპალის აგენტი, რომელიც ვალდებულია დარეგისტრირდეს ამ კანონის შესაბამისად, საქართველოს პარლამენტის კომიტეტის/დროებითი საგამოძიებო კომისიის ან სხვა დროებითი კომისიის წინაშე გამოდის, მან საქართველოს პარლამენტის კომიტეტს/დროებით საგამოძიებო კომისიას ან სხვა დროებით კომისიას უნდა წარუდგინოს თავისი უახლესი რეგისტრაციის განცხადება, რომელიც ამ პირმა, როგორც უცხოური პრინციპალის აგენტმა, ანტიკორუფციულ ბიუროს წარუდგინა. ეს უნდა დაფიქსირდეს საქართველოს პარლამენტის კომიტეტის/დროებითი საგამოძიებო კომისიის ან სხვა დროებითი კომისიის ოქმში, როგორც უცხოური პრინციპალის აგენტის გამოსვლის ნაწილი.

მუხლი 5. დოკუმენტები და ჩანაწერები

ამ კანონის საფუძველზე რეგისტრირებული უცხოური პრინციპალის აგენტი ვალდებულია აგენტობის პერიოდში შეინახოს მის საქმიანობასთან დაკავშირებული ყველა ის ფინანსური ანგარიში და სხვა ჩანაწერი, რომელთა წარდგენაც სავალდებულოა ამ კანონის შესაბამისად. ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსი უფლებამოსილია პირისთვის უცხოური პრინციპალის აგენტის სტატუსის შეწყვეტიდან 3 წლის განმავლობაში, ეროვნული უსაფრთხოებისა და საჯარო ინტერესებიდან გამომდინარე, საჭიროების შემთხვევაში, ამ კანონის აღსასრულებლად დადგენილი რეგულაციებით განსაზღვროს აღნიშნული დოკუმენტების წარდგენის წესი. ამ რეგულაციების ძალაში შესვლამდე უცხოური პრინციპალის აგენტი ვალდებულია აწარმოოს ამავე კანონით განსაზღვრული ფინანსური დოკუმენტაცია და შეინახოს მის საქმიანობასთან დაკავშირებული ყველა წერილობითი ჩანაწერი. ეს დოკუმენტაცია და ჩანაწერები ნებისმიერ გონივრულ დროს უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ამ კანონის აღსრულებისთვის პასუხისმგებელი ორგანოსთვის. ამ კანონით გათვალისწინებული შესანახი დოკუმენტების მიზანმიმართული დამალვა, განადგურება, წაშლა, მნიშვნელოვნად დაზიანება ან გაყალბება ან ასეთი ქმედების ჩადენის მცდელობა უკანონო ქმედებად ითვლება.

მუხლი 6. ოფიციალური ჩანაწერების საჯარო მონიტორინგის განხორციელება, ჩანაწერებისა და ინფორმაციის გადაცემა

1. ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსმა მუდმივად უნდა შეინახოს ამ კანონის შესაბამისად მიწოდებული უცხოური პრინციპალის აგენტის ყველა რეგისტრაციის განცხადების თითო ეგზემპლარი. ეს ეგზემპლარები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საჯარო მონიტორინგის (შემოწმების) განსახორციელებლად ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ დროს, მის მიერვე დადგენილი რეგულაციების ფარგლებში. აღნიშნული დოკუმენტების ასლები უნდა გადაეცეს ყველა განმცხადებელს გონივრული საფასურის გადახდის შემდეგ, რომელსაც ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსი აწესებს. ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსს ამ კანონის თანახმად შეუძლია შეწყვიტოს იმ უცხოური პრინციპალის აგენტის რეგისტრაციის განცხადებისა და სხვა დოკუმენტების საჯარო მონიტორინგი, რომელიც გათავისუფლდა რეგისტრაციის განცხადების წარდგენის ვალდებულებისგან.

2. ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსმა რეგისტრაციის განცხადების მიღებისთანავე, აგრეთვე შემდგომ ყოველი რეგისტრაციის განცხადებისა და დამატებითი დოკუმენტების მიღებისთანავე მათი ასლები უნდა გადასცეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს ისეთი ფორმით გამოსაყენებლად და ისეთი კომენტარების გასაკეთებლად, რომელსაც/რომლებსაც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, საქართველოს საგარეო ურთიერთობების გათვალისწინებით, საჭიროდ მიიჩნევს. ამ კანონის საფუძველზე ანტიკორუფციული ბიუროს მიერ აღნიშნული ასლების საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრისთვის გადაუცემლობა/გადაცემის შეუძლებლობა არ უნდა გახდეს სისხლისსამართლებრივი დევნის შემზღუდველი ფაქტორი.

3. ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსი უფლებამოსილია საქართველოს სახელმწიფო დაწესებულებებს მიაწოდოს ამ კანონის ადმინისტრირებისას მის მიერ მიღებული ინფორმაცია, მათ შორის, რეგისტრირებული პირების სახელები, რეგისტრაციის განცხადებების ასლები, მათი ნაწილები ან სხვა დოკუმენტები და ინფორმაცია, რომლებიც განისაზღვრება ამ კანონის მიზნებიდან გამომდინარე.

4. რეგისტრაციის განცხადებებისა და განახლებების შემცველი საჯარო მონაცემთა ბაზის შექმნის მიზნით ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსი ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ:

ა) არსებობდეს საზოგადოებისთვის ინტერნეტით ხელმისაწვდომი, ძებნის, დახარისხებისა და გადმოწერის ფუნქციების მქონე, არსებული ტექნიკური შესაძლებლობების ფარგლებში გამართული, უფასო ელექტრონული მონაცემთა ბაზა, რომელიც შეიცავს ამ კანონის შესაბამისად წარდგენილი რეგისტრაციის განცხადებებისა და განახლებების შესახებ ინფორმაციას, რომლის მოძებნა, დალაგება და დახარისხება შესაძლებელია სულ მცირე ამ კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული მონაცემების კატეგორიების მიხედვით;

ბ) ამ კანონის მე-2 მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად ელექტრონულად წარდგენილი თითოეული რეგისტრაციის განცხადება და განახლება საჯაროდ ხელმისაწვდომი იყოს ინტერნეტით, წარდგენის შემდეგ გონივრულ ვადაში.

მუხლი 7. უცხოური პრინციპალის მიერ დასაქმებული პირის პასუხისმგებლობა

იმ უცხოური პრინციპალის აგენტის, რომელიც ფიზიკური პირი არ არის, თითოეული ხელმძღვანელი, მმართველი ან ხელმძღვანელის ან/და მმართველის ფუნქციების შემსრულებელი პირი ვალდებულია წარადგინოს უცხოური პრინციპალის აგენტის რეგისტრაციის განცხადება და დამატებითი დოკუმენტები, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კანონის მე-2 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით. ამასთანავე, იგი ვალდებულია შეასრულოს ამ კანონის მე-4 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებისა და მე-5 მუხლის მოთხოვნები და ამავე კანონით გათვალისწინებული სხვა მოთხოვნები. თავის მხრივ, იმ ორგანიზაციის დაშლა, რომელიც მოქმედებს, როგორც უცხოური პრინციპალის აგენტი, არ გამოიწვევს მისი ხელმძღვანელის, მმართველის ან ხელმძღვანელის ან/და მმართველის ფუნქციების შემსრულებელი პირის იმ პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლებას, რომელიც გულისხმობს ამ კანონით განსაზღვრული დოკუმენტაციის შევსებას. უცხოური პრინციპალის აგენტის, ნებისმიერი ხელმძღვანელის, მმართველის ან ხელმძღვანელის ან/და მმართველის ფუნქციების შემსრულებელი პირის მიერ ამ კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნების შეუსრულებლობა გამოიწვევს მისთვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი პასუხისმგებლობის დაკისრებას.

მუხლი 8. კანონის აღსრულება და სანქცია

1. პირი, რომელიც:

ა) განზრახ დაარღვევს ამ კანონის რომელიმე ნორმას (მუხლს, პუნქტს ან ქვეპუნქტს);

ბ) ნებისმიერ რეგისტრაციის განცხადებაში, დამატებით დოკუმენტში ან ნებისმიერ სხვა დოკუმენტში, რომელსაც ანტიკორუფციულ ბიუროს წარუდგენს ან მიაწვდის ამ კანონის შესაბამისად, განზრახ შეიტანს არსებითი ფაქტის შესახებ მცდარ ინფორმაციას ან განზრახ გამოტოვებს ნებისმიერ ფაქტს ან არ წარადგენს იმ დოკუმენტების ასლებს, რომლებიც მასში მითითებული უნდა იყოს, −

ისჯება ჯარიმით არაუმეტეს 10 000 ლარის ოდენობით ან/და თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთ წლამდე. ამ კანონის მე-4 მუხლის მე-2, მე-4 ან მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული ნორმის დარღვევისთვის ან ამ მუხლის მე-6 ან მე-7 პუნქტის დარღვევისთვის პირი ისჯება ჯარიმით არაუმეტეს 5 000 ლარის ოდენობით ან/და თავისუფლების აღკვეთით ვადით არაუმეტეს ექვსი თვისა.

2. უცხოური პრინციპალის აგენტის მიერ ამ კანონით გათვალისწინებული ნებისმიერი პროცედურის საზღვარგარეთ განხორციელებისას უცხოური პრინციპალის აგენტის მიერ უცხოური პრინციპალის ვინაობის გამჟღავნება ნებადართულია, მაგრამ აუცილებელი არ არის.

3. თუ უცხოელს მსჯავრი დაედება ამ კანონის რომელიმე ნორმის დარღვევისთვის ან გამოაშკარავდება მისი მცდელობა, დაარღვიოს ამ კანონით გათვალისწინებული რეგულაცია, იგი გაძევებული იქნება საქართველოდან საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

4. იმ რეგისტრაციის განცხადების ან დამატებითი დოკუმენტების წარუდგენლობა, რომელიც/რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კანონის მე-2 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით, ითვლება დენად დანაშაულად მანამ, სანამ იარსებებს, იმის მიუხედავად, ეწინააღმდეგება თუ არა სხვა კანონს, და მასზე არ ვრცელდება ხანდაზმულობა.

5. თუ, ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსის აზრით, პირი ჩართულია ან აპირებს ჩაერთოს ნებისმიერ ქმედებაში, რომელიც არღვევს ამ კანონის რომელიმე ნორმას ან ამ კანონის საფუძველზე დაწესებულ რეგულაციას, ან თუ უცხოური პრინციპალის აგენტი არ ასრულებს ამავე კანონით გათვალისწინებულ რეგულაციას, ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსს შეუძლია მიმართოს საქართველოს შესაბამის სასამართლოს. სასამართლო ამ პირს დაავალდებულებს, შეწყვიტოს აღნიშნული ქმედება ან უცხოური პრინციპალის აგენტის სტატუსით მოქმედება, ან მოითხოვს ამ კანონის ან ამ კანონით გათვალისწინებული ნებისმიერი შესაბამისი რეგულაციის შესრულებას. რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოს აქვს იურისდიქცია და უფლებამოსილება, გამოიტანოს ისეთი დროებითი ან მუდმივი განჩინება ან გადაწყვეტილება, რომელსაც იგი სათანადოდ მიიჩნევს.

6. თუ ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსი დაადგენს, რომ რეგისტრაციის განცხადება არ შეესაბამება ამ კანონის მოთხოვნებს ან ამ კანონით დაწესებულ რეგულაციებს, იგი ამის შესახებ წერილობით აცნობებს განმცხადებელს და მას რეგისტრაციის განცხადების ხარვეზზე მიუთითებს. პირის მიერ უცხოური პრინციპალის აგენტის სტატუსით მოქმედება უკანონოდ ჩაითვლება შესაბამისი შეტყობინების მიღების დღიდან 10 დღის ან 10 დღეზე მეტი დროის გასვლის შემდეგ, იმის მიუხედავად, წარდგენილი იქნება თუ არა შესწორებული რეგისტრაციის განცხადება, რომელიც ამ კანონის მოთხოვნებს სრულად შეესაბამება, და შესრულებული იქნება თუ არა რეგულაციები.

7. უკანონოა უცხოური პრინციპალის აგენტის უცხოურ პრინციპალთან დადებული ისეთი ხელშეკრულების ან შეთანხმების მხარედ დაფიქსირება (მიუხედავად იმისა, ეს ღიად არის გამოხატული თუ ნაგულისხმებია), რომლის თანახმად, უცხოური პრინციპალის აგენტის ანაზღაურების, ხელფასის ან სხვა სახის მატერიალური სიკეთის ოდენობა ან მისი მიღება სრულად ან ნაწილობრივ დამოკიდებული იქნება მის მიერ განხორციელებული პოლიტიკური საქმიანობის წარმატებაზე.

მუხლი 9. წესები და რეგულაციები

ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს დაადგინოს, შეასწოროს, შეცვალოს და გააუქმოს ის წესები და რეგულაციები, რომლებსაც იგი ამ კანონის აღსასრულებლად საჭიროდ მიიჩნევს.

მუხლი 10. ანგარიშვალდებულება საქართველოს პარლამენტის წინაშე

ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსი ყოველ 6 თვეში ერთხელ საქართველოს პარლამენტს წარუდგენს ამ კანონის აღსრულების შესახებ ანგარიშს, მათ შორის, უცხოური პრინციპალის აგენტების მიერ გავლილი რეგისტრაციის სათანადო რეგულაციებთან შესაბამისობის თაობაზე ინფორმაციას და გავრცელებული პოლიტიკური პროპაგანდის ხასიათის, წყაროებისა და შინაარსის შესახებ ანგარიშს.

მუხლი 11. კანონის ამოქმედება

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-60 დღეს.

საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი

თბილისი,

1 აპრილი 2025 წ.

N399-IIმს-XIმპ

Закон Грузии

Акт регистрации иностранных агентов

Статья 1. Разъяснение терминов

Термины, использованные в настоящем Законе, имеют следующие значения:

а) лицо – физическое лицо, группа партнеров, ассоциация, корпорация, организация или любое иное объединение физических лиц;

б) иностранный принципал:

б.а) власти иностранного государства или иностранная политическая партия;

б.б) лицо, находящееся за пределами Грузии, за исключением случая, когда указанное лицо является гражданином Грузии и его постоянное место жительства находится на территории Грузии либо когда указанное лицо не является физическим лицом, но оно учреждено или организовано в соответствии с законодательством Грузии и основное место его деятельности находится на территории Грузии;

б.в) группа партнеров, ассоциация, корпорация, организация или иное объединение физических лиц, деятельность которых регулируется законом иностранного государства или основное место деятельности которых находится на территории иностранного государства;

в) агент иностранного принципала (за исключением случая, предусмотренного подпунктом «г» настоящей статьи):

в.а) лицо, которое действует как агент, представитель иностранного принципала, лицо, трудоустроенное иностранным принципалом или находящееся у него на службе, или иное лицо, действующее по указанию, требованию, инструкции или под контролем иностранного принципала, либо агент, представитель, лицо, трудоустроенное или находящееся на у службе лица, которое действует по указанию, требованию, инструкции или под контролем иностранного принципала, или иное лицо, деятельность которого полностью или в большей мере прямо или косвенно находится под надзором, управлением, контролем иностранного принципала, финансируется или субсидируется им, если указанное лицо удовлетворяет одному из следующих условий:

в.а.а) оно непосредственно или через другое лицо участвует в политической деятельности в Грузии в пользу иностранного принципала или исходя из его интереса;

в.а.б) оно непосредственно или через другое лицо в пользу иностранного принципала или исходя из его интереса действует в Грузии как советник по связям с общественностью, рекламный агент, сотрудник информационной службы или политический советник;

в.а.в) оно непосредственно или через другое лицо в пользу иностранного принципала или исходя из его интереса занимается в Грузии добыванием, сбором, выделением или предоставлением пожертвований, кредитов, денег или иных материальных ценностей;

в.б) лицо, соглашающееся, изъявляющее волю или считающее допустимым в рамках договорных отношений или без договорных отношений действовать в качестве агента иностранного принципала, определенного подпунктом «в.а» настоящей статьи, либо лицо, выдающее себя или представляющееся как лицо, действующее в качестве агента иностранного принципала;

г) к термину «агент иностранного принципала» не относятся средства массового распространения новостей, объединения лиц, занимающихся массовым распространением новостей, печатные средства массовой информации, объединения лиц, занимающихся распространением массовой информации при помощи средств печати, которые сформированы/созданы на основании законодательства Грузии. Указанный термин не включает также газет, журналов, периодических печатных изданий, публикаций, издаваемых в Грузии путем добросовестного распространения новостей или добросовестного осуществления журналистской деятельности, в том числе предложения или привлечения рекламы, предложения выписать продукт или услугу либо за иное вознаграждение. Действие настоящего подпункта распространяется лишь на те средства массового распространения новостей, объединения лиц, занимающихся массовым распространением новостей, печатные средства массовой информации, объединения лиц, занимающихся распространением массовой информации при помощи средств печати, а также на те газеты, журналы, периодические печатные издания, публикации, бенефициарными собственниками не менее 80 процентов которых и управляющими и руководителями которых (при наличии таковых) являются граждане Грузии, владение, надзор, управление, контроль, финансирование, субсидирование которых не осуществляет и политику которых ни в коей мере не определяет иностранный принципал, предусмотренный подпунктом «б» настоящей статьи, или агент иностранного принципала, который подлежит регистрации в соответствии с настоящим Законом;

д) власти иностранного государства – лицо или группа лиц, осуществляющих в любом иностранном государстве или части иностранного государства суверенную фактическую или правовую политическую юрисдикцию, либо отделение группы лиц, группа лиц или орган, которым прямо или косвенно делегированы указанные суверенные фактические или правовые полномочия или функции, либо группировка повстанцев или орган иностранного государства, в отношении которых предполагается, что они осуществляют полномочия властей, независимо от того, признает ли Грузия указанные группировки повстанцев или органы;

е) иностранная политическая партия – иностранная организация, другое иностранное объединение физических лиц либо структурная единица или филиал иностранной организации, другого иностранного объединения физических лиц, преследующие целью осуществление или осуществляющие деятельность, которая полностью или частично ориентирована на формирование органов власти или подразделений органов власти иностранного государства, их управление, контроль, получение управления или контроля, содействие политическим или публичным интересам, осуществление политики или отношений органов власти или подразделений органов власти иностранного государства либо оказание влияния на указанные интересы, осуществление политики или отношения;

ж) советник по вопросам связей с общественностью – лицо, прямо или косвенно осуществляющее деятельность, охватывающую предоставление информации, совета иностранному принципалу или его представительство в той или иной форме по любым вопросам связей с общественностью, касающимся политических или публичных интересов, подходов или отношений иностранного принципала;

з) рекламный агент – лицо, прямо или косвенно вовлеченное в издание или распространение информации в устной, визуальной, графической, письменной или иллюстрированной форме, или иной публикации, в том числе, посредством рекламы, книг, периодических изданий, газет, лекций, вещания, кинокадров или иных средств;

и) сотрудник информационной службы – лицо, занимающееся сбором, распространением или публикацией касающихся любых стран (кроме Грузии) отчетов, описаний, информации или данных о выгоде, фактах или условиях политического, промышленного, трудового, экономического, социального, культурного или иного характера либо собирающее, распространяющее или публикующее их в соответствии с интересами властей какого-либо иностранно государства или иностранной политической партии или (и) группы партнеров, ассоциации, корпорации, организации или других объединений физических лиц, деятельность которого регулируется законом иностранного государства или основное место деятельности которого находится на территории иностранного государства;

к) заявление о регистрации – заявление, которое должно быть представлено юридическому лицу публичного права – Антикоррупционному бюро (далее – Антикоррупционное бюро) в соответствии с пунктом первым статьи 2 настоящего Закона, а также любые другие дополнительные документы, представление которых обязательно согласно пункту 2 статьи 2 настоящего Закона и которые включают все обязательные документы, также дополнительные документы или указанную в них другую документацию;

л) печатный материал – газета, периодическое издание, книга, брошюра, партитура, визитная карточка, адресная карточка, печатный образец, гравюра, фотокарточка, картина, рисунок, план, карта, вырезной образец, каталог, буклет, реклама, различного вида напечатанные, гравированные, литографированные или автографные записи, а также в целом оттиски, полученные на бумаге или другом, подобном бумаге материале, пергаменте или картоне при помощи печатания, гравирования, литографирования или автографирования, кроме множительной машины (пресса), штампа со сменным или статичным шрифтом и оттисков, полученных с использованием печатной машины;

м) политическая деятельность – деятельность, осуществляемая или подлежащая осуществлению лицом с убеждением или намерением произвести какое-либо влияние на власти Грузии, государственные учреждения или любую часть общества, направленная на формирование, принятие или изменение внутренней или внешней политики Грузии, а также деятельность, вытекающая из политических или публичных интересов, подходов или отношений властей иностранного государства или иностранной политической партии;

н) политический советник – лицо, предоставляющее любым другим лицам информацию или советы в связи с вопросами, касающимися внутренней или внешней политики Грузии, или с политическими либо публичными интересами, подходами или отношениями иностранного государства или иностранной политической партии.

Статья 2. Заявление о регистрации

1. Лицо не должно действовать как агент иностранного принципала, если оно не представило Антикоррупционному бюро аутентичное и заполненное должным образом заявление о регистрации и дополнительные документы, предусмотренные настоящим пунктом и пунктом 2 настоящей статьи, либо если оно в порядке, установленном настоящим Законом, не освобождено от обязательства по регистрации. За исключением предусмотренных далее случаев лицо в 10-дневный срок со дня, когда оно становится агентом иностранного принципала, под присягой по форме, установленной начальником Антикоррупционного бюро, должно представить Антикоррупционному бюро копию заявления о регистрации. Обязательство по заполнению заявления о регистрации распространяется на агента иностранного принципала и по истечении 10 дней со дня, когда он становится агентом иностранного принципала. Прекращение статуса агента иностранного принципала не освобождает лицо от обязательства по заполнению заявления о регистрации за период, когда оно было агентом иностранного принципала. Заявление о регистрации должно содержать следующие данные:

а) имя заявителя, основной юридический адрес и все другие, связанные с ним юридические адреса в Грузии или за пределами Грузии, а также все фактические адреса (при наличии);

б) статус заявителя; в случае с физическим лицом – информацию о его гражданстве, в случае с группой партнеров – имя каждого партнера, адрес места жительства, информацию о его гражданстве и подлинные и полные копии договоров, заключенных с сопартнерами, в случае с ассоциацией, корпорацией, организацией или другими объединениями физических лиц – имена управляющих и руководителей или лиц, исполняющих их функции и обязанности, адреса их мест жительства, информацию об их гражданстве, копии всех документов (в том числе, учредительных соглашений, устава и внесенных в них изменений и дополнений), а также копии всех других актов/документов и описание правил и условий в письменной форме всех устных соглашений, касающихся его организации, полномочий и целей, а также полную информацию о его владельцах и контролирующих лицах;

в) всеобъемлющую информацию о сути деятельности заявителя, полный список сотрудников заявителя и описание специфики работы каждого из них; имена и адреса всех иностранных принципалов, для которых заявитель действует либо выдает себя за действующего или представляется в качестве такового или соглашается действовать; информацию о деятельности или специфике других активностей таких иностранных принципалов, а если иностранный принципал не является физическим лицом, – информацию о владельце и каждом контролирующем лице юридического лица; а также при наличии – информацию о всех иностранных принципалах, полное или частичное владение, надзор, управление, контроль, финансирование или субсидирование которых осуществляют власти иностранного государства или (и) иностранная политическая партия или (и) другой иностранный принципал;

г) копии каждого письменного соглашения и правила и условия, предусмотренные устными соглашениями, в том числе, изменения, вносимые в такие соглашения, а при отсутствии договора – полную информацию об обстоятельствах, ввиду которых заявитель является агентом иностранного принципала; а также полноценное описание сути каждого из таких договоров и методов соответствующей деятельности, детальное описание деятельности, которая осуществлена или будет осуществлена и которая может быть признана политической деятельностью;

д) информацию о происхождении и размере дохода, пожертвований, денег или материальных ценностей, полученных заявителем от иностранного принципала в течение последних 60 дней в качестве компенсации, расходов или любым иным образом. В заявлении должны указываться также форма и время каждого такого платежа, данные о лице, осуществившем платеж;

е) детальную информацию о всех видах деятельности (в том числе о политической деятельности), которую заявитель осуществляет либо выдает себя за осуществляющего или представляется в качестве такового или соглашается осуществлять для себя или другого лица (кроме иностранного принципала), виду чего заявителю вменяется в обязанность зарегистрироваться в соответствии с требованиями настоящего Закона;

ж) имя, адреса осуществления деятельности и регистрации лица (за исключением иностранного принципала), а в случае с физическим лицом – также информацию о гражданстве лица, в соответствии с интересами которого заявитель осуществляет деятельность, для которой согласно настоящему Закону требуется его регистрация, или выдает себя за осуществляющего либо представляется в качестве такового или соглашается осуществлять указанную деятельность, а также соответствующую информацию в том объеме, в каком указанное лицо подлежит полному или частичному владению, надзору, контролю, управлению финансированию или субсидированию со стороны властей какого-либо иностранного государства, иностранной политической партии или другого иностранного принципала; при наличии – информацию о происхождении и размере дохода, пожертвований, денег или материальных ценностей, полученных заявителем в течение последних 60 дней от лица, осуществляющего деятельность, предусмотренную подпунктом «е» настоящей статьи. В заявлении должны указываться также форма и время каждого такого платежа, данные о лице, осуществившем платеж;

з) детальную информацию о деньгах или других материальных ценностях, которые заявитель расходовал или которыми он распоряжался в течение последних 60 дней в связи с деятельностью, для которой согласно настоящему Закону требуется его регистрация и которую он как агент иностранного принципала осуществлял для себя или (и) другого лица, или в связи с иной деятельностью, делающей его агентом иностранного принципала; а также детальную информацию о пожертвованиях в виде денежных взносов или (и) иных материальных ценностей, осуществленных им в течение последних 60 дней (за исключением пожертвований, осуществление которых запрещено законодательством Грузии), связанных с выборами какого-либо политического должностного лица или праимером, конференцией или съездом, проводимым для подбора кандидатуры политического должностного лица.

и) копию каждого письменного соглашения, правила и условия, предусмотренные устным соглашением, в том числе, изменения, внесенные в такие соглашения, а в случае отсутствия договора – полную информацию о всех обстоятельствах, связанных с деятельностью, которую заявитель осуществляет либо выдает себя за осуществляющего или представляется в качестве такового или соглашается осуществлять для себя или другого лица (кроме иностранного принципала), ввиду чего заявителю вменяется в обязанность зарегистрироваться в соответствии с требованиями настоящего Закона;

к) любую другую информацию или документ, которые связаны с целями настоящего Закона и могут быть истребованы периодически Антикоррупционным бюро исходя из целей национальной безопасности и публичного интереса;

л) информацию, копии документов и дополнительные документы, необходимые для выявления точности информации, приведенной в заявлении о регистрации и прилагаемых документах.

2. Агент иностранного принципала, заполнивший заявление о регистрации в соответствии с требованиями пункта первого настоящей статьи, обязан по истечении каждых 6 месяцев в 30-дневный срок под присягой представить Антикоррупционному бюро в форме, установленной начальником Антикоррупционного бюро, информацию, которую Антикоррупционное бюро исходя из интересов национальной безопасности и публичных интересов сочтет необходимой для того, чтобы информация была точной, полноценной и новейшей на период, который в ней описывается. На основании подпункта «в», «г», «е» или «и» пункта первого настоящей статьи заявитель в 10-дневный срок должен известить Антикоррупционное бюро о любых изменениях. Антикоррупционное бюро может требовать более частого внесения информации по всем вопросам или по конкретным вопросам в дополнительные документы, приобщенные к заявлению о регистрации, если оно исходя из интересов национальной безопасности и публичных интересов сочтет указанное необходимым для осуществления целей настоящего Закона.

3. Заявление о регистрации и дополнительные документы должны представляться под присягой, физическое лицо заполняет документацию лично. Если заявителем является группа партнеров, документация заполняется большинством ее членов. Если лицо не является ни физическим лицом, ни группой партнеров, документацию заполняет большинство членов совета управляющих, руководителей, директоров группы или лиц, исполняющих их функции и обязанности (при наличии).

4. Заполнение и подача заявления о регистрации или дополнительных документов не означают, что информация, представленная заявителем, обязательно и полностью соответствует законодательству Грузии. При этом из указанного не следует, что Антикоррупционное бюро не потребует от заявителя представления дополнительной документации. Заполнение заявления о регистрации не исключает уголовного преследования, предусмотренного настоящим Законом за заведомо ненадлежащее заполнение в соответствующие сроки заявления о регистрации или дополнительной документации, намеренное искажение существенных фактов, пропуск фактов, которые следует указывать в заявлении о регистрации, намеренное непредставление материальных доказательств, или непредставление копии материального документа, представление которого обязательно для подачи заявления о регистрации.

5. Начальник Антикоррупционного бюро в соответствии с настоящим Законом правомочен исходя из функций или рода деятельности лица с учетом интересов национальной безопасности и публичного интереса установить, что регистрация или представление дополнительной информации для осуществления целей настоящего Закона могут не потребоваться, и допустить следующие исключения:

а) освободить от обязательства по регистрации или представлению другой информации, предусмотренной настоящим Законом, лицо, которое в заявлении о регистрации агента иностранного принципала упомянуто как партнер, управляющий, директор или сотрудник;

б) освободить агента иностранного принципала от обязательства по представлению информации, предусмотренной настоящим Законом.

6. В соответствии с настоящей статьей заявление о регистрации или (и) дополнительные документы должны представляться в электронной форме, а также в дополнительных форматах, которые может потребовать Антикоррупционное бюро.

Статья 3. Исключения

Действие пункта первого статьи 2 настоящего Закона не распространяется на следующих агентов иностранного принципала:

а) на дипломатических и консульских должностных лиц (чиновников) – лиц, аккредитованных с соблюдением соответствующего порядка, представляющих власти иностранного государства, на лиц, осуществляющих дипломатическую или консульскую деятельность, которые признаны в порядке, установленном законодательством Грузии, в то время как указанные лица (чиновники) вовлечены эксклюзивно в деятельность или выполняют функции (права и обязанности), признанные в порядке, установленном законодательством Грузии, при этом указанная деятельность соответствует их функциям (правам и обязанностям);

б) на должностных лиц властей иностранного государства – если указанные власти признаны Грузией и указанные должностные лица не являются одновременно советниками по связям с общественностью, рекламными агентами, сотрудниками информационного центра или гражданами Грузии, информация об их именах, статусе и характере деятельности регулируется Министерством иностранных дел Грузии, и они осуществляют эксклюзивную деятельность, признанную Министерством иностранных дел Грузии, которая соответствует функциям должностного лица;

в) на персонал дипломатических или консульских должностных лиц (чиновников) – членов персонала или других физических лиц, которые работают в аккредитованных надлежащим образом дипломатических или консульских службах иностранных государств и одновременно осуществляют признанную Министерством иностранных дел Грузии эксклюзивную деятельность, относящуюся к функциям должностного лица, кроме советника по связям с общественностью, рекламного агента или сотрудника информационной службы, информация об именах, статусе и характере деятельности которых является публичной информацией в Министерстве иностранных дел Грузии и которые осуществляют признанную Министерством иностранных дел Грузии эксклюзивную деятельность, относящуюся к функциям должностного лица;

г) в связи с частной и неполитической деятельностью, привлечением средств – на любых лиц, вовлеченных или согласных быть вовлеченными только в следующую деятельность:

г.а) в частную и неполитическую деятельность для развития добросовестной торговли с иностранным принципалом;

г.б) в деятельность, которая не служит преимущественно интересам иностранного государства;

г.в) в деятельность, подразумевающую сбор финансовых ресурсов и иных пожертвований в Грузии только для медицинских и гуманитарных целей или для сбора одежды и продуктов питания с целью облегчения страданий людей, если указанная деятельность вытекает из международных договоров Грузии и не противоречит им. При этом, она должна вытекать из правил и процедур, сформированных международными договорами Грузии;

д) в связи с религиозной, учебной или научной деятельностью – на любых лиц, согласных осуществлять или осуществляющих только добросовестную деятельность, как то, религиозная, благотворительная, академическая, научная деятельность или деятельность в сфере искусств;

е) в связи с охраной правительства иностранного государства, имеющей важное значение для целей обороны Грузии:

е.а) на любых лиц или их сотрудников, иностранным принципалом которых является правительство иностранного государства, защита которого, по мнению Правительства Грузии, имеет важное значение для обороны Грузии. Такое лицо или его сотрудник освобождаются от обязательства по регистрации, если:

е.а.а) они осуществляют только деятельность, служащую как политике правительства указанного иностранного государства, так и политике Правительства Грузии, публичным интересам или национальной безопасности и не направлена против внутренней и внешней политики Правительства Грузии;

е.а.б) все коммуникации или заявления, которые осуществлены или сделаны указанным лицом или его сотрудником или которые он ставит целью или в отношении которых он обоснованно предполагает, что они будут распространены или станут доступны для какой-либо части населения Грузии, являются частью указанной деятельности, при этом считается, что указанное заявление является достоверным, точным и в нем указано, что это лицо является агентом иностранного принципала;

е.а.в) указанное правительство иностранного государства предоставляет Министру иностранных дел Грузии информацию о личных данных и деятельности этого лица или его сотрудника, которая передается Начальнику Антикоррупционного бюро и хранится в течение определенного им срока;

е.б) Начальник Антикоррупционного бюро правомочен с учетом публичного интереса и национальной безопасности, с согласия или по требованию Министра иностранных дел Грузии полностью или частично отменить исключение, предусмотренное подпунктом «е» настоящей статьи;

ж) на лиц, занимающихся адвокатской деятельностью, которые осуществляют представительство иностранного принципала перед судами или любыми государственными учреждениями Грузии, – при условии, что для целей настоящего Закона правовое представительство не включает оказание влияния на государственное учреждение Грузии или убеждение его персонала или должностных лиц, за исключением отправления правосудия, исполнения уголовного процесса или гражданского процесса, хода расследования и периода судопроизводства, когда согласно законодательству Грузии требуется их осуществление в надлежащей форме;

з) на агента иностранного принципала, которым является любой агент, определенный подпунктом «б.б» или «б.в» статьи первой настоящего Закона, – если он вовлечен в лоббистскую деятельность и зарегистрирован в качестве лоббиста в соответствии с Законом Грузии «О лоббистской деятельности».

Статья 4. Сортировка (деление на категории) политической пропаганды

1. Все находящиеся в Грузии лица, являющиеся агентами иностранного принципала и обязанные зарегистрироваться согласно настоящему Закону, при распространении в соответствии с интересами иностранного принципала какого-либо информационного материала по почте или с использованием средств межгосударственных отношений или внешней торговли либо других инструментов, в виде печатного материала либо в форме, подразумевающей, что он будет распространен, или в разумных пределах предполагается, что он будет распространен среди двух или более двух лиц, должны не позднее 48 часов со дня распространения указанного информационного материала представить его 2 экземпляра Антикоррупционному бюро.

2. Незаконным является распространение находящимся в Грузии лицом, являющимся агентом иностранного принципала и обязанным зарегистрироваться в соответствии с настоящим Законом, какого-либо информационного материала непосредственно или через другое лицо, в качестве почтового отправления или с использованием какого-либо иного средства внутренней или международной торговли, если в данном информационном материале не указано наглядно, что этот информационный материал распространен агентом иностранного принципала от имени иностранного принципала и дополнительная информация хранится в Антикоррупционном бюро. Начальник Антикоррупционного бюро правомочен для целей настоящего Закона определить термин «наглядный».

3. Истребуемая согласно настоящему Закону копия информационного материала, подлежащая представлению Антикоррупционному бюро, должна быть доступна для осуществления публичного мониторинга в соответствии с порядком, установленным Начальником Антикоррупционного бюро.

4. Незаконным является предоставление находящимся в Грузии лицом, являющимся агентом иностранного принципала и обязанным зарегистрироваться в соответствии с настоящим Законом, в какой-либо форме какому-либо иностранному учреждению или должностному лицу в соответствии с интересами иностранного принципала информации, содержащей политическую пропаганду, или получение им от какого-либо государственного учреждения или должностного лица любой информации или консультации, касающейся политических или публичных интересов, политики или отношений иностранного государства или политической партии, а также связанной с внешней или внутренней политикой Грузии, если к требованию о предоставлении информации, содержащей политическую пропаганду, либо о получении информации или консультации не прилагается или его не предваряет наглядное и четкое заявление о том, что указанное лицо в соответствии с настоящим Законом зарегистрировано в качестве агента иностранного принципала.

5. Если агент иностранного принципала, обязанный зарегистрироваться в соответствии с настоящим Законом, выступает перед комитетом/временной следственной комиссией или другой временной комиссией Парламента Грузии, он должен представить комитету/временной следственной комиссии или другой временной комиссии Парламента Грузии новейшее заявление о своей регистрации, которое указанным лицом как агентом иностранного принципала было представлено Антикоррупционному бюро. Это должно быть зафиксировано в протоколе комитета/временной следственной комиссии или другой временной комиссии Парламента Грузии как часть выступления агента иностранного принципала.

Статья 5. Документы и записи

Агент иностранного принципала, зарегистрированный на основании настоящего Закона, обязан в период работы агентом хранить все финансовые отчеты и другие записи, связанные с его деятельностью, представление которых обязательно в соответствии с настоящим Законом. Начальник Антикоррупционного бюро правомочен в 3-летний срок со дня прекращения статуса агента иностранного принципала исходя из интересов национальной безопасности и публичных интересов в случае необходимости определить через регуляции, установленные для исполнения настоящего Закона, порядок представления указанных документов. До вступления в силу указанных регуляций агент иностранного принципала обязан вести финансовую документацию, определенную этим же Законом, и хранить все записи в письменной форме, связанные с его деятельностью. Указанная документация и записи должны быть в любое разумное время доступны для органа, ответственного за исполнение настоящего Закона. Намеренное сокрытие, уничтожение, удаление, значительное повреждение или фальсификация подлежащих хранению документов, предусмотренных настоящим Законом, или попытка совершения такого деяния признаются незаконным деянием.

Статья 6. Осуществление публичного мониторинга официальных записей, передача записей и информации

1. Начальник Антикоррупционного бюро должен постоянно хранить по одному экземпляру каждого заявления о регистрации агента иностранного принципала, представленного в соответствии с настоящим Законом. Указанные экземпляры должны быть доступны для осуществления публичного мониторинга (проверки) в любое разумное время, определенное Начальником Антикоррупционного бюро, в пределах установленных им же регуляций. Копии указанных документов должны выдаваться всем заявителям после внесения разумной платы, установленной Начальником Антикоррупционного бюро. Начальник Антикоррупционного бюро согласно настоящему Закону может прекратить публичный мониторинг заявления о регистрации и других документов агента иностранного принципала, который был освобожден от обязательства по подаче заявления о регистрации.

2. Начальник Антикоррупционного бюро после получения заявления о регистрации, а также в дальнейшем после получения каждого заявления о регистрации и дополнительных документов должен направлять их копии Министру иностранных дел Грузии для использования их в такой форме и для подготовки таких комментариев, которые Министр иностранных дел Грузии с учетом иностранных отношений Грузии сочтет необходимыми. Ненаправление/невозможность направления Антикоррупционным бюро указанных копий на основании настоящего Закона Министру иностранных дел Грузии не может стать фактором, ограничивающим уголовное преследование.

3. Начальник Антикоррупционного бюро правомочен предоставить государственным учреждениям Грузии информацию, полученную им при администрировании настоящего Закона, в том числе, имена зарегистрированных лиц, копии заявлений о регистрации, их части или другие документы и информацию, которые определяются исходя из целей настоящего Закона.

4. С целью создания базы публичных данных, содержащей заявления о регистрации и обновления, Начальник Антикоррупционного бюро обязан обеспечить наличие:

а) доступной для общественности при помощи Интернета, наделенной функцией поиска, сортировки и скачивания, налаженной в пределах имеющихся технических возможностей бесплатной электронной базы данных, содержащей информацию о заявлениях о регистрации, представленных в соответствии с настоящим Законом, и обновлениях, поиск, размещение и сортировка которой могут осуществляться, по меньшей мере, по категориям данных, предусмотренных пунктом первым статьи 2 настоящего Закона;

б) публичного доступа при помощи Интернета к каждому заявлению о регистрации и обновлению, представленным в электронной форме в соответствии с пунктом 6 статьи 2 настоящего Закона, в разумный срок после их представления.

Статья 7. Ответственность лица, работающего у иностранного принципала

Каждый из руководителей, управляющих или лиц, исполняющих функцию руководителя или (и) управляющего агента иностранного принципала, не являющегося физическим лицом, обязан представить заявление о регистрации агента иностранного принципала и дополнительные документы, предусмотренные пунктами первым и 2 статьи 2 настоящего Закона. При этом, они обязаны исполнять требования пунктов первого и 2 статьи 4 и статьи 5 настоящего Закона и другие требования, предусмотренные этим же Законом. В свою очередь, расформирование организации, действующей в качестве агента иностранного принципала, не влечет освобождения его руководителя, управляющего или лица, исполняющего функции руководителя или (и) управляющего, от ответственности, подразумевающей заполнение документации, предусмотренной настоящим Законом. Невыполнение агентом иностранного принципала, любым руководителем, управляющим или лицом, исполняющим функции руководителя или (и) управляющего, требований, предусмотренных настоящим Законом, влечет возложение на него ответственности, установленной законодательством Грузии.

Статья 8. Исполнение Закона и санкция

1. Лицо, которое:

а) намеренно нарушит какую-либо норму (статью, пункт или подпункт) настоящего Закона;

б) намеренно внесет в любое заявление о регистрации, дополнительный документ или любой другой документ, которые он представит или направит в Антикоррупционное бюро в соответствии с настоящим Законом, недостоверную информацию о существенном факте или намеренно опустит любой факт либо не представит копии документов, которые должны быть в них указаны, –

наказывается штрафом в размере не более 10 000 лари или (и) лишением свободы сроком до пяти лет. За нарушение нормы, предусмотренной пунктом 2, 4 или 5 статьи 4 настоящего Закона, или за нарушение пункта 6 или 7 настоящей статьи лицо наказывается штрафом в размере не более 5 000 лари или (и) лишением свободы на срок не более шести месяцев.

2. При осуществлении за рубежом агентом иностранного принципала любых процедур, предусмотренных настоящим Законом, разглашение агентом иностранного принципала личных данных иностранного принципала допускается, но не является обязательным.

3. Если иностранец будет осужден за нарушение какой-либо нормы настоящего Закона или будет раскрыта его попытка нарушить регуляцию, предусмотренную настоящим Законом, он выдворяется из Грузии в соответствии с законодательством Грузии.

4. Непредставление заявления о регистрации или дополнительных документов, предусмотренных пунктами первым и 2 статьи 2 настоящего Закона, считается длящимся преступлением до тех пор, пока имеет место, независимо от того, противоречит ли оно другому закону, и срок давности на него не распространяется.

5. Если, по мнению Начальника Антикоррупционного бюро, лицо вовлечено или намерено вовлечься в любое деяние, нарушающее какую-либо норму настоящего Закона, или регуляцию, введенную на основании настоящего Закона, либо агент иностранного принципала не исполняет регуляцию, предусмотренную этим же Законом, Начальник Антикоррупционного бюро может обращаться в соответствующий суд Грузии. Суд обяжет указанное лицо прекратить указанное деяние или прекратить действовать со статусом агента иностранного принципала либо потребует исполнения настоящего Закона или любой соответствующей регуляции, предусмотренной настоящим Законом. Районный (городской) суд наделен юрисдикцией и полномочием выносить временное или постоянное определение либо решение по своему усмотрению.

6. Если Начальником Антикоррупционного бюро будет установлено, что заявление о регистрации не соответствует требованиям настоящего Закона или регуляциям, установленным настоящим Законом, он в письменной форме сообщает об этом заявителю и указывает ему на пробел в заявлении о регистрации. Действия, осуществляемые лицом в качестве агента иностранного принципала, будут считаться незаконными по истечении 10 дней или более со дня получения соответствующего сообщения независимо от того, будет ли представлено исправленное заявление о регистрации, полностью соответствующее требованиям настоящего Закона, и будут ли выполнены регуляции.

7. Незаконным является фиксирование агента иностранного принципала в качестве стороны договора, заключенного с иностранным принципалом, согласно которому размер вознаграждения, заработной платы или иного материального блага или их получение полностью или частично зависят от успеха осуществленной им политической деятельности.

Статья 9. Правила и регуляции

Начальник Антикоррупционного бюро правомочен в любое время устанавливать, исправлять, изменять и отменять правила и регуляции, которые он считает необходимыми для исполнения настоящего Закона.

Статья 10. Подотчетность Парламенту Грузии

Начальник Антикоррупционного бюро раз в 6 месяцев представляет Парламенту Грузии отчет об исполнении настоящего Закона, в том числе, информацию о соответствии регистрации, пройденной агентами иностранного принципала, надлежащим регуляциям и отчет о характере, источниках и содержании распространяемой политической пропаганды.

Статья 11. Введение Закона в действие

Настоящий Закон ввести в действие на 60-й день после опубликования.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили

Тбилиси

1 апреля 2025 г.

№399-IIтс-пXIс

эс

LAW OF GEORGIA FOREIGN AGENTS REGISTRATION ACT