Document structure
View explanations
Referenced documents
Document Highlights
Consolidated publications
Return back Consolidated versions (18/04/2018 - 16/04/2025)
LAW OF GEORGIA
ON ORGANISED CRIME AND RACKETEERING
Article 1 - Purpose of the Law
The purpose of this Law is to facilitate the fight against and the prevention of organised crime, the “criminal underworld” and racketeering, and the fight against members of the “criminal underworld”/”thieves in law” for the protection of private, public and state interests.
Law of Georgia No 2354 of 18 April 2018 – website, 1.5.2018
Article 2 - Racketeering, racketeering groups, racketeers
1. Racketeering is a repeated and organised activity intended to obtain income or other property benefits systematically, and related to the intentional commission of crime (unless the conviction is expunged or removed), if it occurred at least twice during five calendar years, which does not include the period of the racketeer’s arrest and the period of service of the sentence.
2. A Racketeering group is any legal person or a group of natural and/or legal persons, the occupation of which is related to racket.
3. A racketeer is a person who independently or with other person(s) directs the activities of a racketeering group, or otherwise participates in the activity of a racketeering group, and he/she knows that this group is a racketeering group; also a person who illegally resolves disputes between racketeering groups or between a racketeering group and other persons, or participates in resolving such disputes.
Article 3 – “Criminal underworld”, “criminal underworld” activities, a member of the “criminal underworld”, a “thief in law”, “criminal discussion”, “underworld meeting”
1. “Criminal underworld” – any association of persons, which has agreed to carry out “criminal underworld” activities.
2. “Criminal underworld” activities – activities of a member of the “criminal underworld”/”a thief in law” carried out through intimidation, a threat, coercion, the promise to keep silent, a “criminal meeting”/“criminal discussion”, by drawing of minors into criminal activities, commission of a crime, incitement to commit a crime, by using his/her own criminal influence or by another unlawful act with the purpose to gain benefit or advantages for himself/herself or others, to gain/grant power and/or influence.
3. A member of the “criminal underworld” – a person who recognises the “criminal underworld” and actively participates in its activities, and a person who recognises the “criminal underworld”, has a connection with it, and there is a combination of clearly expressed signs that the person acts to be willing to participate in the “criminal underworld” activities.
4. A “thief in law” – a person who manages and/or organises the “criminal underworld” in any form, or manages and/or organises a certain group of persons by using the methods of the “criminal underworld” activities.
5. A “criminal discussion” – making a judgment on an act committed by a person, and/or reviewing/resolving a dispute in any form (including through electronic communication) by a member of the “criminal underworld”/”thief in law” with the purpose to carry out the “criminal underworld” activities.
6. A “criminal meeting” – meeting or contact of two or more than two persons in any form (including through electronic communication) with the purpose to discuss/resolve the issue of granting or terminating membership of the “criminal underworld” for individuals, changing their status, or any issue related to the “criminal underworld” activities (including the issue of administering financial/physical resources).
Law of Georgia No 2354 of 18 April 2018 – website, 1.5.2018
Article 4 – A family member, close relative, related person
1. A family member of a racketeer or a member of the “criminal underworld”/”thief in law” is his/her spouse, a minor child, a stepchild, and a person permanently living with the racketeer or a member of the “criminal underworld”/”thief in law”.
2. A close relative of a racketeer or a member of the “criminal underworld”/”thief in law” is his/her relative of a direct ascending or descending line, sister, brother, and a stepchild of his/her parent or child, a sister, a brother, or a parent of his/her spouse.
3. A person related to a racketeer or a member of the “criminal underworld”/”thief in law” is a person who owns property on the basis of legal documents and there is sufficient evidence that the property is received through racketeering or criminal actions of a member of the “criminal underworld”/”thief in law” and a racketeer or a member of the “criminal underworld”/”thief in law” uses this property.
Law of Georgia No 2354 of 18 April 2018 – website, 1.5.2018
Article 5 - Property obtained through racketeering, property of a member of the “criminal underworld”/”thief in law”
1. Property obtained as a result of racketeering is the property received from racketeering, income from such property, the property acquired by the income obtained through racketeering, or the income, property or the property income of a racketeering group, a racketeer, a family member or a close relative of a racketeer, or of a person related to the racketeer, when there is no document or other evidence proving the receipt of this property through legitimate means.
2. Property of a member of the “criminal underworld”/”thief in law” is the income, property or the property income of a member of the “criminal underworld”/”thief in law”, his/her family member or close relative, or of a person related to the member of the “criminal underworld”/”thief in law”, when there is no document or other evidence proving the receipt of this property through legitimate means.
3. Property obtained through racketeering and property of a member of the “criminal underworld”/”thief in law” shall be subject to confiscation and shall be transferred to its legal owner after satisfaction of lawful interests of a third person, and if its legal owner cannot be established, the property shall be transferred to the State.
4. The procedure for confiscating and transferring the property obtained through racketeering and the property of a member of the “criminal underworld”/”thief in law” to the State shall be established under the Civil Procedure Code of Georgia.
Law of Georgia No 2354 of 18 April 2018 – website, 1.5.2018
Article 6 - Criminal liability of a racketeer, a members of the “criminal underworld”/“thief in law”
Criminal liability of a racketeer, a member of the “criminal underworld”/“thief in law” shall be determined by this Law and other legislative acts of Georgia.
Law of Georgia No 2354 of 18 April 2018 – website, 1.5.2018
Article 7 - Final Provisions
1. The Law of Georgia on Organised Crime and Racketeering (Legislative Herald of Georgia, No 18, 9.7.2004, Art. 60) of 24 June 2004 shall be deemed repealed upon entry into force of this Law.
2. This Law shall enter into force on the fifteenth day after its promulgation.
President of Georgia M. Saakashvili
Tbilisi,
20 December 2005
No 2354-რს
Контролный текст по состоянию на 18.04.2018 N2150
Закон Грузии
Об организованной преступности и рэкете
Статья 1. Цель Закона (18.04.2018 N2150)
Целью настоящего Закона является содействие борьбе с организованной преступностью, «воровским сообществом» и рэкетом и их предотвращению, а также борьбе с членами «воровского сообщества»/«ворами в законе» в защиту частных, общественных и государственных интересов.
Статья 2. Рэкет, группировка, занимающаяся рэкетом, рэкетир
1. Рэкетом является осуществляемая в целях систематического извлечения дохода или иной имущественной выгоды неоднократная и организованная деятельность, связанная с совершением умышленного преступления (если судимость не погашена или не снята), если она осуществлялась не менее, чем дважды в течение пяти календарных лет, в которые не входит срок ареста рэкетира и отбывания им наказания.
2. Занимающейся рэкетом группировкой признается юридическое лицо, а также любое объединение физических или (и) юридических лиц, деятельность которых связана с рэкетом.
3. Рэкетиром является лицо, которое независимо или совместно с другим лицом (лицами) ведет деятельность занимающейся рэкетом группировки, или иным образом участвует в деятельности занимающейся рэкетом группировки, и которому известно, что данная группировка - занимающаяся рэкетом группировка, и которое незаконно разрешает споры между занимающимися рэкетом группировками или занимающимися рэкетом группировками и другими лицами либо участвует в разрешении подобных споров.
Статья 3. «Воровское сообщество», деятельность «воровского сообщества», член «воровского сообщества», «вор в законе», «воровская разборка», «воровской сход»
(18.04.2018 N2150)
1. «Воровское сообщество» – любая общность лиц, условившаяся осуществлять деятельность «воровского сообщества».
2. Деятельность «воровского сообщества» – деятельность члена «воровского сообщества»/ «вора в законе», осуществляемая путем устрашения, угроз, принуждения, принуждения под условием хранить молчание, «воровских сходов»/ «воровских разборок», вовлечения малолетних в преступные деяния, совершения преступления, подстрекательства к совершению преступления, с использованием собственного криминального влияния или иными незаконными деяниями, целью которых является извлечение выгоды или иных преимуществ для себя или других лиц, получение/предоставление власти или (и) влияния.
3. Член «воровского сообщества» – лицо, признающее «воровское сообщество» и активно участвующее в его деятельности, а также лицо, признающее «воровское сообщество», имеющее связь с ним, при наличии совокупности явно выраженных признаков, указывающих на выраженную в действиях лица готовность участвовать в деятельности «воровского сообщества».
4. «Вор в законе» – лицо, которое в любой форме осуществляет управление или (и) организацию «воровского сообщества» или с использованием методов деятельности «воровского сообщества» осуществляет управление или (и) организацию определенной группы лиц.
5. «Воровская разборка» – оценка деяния лица членом «воровского сообщества»/ «вором в законе» или(и) рассмотрение/разрешение в любой форме (в том числе, посредством электронной коммуникации) спора с целью осуществления деятельности «воровского сообщества».
6. «Воровской сход» – сбор двух или более лиц или сообщение между ними в любой форме (в том числе, посредством электронной коммуникации) в целях рассмотрения/разрешения вопросов, связанных с вступлением в члены или прекращением членства «воровского сообщества», изменения статуса или любых вопросов (в том числе, касающихся распоряжения финансовыми/материальными ресурсами), связанных с деятельностью «воровского сообщества».
Статья 4. Члены семьи, близкие родственники, связанные лица
(18.04.2018 N2150)
1. Членами семьи рэкетира или члена «воровского сообщества»/«вора в законе» являются супруга (супруг), несовершеннолетние дети, пасынки (падчерицы), а также лица, постоянно проживающие с рэкетиром или членом «воровского сообщества»/«вором в законе».
2. Близкими родственниками рэкетира или члена «воровского сообщества»/«вора в законе» являются родственники по прямой восходящей или нисходящей линии, сестры, братья, пасынки (падчерицы) родителей или детей, сестры, братья и родители супруги (супруга).
3. Лицами, связанными с рэкетиром или членом «воровского сообщества»/ «вора в законе», являются лица, на основании юридической документации имеющие в собственности имущество, в отношении которого существуют достаточные доказательства того, что оно получено в результате рэкета или преступных деяний члена «воровского сообщества»/«вора в законе» и этим имуществом пользуется рэкетир или член «воровского сообщества»/«вор в законе».
Статья 5. Имущество, добытое путем рэкета, имущество члена «воровского сообщества»/«вора в законе»
(18.04.2018 N2150)
1. Имуществом, добытым путем рэкета, является имущество, полученное в результате рэкета, доходы от этого имущества, имущество, приобретенное на доходы, полученные путем рэкета, а также доходы, имущество или доходы от имущества, полученные занимающимися рэкетом группировками, рэкетирами, членами семей или близкими родственниками рэкетиров или лицами, связанными с рэкетирами, при отсутствии документов или иных доказательств, подтверждающих их получение правомерными средствами.
2. Имущество члена «воровского сообщества»/«вора в законе» – доходы, имущество или доходы от имущества члена «воровского сообщества»/«вора в законе», членов его семьи или близких родственников либо связанных с членом «воровского сообщества»/«вора в законе» лиц, при отсутствии документов или иных доказательств, подтверждающих их получение правомерными средствами.
3. Имущество, добытое путем рэкета, и имущество члена «воровского сообщества»/«вора в законе» подлежит изъятию и после удовлетворения законных интересов третьих лиц передается его законному собственнику, а в случае невозможности установления законного собственника – государству.
4. Порядок изъятия и передачи государству имущества, добытого путем рэкета, и имущества члена «воровского сообщества»/«вора в законе» определяется Гражданским процессуальным кодексом Грузии.
Статья 6. Ответственность рэкетира, члена «воровского сообщества»/«вора в законе»
(18.04.2018 N2150)
Ответственность рэкетира, члена «воровского сообщества»/«вора в законе» определяется настоящим Законом и другими законодательными актами Грузии.
Статья 7. Заключительные положения
1. С введением в действие настоящего Закона считать утратившим силу Закон Грузии «Об организованной преступности и рэкете» от 24 июня 2004 года (Сакартвелос саканонмдебло мацне № 18, 09.07.2004, ст. 60).
2. Настоящий Закон ввести в действие на 15-й день после опубликования.
Президент Грузии Михаил Саакашвили
Тбилиси
20 декабря 2005 года
№2354-вс
Document comments